สหรัฐฯ แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ดำเนินการฟอกเงินคริปโต 2 ราย จากการโอนที่ผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 3.89 พันล้านดอลลาร์

ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ออกุสต์ คริปโตเคอเรนซี 2 รายที่ให้บริการฟอกเงิน ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ได้แก่ Ruslan Igorevich Tkachuk อายุ 37 ปี และ Alexander Vladimirovich Ledenev อายุ 25 ปี ผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในบาตูมี ประเทศจอร์เจีย ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและฟอกเงิน

มีการกล่าวหาว่าพวกเขาดำเนินบริการผสมคริปโตเคอเรนซีที่เรียกว่า AudiA6 ตั้งแต่ปี 2021 โดยทำธุรกรรมประมาณ 10,333 BTC มูลค่า 3.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมคิดค่าธรรมเนียมสูงสุด 5 เปอร์เซ็นต์

ปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการประสานงานโดยหน่วยสืบราชการลับสหรัฐ (U.S. Secret Service), กรมสรรพากรสหรัฐ ฝ่ายสืบสวนคดีอาญา (IRS Criminal Investigation), ยูโรโพล (Europol) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส จอร์เจีย และเยอรมนี มีการยึดเซิร์ฟเวอร์ โดเมน และสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้อง หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองรายอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี