เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน กรมสอบสวนคดีพิเศษของไทย สำนักสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้เข้าตรวจค้น 24 จุดทั่วกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายเป็นเครือข่ายการเทรดเงินตราต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านบาท รวมถึงเงินสดราว 65.27 ล้านบาม (มากกว่า $2 ล้าน) รถยนต์หรู 5 คัน รถยนต์นั่ง 15 คัน รถจักรยานยนต์ แท่งทอง เครื่องประดับ กระเป๋าหรู นาฬิกา แท่งเงิน และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ในบรรดาสินทรัพย์ดิจิทัลที่กู้คืนได้ มีวอลเล็ตฮาร์ดแวร์คริปโท 4 ชิ้น ที่คาดว่ามี Bitcoin และ USDT; เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยมูลค่าของวอลเล็ตเหล่านั้น ปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่โบรกเกอร์และผู้ประมวลผลการชำระเงินที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการฟอเร็กซ์ ซึ่งรวมถึง QRS Global, HFM GOFX และ Etherwealth โดยรายงานว่าได้ชักชวนให้ชาวไทยลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านโครงสร้างบริษัทนอกอาณาเขต

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

5 ชั่วโมง ที่แล้ว

หน่วยงาน FIU ของเกาหลีใต้เสนอขยายกฎการเดินทางไปยังธุรกรรมมูลค่าเล็กในวันที่ 22 มิถุนายน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว

เกาหลีใต้เสนอขยายกฎการเดินทางด้านคริปโตและจำกัด VASP ที่มีความเสี่ยงสูงในการประชุมสุดยอด FATF

16 ชั่วโมง ที่แล้ว

ไอร์แลนด์เผยแพร่แผนปฏิบัติการ 30 ข้อเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว

ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 4 รายในเหตุลักพาตัวและปล้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโต ซึ่งเป็นความพยายามก่อเหตุใกล้เมืองมาร์เซย์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน

06-21 03:25