คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในชิคาโกตั้งข้อหา Paaris Kopsaftis ผู้ดำเนินการ Blackwater Assets Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ ในข้อหาฉ้อโกงทางโทรคมนาคม 4 กระทง หลังจากอัยการกล่าวหาว่าเขาดำเนินแผน Ponzi ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ถึงเดือนพฤษภาคม 2025 คำฟ้องระบุว่า Kopsaftis ยักยอกเงินของลูกค้า ปลอมแปลงเอกสารการลงทุนที่แสดงมูลค่าสูงเกินจริง และใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อชำระคืนเหยื่อรายก่อนหน้า ขณะที่นำสินทรัพย์ไปใช้จ่ายส่วนตัว คดีนี้ถือเป็นคดีอาญาล่าสุดของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปที่ที่ปรึกษาการลงทุนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินแผน Ponzi ผ่านการสัญญาผลตอบแทนเท็จและการใช้เงินในทางที่ผิดที่ถูกปกปิด
อัยการกล่าวหา Kopsaftis นำเงินของลูกค้าไปใช้และคืนเงินให้นักลงทุนรายก่อน
ตามคำฟ้อง Kopsaftis ดำเนินการ Blackwater Assets Inc. ในรัฐอิลลินอยส์ และเรียกหาการลงทุนจากเหยื่อหลายรายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 อัยการกล่าวหาว่าเขาแจ้งว่าเงินของลูกค้าจะถูกนำไปลงทุนในนามของนักลงทุน โดยที่รู้ว่าส่วนหนึ่งของเงินจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองแทน
เอกสารฟ้องร้องกล่าวว่าเงินของนักลงทุนถูกนำไปใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงการชำระค่าใช้จ่าย ในขณะที่เงินเพิ่มเติมถูกใช้เพื่อคืนเงินนักลงทุนรายก่อนแทนที่จะนำไปลงทุนตามที่สัญญา อัยการกล่าวหาเพิ่มเติมว่า Kopsaftis อ้างว่าสินทรัพย์ของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองภายในบัญชีผู้ดูแล และการถอนเงินจะต้องผ่านกระบวนการอนุมัติภายใน คำฟ้องระบุว่าทั้งสองข้อกล่าวอ้างไม่เป็นความจริง และไม่มีมาตรการป้องกันดังกล่าวอยู่
คำฟ้องระบุรายละเอียดเอกสารปลอมแปลงและการโอนเงินทางโทรคมนาคมเฉพาะ
ผู้สืบสวนกล่าวหาว่า Kopsaftis สร้างและแจกจ่ายเอกสารบัญชีปลอมที่แสดงมูลค่าการลงทุนสูงเกินจริง เพื่อโน้มน้าวให้เหยื่อเชื่อว่าพอร์ตการลงทุนของพวกเขายังคงเติบโต และเพื่อขัดขวางการขอไถ่ถอน อัยการยังกล่าวว่าเอกสารดังกล่าวกระตุ้นให้นักลงทุนบางรายเพิ่มเงินลงทุน
ข้อหาฉ้อโกงทางโทรคมนาคม 4 กระทงมาจากธุรกรรมเฉพาะที่คณะลูกขุนใหญ่ระบุ รวมถึงการโอนเงิน 100,000 ดอลลาร์จากเหยื่อรายหนึ่งในเดือนเมษายน 2022 การโอนเงิน 54,542.99 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และอีเมลสองฉบับในเดือนเมษายน 2025 ที่ส่งเอกสารบัญชีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเท็จให้นักลงทุน
Kopsaftis ปฏิเสธข้อหา เผชิญโทษสูงสุด 20 ปีต่อกระทง
Kopsaftis ปฏิเสธข้อหาในการปรากฏตัวครั้งแรกที่ศาลรัฐบาลกลางในชิคาโก มีการกำหนดการไต่สวนสถานภาพในวันที่ 15 กรกฎาคม ต่อหน้าผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Jorge L. Alonso
ข้อหาฉ้อโกงทางโทรคมนาคมแต่ละกระทงมีโทษสูงสุดตามกฎหมายคือจำคุก 20 ปีในเรือนจำกลางหากถูกตัดสินว่ามีความผิด อย่างไรก็ตาม โทษใดๆ จะถูกกำหนดโดยศาลหลังจากพิจารณาแนวทางการกำหนดโทษของสหรัฐฯ และปัจจัยทางกฎหมายอื่นๆ สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) เป็นผู้นำการสอบสวน โดยได้รับความช่วยเหลือจากกรมหลักทรัพย์ของสำนักงานเลขาธิการรัฐอิลลินอยส์
คำถามที่พบบ่อย
Paaris Kopsaftis เผชิญข้อหาใดบ้างในคำฟ้องของชิคาโก?
Kopsaftis ถูกฟ้องโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในชิคาโกในข้อหาฉ้อโกงทางโทรคมนาคม 4 กระทง อัยการกล่าวหาว่าเขาดำเนินแผน Ponzi ผ่าน Blackwater Assets Inc. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ถึงเดือนพฤษภาคม 2025 โดยยักยอกเงินของลูกค้าและใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อชำระคืนเหยื่อรายก่อน
Kopsaftis อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดเท่าใดหากถูกตัดสินว่ามีความผิด?
ข้อหาฉ้อโกงทางโทรคมนาคมแต่ละกระทงมีโทษสูงสุดตามกฎหมายคือจำคุก 20 ปีในเรือนจำกลาง โทษใดๆ จะถูกกำหนดโดยศาลหลังจากพิจารณาแนวทางการกำหนดโทษของสหรัฐฯ และปัจจัยทางกฎหมายอื่นๆ Kopsaftis ปฏิเสธข้อหาในการปรากฏตัวครั้งแรก และมีการกำหนดการไต่สวนสถานภาพในวันที่ 15 กรกฎาคม ต่อหน้าผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Jorge L. Alonso
