ข้อความจาก Gate News วันที่ 24 เมษายน — สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) ได้คว่ำบาตร วุฒิสมาชิกกัมพูชา โกก อัน (Kok An) และบุคคลอีก 29 คน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย “คอมพาวด์มิจฉาชีพ” ของเขา ซึ่งได้หลอกลวงชาวอเมริกันด้วยแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอม ในฐานะส่วนหนึ่งของการปราบปรามอย่างประสานงาน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐของ Scam Center Strike Force ได้ยับยั้งเงินมากกว่า $700 ล้านที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา จากแก๊งหลอกลวงการลงทุนคริปโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ยึดเว็บไซต์ 503 แห่งที่มุ่งเป้าเหยื่อชาวอเมริกัน
OFAC ระบุว่า โกก อัน ควบคุมคอมพาวด์มิจฉาชีพทั่วกัมพูชา โดยดำเนินการจากคาสิโนและอาคารสำนักงานที่ปรับปรุงใหม่เพื่อกิจกรรมฉ้อโกง การคว่ำบาตรดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากตำรวจบุกค้นศูนย์มิจฉาชีพในเมืองปอยเปต (Poipet) ซึ่งเป็นเมืองในกัมพูชาที่อยู่ใกล้ชายแดนไทย ซึ่งก่อนหน้านี้อันเคยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการดังกล่าว นาย Rithy Raksmei นักธุรกิจ ก็ถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกันในฐานะส่วนหนึ่งของเครือข่าย
ตามที่ OFAC กล่าว ผู้หลอกลวงจะดึงดูดชาวอเมริกันด้วยความสัมพันธ์แบบมิตรภาพหรือความสัมพันธ์เชิงโรแมนติก และโน้มน้าวให้พวกเขาส่งคริปโตภายใต้ข้ออ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งให้ผลตอบแทนสูง หน่วยงานระบุว่า ในบางกรณี บุคคลที่ก่อเหตุหลอกลวงเหล่านี้กลับเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้ก่อการกระทำผิดกฎหมายภายใต้ภัยคุกคามจากความรุนแรง
การดำเนินการของ DOJ รวมถึงการตั้งข้อกล่าวหาทางอาญาต่อชาวจีน 2 คน ที่เชื่อมโยงกับคอมพาวด์มิจฉาชีพในพม่า การยึดช่องทาง Telegram ที่มีสมาชิกมากกว่า 6,000 คน ซึ่งใช้ในการสรรหาคนงานที่ถูกค้ามนุษย์ และการปิดกั้นเว็บไซต์หลอกลวงการลงทุนคริปโตจำนวน 503 แห่ง อัยการรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อกล่าวหาว่า Huang Xingshan และ Jiang Wen Jie ร่วมกันสมคบคิดฉ้อโกงด้วยการโอนเงินผ่านสาย งานนี้ กระทรวงการต่างประเทศกำลังเสนอรางวัลสูงถึง $10 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การยึดผลประโยชน์จากแผนการฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับศูนย์มิจฉาชีพ Tai Chang ในรัฐกะเหรี่ยงของพม่า (Karen State)
btc.bar.articles
SFC ของฮ่องกงเสริมความร่วมมือด้านการกำกับดูแลระดับโลกเพื่อรับมือกิจกรรมผิดกฎหมายของผู้มีอิทธิพลทางการเงิน
ข้อความข่าว Gate News วันที่ 24 เมษายน — คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) ประกาศว่าจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมายของผู้มีอิทธิพลทางการเงิน ในช่วงปีที่ผ่านมา SFC ได้สร้างความคืบหน้าผ่านการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือกับ
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Jane Street ยื่นคำร้องเพื่อขอยกฟ้องคดีการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในของ Terraform Labs
ข้อความจาก Gate News วันที่ 24 เมษายน — Jane Street ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ยกฟ้องคดีความที่ยื่นโดยกองมรดกของ Terraform Labs ที่กล่าวหาว่าบริษัทเทรดเชิงปริมาณ (quant) เป็นสาเหตุให้ระบบสเตเบิลคอยน์อัลกอริทึม UST/LUNA ล่มสลาย คำร้องดังกล่าวถูกยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขต Southern New York
