วุฒิสมาชิกสหรัฐ บลูเมนทัลกดดัน DOJ และกระทรวงการคลัง ต่อกระแสเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านของ CEX รายใหญ่

ข้อความจาก Gate News, 17 เมษายน — วุฒิสมาชิกสหรัฐ ริชาร์ด บลูเมนทัล (D-Connecticut) ส่งจดหมายถึงกระทรวงยุติธรรม (DOJ) และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายการเงินด้านอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เมื่อวันที่ 17 เมษายน โดยร้องขอให้ชี้แจงสถานะของผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด 2 ราย ที่ดูแลการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่

ตามรายงานก่อนหน้านี้ นักสืบภายในของการแลกเปลี่ยนเคยเตือนผู้บริหารว่า มีเงินมากกว่า $1 billion ที่ไหลไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน แต่ต่อมาพวกเขาถูกยุติงาน จากนั้นทางการแลกเปลี่ยนปฏิเสธว่าการเลิกจ้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลการสอบสวน และระบุว่าระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนมีความเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DOJ เคยยุติข้อกำหนดการเฝ้าระวังแบบอิสระสำหรับ Glencore และ Boeing มาก่อน ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่ากลไกการกำกับดูแลที่คล้ายกันอาจถูกระงับสำหรับ CEX รายใหญ่ที่เป็นประเด็นหรือไม่

การแลกเปลี่ยนแห่งนี้ถูกปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 จากข้อบกพร่องในการติดตามการต่อต้านการฟอกเงินและการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งสองรายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยุติคดีดังกล่าว

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

Elizabeth Warren กล่าวหา Paul Atkins ประธาน ก.ล.ต. ว่าทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดลงของการบังคับใช้

วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนกล่าวหาประธาน ก.ล.ต. (SEC) พอล แอ็ตคินส์ ว่าทำให้รัฐสภาเข้าใจผิดเกี่ยวกับแนวโน้มการลดลงของมาตรการบังคับใช้ ด้วยจำนวนคดีใหม่เพียง 456 คดีในปี 2025 ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิผลของ SEC และภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบสำหรับสกุลเงินดิจิทัลและการกำกับดูแลตลาด

GateNews3 นาที ที่แล้ว

กฎหมาย CLARITY ยังล่าช้าต่อไป ขณะที่วุฒิสมาชิก Thom Tillis ส่งสัญญาณว่าการเจรจายังคงดำเนินต่อไป

บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติกำลังชะลอร่างกฎหมาย CLARITY Act เนื่องจากยังมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบทบัญญัติของเหรียญเสถียร (stablecoin) โดยกำหนดเวลายังไม่แน่นอน และความเป็นไปได้ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมถูกเลื่อนไปช่วงปลายเดือนเมษายนหรือช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เอกสารเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของ Kevin Warsh ทำให้การหารือด้านกฎระเบียบมีความซับซ้อนมากขึ้น

CryptoFrontNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายเดโมแครตตั้งคำถามการกำกับดูแล AML ที่ผ่อนคลายของ CEX รายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกระแสคริปโตจากอิหร่านมูลค่าเกิน 1.7 พันล้านดอลลาร์

สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายเดโมแครตกำลังตรวจสอบอย่างเข้มงวดถึงการกำกับดูแลของรัฐบาลทรัมป์ต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยตั้งคำถามต่อมาตรการต่อต้านการฟอกเงินของตนและข้อตกลงชำระเงินที่ผ่อนปรนของธนาคารที่ช่วยหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศส เรียกร้องให้มีการใช้สเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับยูโรอย่างกว้างขวางขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศส โรล็อง เลสกูร์ (Roland Lescure) เรียกร้องให้มีการใช้สเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับยูโรอย่างแพร่หลายมากขึ้น และให้ธนาคารยุโรปเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของโทเค็นสำหรับเงินฝากเพื่อเชื่อมโยงการเงินแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีบล็อกเชน.

GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ประธาน ก.ล.ต. พอล แอ็ตกินส์ เปิดตัวพอดแคสต์อย่างเป็นทางการ สื่อจุดยืนคริปโตที่สนับสนุนนวัตกรรม

ประธาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ พอล แอ็ตกินส์ เปิดตัวพอดแคสต์ของเขาเรื่อง "Material Matters" โดยมีกรรมาธิการ เฮสเตอร์ เพียร์ซ และมาร์ก อูเยดา ร่วมรายการ พวกเขาหารือเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลที่สนับสนุนนวัตกรรม วิจารณ์ความเป็นผู้นำในอดีต และสนับสนุนสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่เปิดกว้างสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว

จีนเตรียมเสริมกรอบกฎหมายด้านปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจดิจิทัล และบล็อกเชน

จีนวางแผนที่จะเสริมสร้างระบบกฎหมายเครือข่ายเพื่อรองรับความต้องการของการพัฒนาอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นที่การออกกฎหมายสำหรับปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจดิจิทัล และภาคเทคโนโลยีอื่นๆ ภายในเดือนธันวาคม 2025 คาดว่าจะมีการตรากฎหมายมากกว่า 180 ฉบับ แม้ว่าในปัจจุบันกฎระเบียบยังตามหลังความคาดหวังของสาธารณชนอยู่

GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น