นักแลกเงินชาวเกาหลีใต้ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี ฐานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รายงาน มูลค่า 15.5 พันล้านวอน ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่ม Huiyuan

ตามรายงานของศาลแขวงกรุงโซลเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ชายชาวเกาหลีใต้ที่เป็นผู้แลกเงินวัย 40 ปีเศษ ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี และให้ริบเงิน 133 ล้านวอน ฐานทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่รายงาน มูลค่ารวม 15.5 พันล้านวอน ซึ่งเชื่อมโยงกับ Huiyuan Group ของกัมพูชา องค์กรฟอกเงิน

จำเลยให้บริการแลกเปลี่ยนตามคำสั่งของสมาชิกจาก Huiyuan Group โดยซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลจากการแลกเปลี่ยนในประเทศ หรือรับสินทรัพย์ที่ซื้อจากต่างประเทศ เพื่อนำไปขายต่อ เขาทำธุรกรรม 194 รายการระหว่างปี 2022 ถึง 2024 โดยไม่เปิดเผยข้อมูลอำนาจทางการเงิน และดำเนินการโอนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนมูลค่า 2.9 พันล้านวอน ผ่านธุรกรรม 135 รายการ ระหว่างปี 2021 ถึง 2023

คดีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการยืนยันความผิดในข้อหาฟอกเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ Huiyuan Group ซึ่ง Financial Crimes Enforcement Network ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ สั่งลงโทษในเดือนตุลาคม 2025