ตามรายงานของ Forbes เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม โรเบิร์ต ดันแลป ผู้ดำเนินโครงการ Meta-1 Coin ถูกพิพากษาให้จำคุก 23 ปี ฐานฉ้อโกงนักลงทุนราว 1,000 รายระหว่างปี 2018 ถึง 2023 โดยมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่า ดันแลปกล่าวอ้างเท็จว่า Meta-1 Coin มีสินทรัพย์หนุนหลังด้วยทองคำมูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ และงานศิลปะมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์โดยปิกัสโซ ดาลี และแวนโก๊ะ พร้อมทั้งสัญญาผลตอบแทนสูงถึง 224,923% เขาได้ส่งเอกสารการตรวจสอบปลอมและเอกสารประกันให้กับนักลงทุน การสืบสวนพบว่าสินทรัพย์ที่อ้างถึงนั้นไม่มีอยู่จริง เว็บไซต์ Meta Exchange ใช้บอทเทรดดิ้งอัตโนมัติเพื่อสร้างภาพลวงกำไร และโทเคนไม่เคยถูกออกบนเชนจริง กองทุนของนักลงทุนถูกนำไปใช้จ่ายเพื่อการหรูหรารวมถึงการซื้อเฟอร์รารี
btc.bar.articles
Nominis ตั้งข้อสงสัยการกำหนดเป้าหมายวอลเล็ตคริปโทของอิหร่านโดย OFAC ของสหรัฐฯ ชี้ว่าเงิน 3.4 พันล้านดอลลาร์อาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
ตามการวิเคราะห์ของ Nominis เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ระบุว่า วอลเล็ตคริปโตบางส่วนที่สหรัฐฯ อายัดโดย OFAC ในฐานะสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน แสดงรูปแบบพฤติกรรมบนเชนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากวิธีปฏิบัติการเชิงประวัติศาสตร์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของรัฐอื่นในขณะนี้ถึงขั้น
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
a16z สนับสนุน CFTC ยื่นคำคัดค้านหน่วยงานระดับรัฐเกี่ยวกับข้อจำกัดตลาดการทำนาย โดยส่งคำแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้าในวันศุกร์
ตามที่ a16z ระบุ บริษัทเงินร่วมลงทุนได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในระดับรัฐบาลกลางของตลาดการคาดการณ์ และคัดค้านข้อจำกัดในระดับรัฐ A16z ให้เหตุผลว่า จดหมายสั่งหยุดและเลิก และมาตรการห้ามที่เสนอโดยรัฐ
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
a16z หนุน CFTC คัดค้านการห้ามตลาดทำนายระดับรัฐในวันศุกร์
ตามรายงานของ The Block เมื่อวันศุกร์ Andreessen Horowitz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อ CFTC โดยสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลโดยภาครัฐกลางของตลาดคาดการณ์ และคัดค้านการปราบปรามในระดับรัฐ บริษัท VC ระบุว่า หนังสือสั่งให้หยุดและการเสนอห้ามโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐก่อให้เกิด “ความรุนแรงอย่างร้ายแรง”
GateNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Reuters: Nobitex ก่อตั้งโดยตระกูลการเมืองชั้นนำของอิหร่าน ดูแลกิจกรรมคริปโต 70% ของทั้งประเทศ
ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านและมีผู้ใช้งานราว 11 ล้านราย ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำสูงสุดของอิหร่าน พี่น้องทั้งสองจดทะเบียนบริษัทในปี 2018 ภายใต้ชื่ออื่น
GateNews9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nobitex ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำของอิหร่าน ก่อตั้งโดยตระกูลการเมืองชั้นสูงที่มีความเชื่อมโยงกับผู้นำสูงสุด
จากการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ ระบุว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีอำนาจเหนือในอิหร่าน ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi จากตระกูลการเมืองชั้นสูง ที่มีความเชื่อมโยงทางการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐอิสลามทั้งสามคน การแลกเปลี่ยนดังกล่าวอ้างว่ามีผู้ใช้งานราว 11 ล้านคน a
GateNews15 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกกดดัน Lutnick และ Tether กรณียืมเงินที่เชื่อมกับการโอนหุ้นของ Cantor ไปยัง Trust
สมาชิกวุฒิสภาเพิ่มระดับการตรวจสอบเงินกู้ที่มีรายงานว่าเชื่อมโยงกับกองทรัสต์ของครอบครัวของโฮเวิร์ด ลูทนิก รัฐมนตรีต่างประเทศด้านพาณิชย์สหรัฐฯ ของสหรัฐ โดยยกระดับความกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความมั่นคงของชาติ วอร์เรนและไวเดนอ้างเอกสารเครดิตของนิวยอร์กที่เกี่ยวข้องกับ “Dynasty Trust A”
Key Takeaways:
สมาชิกวุฒิสภาซักถามเกี่ยวกับรายงานว่า T
Coinpedia16 ชั่วโมง ที่แล้ว
