ตามรายงานของสำนักงานตำรวจนครโซล เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาบุคคล 23 คน และควบคุมตัวบุคคลสำคัญ 2 ราย โดยกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากผลประโยชน์ที่ได้จากการหลอกลวง (phishing) ซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชา กลุ่มดังกล่าวได้โอนเงินประมาณ 11.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (16.8 พันล้านวอน) ใน USDT ผ่านการแลกเปลี่ยนในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ถึงเดือนเมษายน 2025 จากนั้นจึงนำไปแลกเป็นสกุลเงินต่างประเทศหรือวอนเกาหลี โดยคิดค่าธรรมเนียมตามที่ตำรวจระบุ ผู้ต้องหาหัวหน้าที่ถูกกล่าวหายังหลบหนี และอยู่ภายใต้หมายแจ้งเตือนสีแดงของ Interpol ส่วนเจ้าหน้าที่สืบสวนได้อายัดเงินจากการกระทำผิดราว 431,000 ดอลลาร์สหรัฐ (650 ล้านวอน) และระบุเหตุการณ์หลอกลวง 265 กรณีที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย รวมมูลค่าความเสียหายที่เหยื่อได้รับ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (25.7 พันล้านวอน)

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

6 ชั่วโมง ที่แล้ว

เกาหลีใต้จับกุม 23 ราย ฐานฟอกเงิน USDT โอนเงิน 11.1 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชี 11,300 บัญชี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว

เกาหลีใต้สลายเครือข่ายฟอกเงิน 2 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงทางโทรคมนาคมมูลค่า 14 พันล้านวอน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน

22 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชายชาวฝรั่งเศสถูกตั้งข้อหาในคดีปล้นคริปโต ปลอมตัวเป็นตำรวจ พยายามขโมยเงิน 20,000 ดอลลาร์

news.indepth.analysis

幣想科技ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการช่วยแก๊งฉ้อโกงฟอกเงินมูลค่า 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยชายชื่อว่า Shi เป็นผู้ต้องสงสัยหลัก วงเงินประกันตัว 20,000,000 หยวน

Market Whisper7 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชายถูกฟ้องในคดีโจมตีแย่งชิงด้วยคริปโตในเมือง Nancy หลังการเจาะระบบของ Waltio

Ethan Brooks23 ชั่วโมง ที่แล้ว

แสดงความคิดเห็น

0/400

ไม่มีความคิดเห็น