ข้อความจาก Gate News วันที่ 24 เมษายน — Jane Street ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ยกฟ้องคดีความที่ยื่นโดยกองมรดกของ Terraform Labs ที่กล่าวหาว่าบริษัทเทรดเชิงปริมาณ (quant) เป็นสาเหตุให้ระบบสเตเบิลคอยน์อัลกอริทึม UST/LUNA ล่มสลาย คำร้องดังกล่าวถูกยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขต Southern New York
Jane Street และจำเลยรายบุคคลโต้แย้งว่าคดีนี้เป็นความพยายามที่ไร้สาระของ Terraform ในการโยนความผิดให้กับการล่มสลายของระบบนิเวศ โดยระบุว่า “คดีนี้เป็นความพยายามของกองมรดกของ Terraform Labs ที่จะดึงเงินสดจาก Jane Street เพื่อจ่ายบิลสำหรับการฉ้อโกงที่ Terraform เป็นผู้ก่อขึ้นเองต่อวงการตลาด” จำเลยขอให้ศาลยกฟ้องคดีทั้งหมดโดยมีผลให้ฟ้องใหม่ไม่ได้ (with prejudice) เพื่อป้องกันไม่ให้ Terraform ยื่นฟ้องข้อกล่าวหาเดียวกันอีก Jane Street เน้นย้ำว่าแผนการฉ้อโกงของ Terraform ได้ถูกดำเนินคดีและมีการตัดสินไปแล้ว โดยระบุว่า Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terraform ได้สารภาพผิดในข้อกล่าวหาสมคบคิดและฉ้อโกงทางสายลวด (wire fraud) ในเดือนธันวาคม และปัจจุบันกำลังรับโทษจำคุก 15 ปี
ในประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน Jane Street โต้แย้งว่า คำกล่าวอ้างของ Terraform เป็น “การทำร้ายตัวเอง” เนื่องจากการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเกิดขึ้นหลังจากที่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของ UST/LUNA ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เอกสารระบุว่า Jane Street เริ่มเข้าซื้อสถานะขายชอร์ต (short position) ในวันที่ 8 พฤษภาคม และขายสินทรัพย์ในวันที่ 7 พฤษภาคม แต่ Terraform ไม่สามารถระบุข้อมูลสำคัญที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือการสื่อสารช่องทางลับเฉพาะเจาะจงที่จะทำให้ Jane Street ได้เปรียบ Jane Street ยังยกเหตุผลกฎ Wagoner ซึ่งห้ามกองมรดกในล้มละลายฟ้องบุคคลภายนอกเพื่อเรียกคืนความสูญเสียที่เกิดจากการฉ้อโกงของตนเอง และให้เหตุผลว่าคำกล่าวหาขาดฐานอำนาจศาลที่เหมาะสม
btc.bar.articles
$20M เหยื่อคดีฉ้อโกงแบบ “Pig Butchering” ยื่นฟ้อง Citibank
Michael Zidell ฟ้อง Citibank ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ฐาน $20M โอนเงินในรูปแบบ pig butchering โดยกล่าวหาว่าละเลยการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนที่ได้รับ
บทคัดย่อ: บทความนี้บรรยายคดีที่ Michael Zidell ฟ้อง Citibank ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน โดยอ้างว่าระบบควบคุม AML ที่บกพร่องทำให้มีการส่งเงิน 20 ล้านดอลลาร์ไปให้แก๊งจารกรรมแบบ pig butchering ผ่านบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Carolyn Parker และ Guju Inc. โดยนำเสนอคดีนี้ท่ามกลางอาชญากรรมหลอกลวงด้านคริปโตกำลังเพิ่มขึ้น และช่องโหว่ด้าน AML ระหว่างระบบเงินคำสั่งกับคริปโตอย่างเป็นระบบ
TodayqNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 78 เดือน ฐานมีบทบาทในเครือข่ายโจรกรรมคริปโต $250M
ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ พิพากษาให้ Marlon Ferro วัย 20 ปี ชาวแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ “GothFerrari” จำคุก 78 เดือนในวันพุธ เนื่องจากมีบทบาทในแผนสมคบคิดวิศวกรรมสังคมระดับประเทศที่ขโมยสินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแถลงการณ์จากกระทรวงของ
CryptoFrontier3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคนยาจับกุมผู้ต้องสงสัยในแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ใช้ AI ศาลมีคำสั่งควบคุมตัว 7 วัน
สำนักข่าวท้องถิ่นอ้างเอกสารในชั้นศาลว่า ชุดสืบสวนการฉ้อโกงตลาดทุนของสำนักงานสอบสวนคดีอาญาเคนยา (DCI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดเก นยากังโก (Dickson Ndege Nyakango) ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนนเคนยัตตา ในกรุงไนโรบี โดยนักสืบของ DCI ชี้ต่อศาลว่า แพลตฟอร์มฉ้อโกงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายราย โดยมีมูลค่าประมาณ 440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจึงมีคำสั่งควบคุมตัวนยากังโกไว้ที่สถานีตำรวจคิลิมานีเป็นเวลา 7 วัน
MarketWhisper5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินโทษจำคุก 5 ปี และต้องเผชิญ $2M หนี้สินทางกฎหมาย
ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม Keonne Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ จากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต Rodriguez ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มเติม 2 ล้านดอลลาร์ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อชุมชนคริปโตเพื่อ
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC ฟ้อง 5-6 รัฐ เหนืออำนาจตลาดการคาดการณ์ ที่ Consensus 2026
ตามที่ประธาน CFTC Michael Selig กล่าวไว้ที่ Consensus 2026 คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) ได้ฟ้องรัฐประมาณ 5 ถึง 6 รัฐ รวมถึง Arizona, Connecticut, Illinois และ New York เกี่ยวกับอำนาจการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ ข้อพิพาทหลักอยู่ที่ว่า CFTC หรือหน่วยงานกำกับดูแลระดับรัฐมีอำนาจเหนือ
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกตัดสินจำคุก 78 เดือน กรณีขโมยกระเป๋าเงินคริปโต มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์
ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ชายวัย 20 ปีจากรัฐแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกศาลรัฐบาลกลางพิพากษาจำคุก 78 เดือน ฐานมีส่วนร่วมในคดีฉ้อโกงด้วยวิธีวิศวกรรมสังคมสินทรัพย์ดิจิทัลระดับประเทศ นอกจากนี้ยังถูกสั่งให้ปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี และชดใช้ค่าสินไหม 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแถลงการณ์ของ DOJ แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อหลายราย
MarketWhisper8 ชั่วโมง ที่แล้ว
