กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโต 134 ที่อยู่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเชื่อมโยงกับ ISIS-K กลุ่มเครือข่ายของรัฐอิสลามที่ปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และเอเชียกลาง สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) เพิ่มกระเป๋าเงินเหล่านี้เข้าไปในการคว่ำบาตรที่มีอยู่เดิม โดย 131 ที่อยู่ทำงานบนบล็อกเชน Tron และสามที่อยู่บน Monero การดำเนินการนี้มุ่งเป้าไปที่ปฏิบัติการระดมทุนคริปโตของ ISIS-K ซึ่งในอดีตเคยขอรับบริจาคผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มส่งข้อความผ่านสื่อของกลุ่มที่เรียกว่า al-Azaim Media Foundation
กระเป๋าเงิน Tron ที่ถูกคว่ำบาตรทำธุรกรรมมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2023
ที่อยู่ Tron ที่ถูกคว่ำบาตรได้รับเงินมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2023 และส่งออกมากกว่า 880,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาดังกล่าว ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ผู้ออกเหรียญ stablecoin อย่าง Tether ได้อายัดยอดเงินคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงิน Tron ที่ถูกคว่ำบาตรทั้ง 131 ที่อยู่ โดย Chainalysis ระบุว่า กระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรใหม่หลายใบได้ส่งคริปโตไปยังกระดานเทรดในซีเรีย
สื่อของ ISIS-K ขอรับบริจาคคริปโตผ่านช่องทางดิจิทัล
สื่อของ ISIS-K หรือ al-Azaim Media Foundation ได้ขอรับบริจาคคริปโตเคอร์เรนซีผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มส่งข้อความ การดำเนินการของกระทรวงการคลังมุ่งเป้าไปที่ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกับปฏิบัติการระดมทุนเหล่านี้
บล็อกเชน Tron เคยเชื่อมโยงกับการอายัด USDT ผิดกฎหมายมูลค่า 344 ล้านดอลลาร์
Tron ซึ่งก่อตั้งโดยผู้ประกอบการคริปโต จัสติน ซัน มีประวัติการถูกใช้งานโดยหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรหรือถูกดำเนินการทางกฎหมายโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ในปีนี้ Tether ได้อายัด USDT มูลค่า 344 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงิน Tron ที่ถูกหน่วยงานรัฐบาลกลางชี้ว่ามีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
จัสติน ซัน ฟ้อง World Liberty Financial ในเดือนเมษายน กรณีโทเคนถูกอายัด
การคว่ำบาตรในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ถดถอยลงระหว่างซันกับครอบครัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซันซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ที่สุดต่อความทะเยอทะยานด้านคริปโตของครอบครัวทรัมป์ ได้ฟ้องแพลตฟอร์มคริปโตของครอบครัวอย่าง World Liberty Financial ในเดือนเมษายน โดยกล่าวหาว่าบริษัทยึดโทเคนของเขาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและปลดสิทธิ์ในการกำกับดูแลของเขา ต่อมา World Liberty ได้ฟ้องกลับในข้อหาหมิ่นประมาท โดยกล่าวหาว่าซันเป็นผู้วางแผนรณรงค์เพื่อกดราคาโทเคน และจากนั้นก็ใส่ร้ายบริษัทหลังจากทรัพย์สินของเขาถูกอายัด
OFAC คว่ำบาตรคนสัญชาติบราซิลในปฏิบัติการค้ายาเสพติดมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์
ในการดำเนินการแยกต่างหากเมื่อวันพุธ OFAC ได้คว่ำบาตรคนสัญชาติบราซิลสองคนและบริษัทสี่แห่งที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม Primeiro Comando da Capital (PCC) โดยกล่าวหาว่าพวกเขาใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์จากรายได้จากการค้ายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ กลับไปยังบราซิล
คำถามที่พบบ่อย
กระทรวงการคลังคว่ำบาตรกระเป๋าเงินคริปโตกี่ใบในสัปดาห์นี้
กระทรวงการคลังคว่ำบาตรที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโต 134 ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ ISIS-K โดย 131 ที่อยู่บนบล็อกเชน Tron และสามที่อยู่บน Monero
กระเป๋าเงิน Tron ที่ถูกคว่ำบาตรทำธุรกรรมมูลค่าเท่าใดตั้งแต่ปี 2023
ตามข้อมูลของ Chainalysis ที่อยู่ Tron ที่ถูกคว่ำบาตรได้รับเงินมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2023 และส่งออกมากกว่า 880,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาดังกล่าว Tether ได้อายัดยอดเงินคงเหลือในกระเป๋าเงิน Tron ที่ถูกคว่ำบาตรทั้ง 131 ใบ
จัสติน ซัน ดำเนินการทางกฎหมายอะไรต่อ World Liberty Financial
จัสติน ซัน ฟ้อง World Liberty Financial ในเดือนเมษายน โดยกล่าวหาว่าบริษัทยึดโทเคนของเขาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและปลดสิทธิ์ในการกำกับดูแลของเขา ต่อมา World Liberty ได้ฟ้องกลับในข้อหาหมิ่นประมาท
