รอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ไทยออกหมายจับนักธุรกิจชาวจีน Wang Yicheng ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติในการฟอกเงินผ่านการขุดเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับกลโกงหลอกลวงความรักและการพนันออนไลน์ โดยมีเงินทุนรวมมูลค่าเกินหลายพันล้านดอลลาร์ TRM Labs ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน พบว่ากระเป๋าเงินคริปโทของ Wang ได้รับเงินอย่างน้อย 9.1 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2022 ซึ่งทั้งหมดสามารถสืบย้อนไปถึงกลโกงแบบ "pig-butchering" เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐยืนยันว่า Wang มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสามารถกู้คืนคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 500,000 ดอลลาร์จากบัญชีที่ลงทะเบียนในชื่อของเขา หลังจากสืบหาเงินที่ถูกขโมยจากเหยื่อในรัฐแมสซาชูเซตส์

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

15 ชั่วโมง ที่แล้ว

DOJ ยึดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ Huione Group ในการปราบปรามการฟอกเงินคริปโต

06-25 16:54

โปแลนด์จับกุม 4 รายในข้อหาการโจมตีแบบ SIM Swap และขโมยสกุลเงินดิจิทัล โดยได้รับการสนับสนุนจาก FBI

06-25 12:22

คดีฟอกเงินในจีนเกิน 2,000 คดีในปี 2025 โดยเพิ่มความเข้มข้นในคดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน

06-25 09:02

ประเทศไทยออกหมายจับนักธุรกิจชาวจีนในข้อหาฉ้อโกงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีระหว่างประเทศ

06-24 15:42