ตามรายงานของ Cryptopolitan ผู้เล่นเก่า 6 คนของ Seville FC ถูกฟ้องข้อกล่าวหาโดยสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนฉ้อโกงคริปโต Shirtum โดยความเสียหายของนักลงทุนมากกว่า 24 ล้านยูโร (ประมาณ 28 ล้านดอลลาร์) ผู้เล่นที่ถูกระบุในคำฟ้องทางอาญา ได้แก่ Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić, Nico Pareja, Alberto Moreno และ Javier Saviola
การสืบสวนของศาลบาร์เซโลนาเผยว่า Shirtum จำหน่าย NFT ปลอม และจัดการโทเคนให้กับนักลงทุน โดย NFT ที่ถูกโปรโมทให้เป็นของสะสมดิจิทัลซึ่งมีภาพถ่ายและบันทึกเสียงของผู้เล่น และตั้งราคาไว้ราว 450 ยูโรต่อชิ้นนั้น ไม่เคยถูกมินต์บนบล็อกเชนใดๆ และไม่สามารถโอนหรือขายต่อได้ นอกจากนี้ ผู้โปรโมเตอร์ยังรวบรวมเงินราว 3 ล้านยูโรใน BNB จากนักลงทุนเพื่อพัฒนาแอป iOS และ Android แต่แอปดังกล่าวไม่เคยถูกเปิดตัว และเงินไม่ได้ถูกคืนหรือมีการชี้แจงบัญชี
นักลงทุนชาวสเปน 13 คนได้ยื่นฟ้องต่อศาลไต่สวนแห่งที่ 5 ของบาร์เซโลนา โดยอ้างว่ามีความเสียหายทางการเงินรวมทั้งหมดแล้ว
btc.bar.articles
เคนยาจับกุมผู้ต้องสงสัยในแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ใช้ AI ศาลมีคำสั่งควบคุมตัว 7 วัน
สำนักข่าวท้องถิ่นอ้างเอกสารในชั้นศาลว่า ชุดสืบสวนการฉ้อโกงตลาดทุนของสำนักงานสอบสวนคดีอาญาเคนยา (DCI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดเก นยากังโก (Dickson Ndege Nyakango) ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนนเคนยัตตา ในกรุงไนโรบี โดยนักสืบของ DCI ชี้ต่อศาลว่า แพลตฟอร์มฉ้อโกงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายราย โดยมีมูลค่าประมาณ 440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจึงมีคำสั่งควบคุมตัวนยากังโกไว้ที่สถานีตำรวจคิลิมานีเป็นเวลา 7 วัน
MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินโทษจำคุก 5 ปี และต้องเผชิญ $2M หนี้สินทางกฎหมาย
ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม Keonne Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ จากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต Rodriguez ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มเติม 2 ล้านดอลลาร์ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อชุมชนคริปโตเพื่อ
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC ฟ้อง 5-6 รัฐ เหนืออำนาจตลาดการคาดการณ์ ที่ Consensus 2026
ตามที่ประธาน CFTC Michael Selig กล่าวไว้ที่ Consensus 2026 คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) ได้ฟ้องรัฐประมาณ 5 ถึง 6 รัฐ รวมถึง Arizona, Connecticut, Illinois และ New York เกี่ยวกับอำนาจการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ ข้อพิพาทหลักอยู่ที่ว่า CFTC หรือหน่วยงานกำกับดูแลระดับรัฐมีอำนาจเหนือ
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกตัดสินจำคุก 78 เดือน กรณีขโมยกระเป๋าเงินคริปโต มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์
ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ชายวัย 20 ปีจากรัฐแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกศาลรัฐบาลกลางพิพากษาจำคุก 78 เดือน ฐานมีส่วนร่วมในคดีฉ้อโกงด้วยวิธีวิศวกรรมสังคมสินทรัพย์ดิจิทัลระดับประเทศ นอกจากนี้ยังถูกสั่งให้ปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี และชดใช้ค่าสินไหม 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแถลงการณ์ของ DOJ แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อหลายราย
MarketWhisper5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bittrex ยื่นขอเพิกถอนข้อตกลงประจำปี 2023 เรียกร้องให้สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) คืนค่าปรับ 24 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของ Decrypt และเอกสารของศาลที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bittrex ที่ปิดตัวไปแล้ว ได้ยื่นคำร้องขอให้ยกฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประจำกรุงซีแอตเทิลฝั่งตะวันตกในสัปดาห์นี้ โดยขอให้ยกเลิกการยุติคดีที่ทำกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ในปี 2023 และเรียกร้องให้ SEC คืนเงินค่าปรับที่ได้ชำระไปแล้ว 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
MarketWhisper5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aave ชำระบัญชีสถานะของผู้โจมตี Kelp DAO โดยการลงคะแนนของ Arbitrum อนุมัติให้ปลดล็อก rsETH อีกครั้ง
ตามประกาศของ Aave เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ระบุว่า การลงคะแนนของ Arbitrum DAO สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับ ETH ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ rsETH วันที่ 18 เมษายน ที่ถูกปลดล็อก ได้รับถึงจำนวนเสียงขั้นต่ำตามกติกาแล้ว โดยมีมากกว่า 1,600 ที่อยู่ และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากชุมชน ในวันเดียวกัน Aave ได้ดำเนินการตามกระบวนการกำกับดูแลที่กำหนดไว้เสร็จสิ้นแล้ว โดยทำการชำระบัญชีตำแหน่ง rsETH ที่เหลืออยู่ในโปรโตคอล Aave สำหรับผู้โจมตีของ Kelp DAO
MarketWhisper5 ชั่วโมง ที่แล้ว
