หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดียกำหนดให้การแลกเปลี่ยนคริปโทเคสรายงานธุรกรรม OTC ที่มากกว่า $10,000

2026-06-18 08:35:42

ตาม Cryptopolitan เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดียได้สั่งให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่น 3 แห่ง ส่งข้อมูลการซื้อขายแบบนอกตลาด (OTC) สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 10,000 ดอลลาร์ คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้แพลตฟอร์มเก็บบันทึกธุรกรรม OTC ย้อนหลังไปถึงมกราคม 2026 โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง โดยเฉพาะธุรกรรมที่บริษัทเอกชนหรือคนกลางอาจทำให้เจ้าของที่แท้จริงของเงินทุนถูกปกปิดได้

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

10 ชั่วโมง ที่แล้ว

Gate จะปรับความแม่นยำจำนวนคู่เทรดของเหรียญจำนวน 11 รายการ รวมถึง KYVE, POR, OLE ในวันที่ 19 มิถุนายน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว

สภาผ่านร่างกฎหมายเสนอขยายกฎการขายล้างสำหรับคริปโท โดยจำกัดการซื้อกลับอย่างรวดเร็วภายใน 30 วัน

06-16 20:32

เส้นตาย MiCA: บริษัทคริปโทในยุโรป 75% เสี่ยงถูกบังคับปิดกิจการภายในวันที่ 1 กรกฎาคม

06-16 05:00

GAO ของสหรัฐฯ กระตุ้นให้ FDIC จัดตั้งการประสานงานด้านการกำกับดูแลคริปโตในวันที่ 8 มิถุนายน

news.indepth.analysis