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิสคอนซินฟ้อง Coinbase, Polymarket, Kalshi เหนือการเดิมพันตลาดทำนาย
รัฐวิสคอนซินได้ยื่นฟ้องคดีต่อแพลตฟอร์มตลาดการทำนายรายใหญ่อันดับต้น ๆ จำนวน 5 แห่ง—Coinbase, Polymarket, Kalshi, Robinhood และ Crypto.com—โดยอ้างว่า “สัญญาเหตุการณ์” ของพวกเขา ฝ่าฝืนกฎหมายการพนันของรัฐและถือเป็นการแทงบอลอย่างผิดกฎหมาย อัยการสูงสุดของรัฐวิสคอนซิน Josh Kaul โต้แย้งว่า การติดป้ายกำกับเหล่านี้
CryptoFrontier3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายทหารผู้บังคับหมู่ของกองกำลังพิเศษสหรัฐฯ ถูกจับ: ใช้ข้อมูลลับเพื่อเดิมพันบน Polymarket ว่ามาดูโรถูกจับ ทำกำไร 400,000 ดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในเขตตอนใต้ของนิวยอร์ก ฟ้องนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองกำลังพิเศษของสหรัฐฯ Gannon Ken Van Dyke โดยกล่าวหาว่าเขาใช้ข้อมูลลับไปเดิมพันผลการจับกุมของ Maduro บน Polymarket ทำให้ทำกำไรได้ราว 409,881 ดอลลาร์สหรัฐ (การทำธุรกรรม 13 รายการ ตั้งแต่ 2025-12-27 ถึง 2026-1-26) กล่าวหาว่ามีการใช้ข้อมูลลับอย่างผิดกฎหมาย การขโมยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย การฉ้อโกงการซื้อขายสินค้า การฉ้อโกงการโอนเงิน และการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ โดยเป็นคดีฟ้องร้องของรัฐบาลกลางกรณีแรกที่มี “การเก็งกำไรจากข้อมูลวงในและตลาดคาดการณ์” เป็นแกนหลัก ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางการกำกับดูแลในอนาคต。
ChainNewsAbmedia3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Huobi ได้รับการตัดสินว่าไม่มีความผิดโดยศาลสูงฮ่องกง ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกทรัพย์ด้วยธุรกรรมในบัญชีมืดที่เกี่ยวข้องกับ Tether ไม่เป็นผล
ศาลสูงฮ่องกงคณะลูกขุน 7 คน เมื่อวันที่ 24 เมษายน มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากว่า ข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้จัดการอาวุโสของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Huobi (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HTX) คือ เฉิน ป๋อเหลียง (陳柏良) ที่ถูกกล่าวหาว่าในปี 2020 ใช้นามแฝงโดยใช้บัญชีส่วนตัวเพื่อทำธุรกรรมในกระดานซื้อขายแบบมืด (dark pool) ของแพลตฟอร์ม Huobi นั้นไม่เป็นความจริง อีกทั้งศาลยังได้ตัดสินว่าข้อกล่าวหา 6 กระทงในความผิดฐานเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนากระทำความผิดหรือโดยไม่สุจริต และข้อกล่าวหา 1 กระทงฐานฟอกเงิน ทั้งหมดไม่เป็นความผิด จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องคิดเป็น 5 ล้านเหรียญ Tether (USDT)
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐวิสคอนซินฟ้องแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ของ Kalshi โดยกล่าวหาว่าอาจเข้าข่ายการพนันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามแถลงการณ์ข่าวอย่างเป็นทางการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของรัฐวิสคอนซิน โจช์ คาอูล (Josh Kaul) เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เมษายน รัฐวิสคอนซินได้ยื่นฟ้อง Kalshi ในเขตเดนเคาน์ตี้ (Dane County) โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดำเนินธุรกิจตลาดคาดการณ์ในรูปแบบ “สัญญาเหตุการณ์” (event contracts) ซึ่งเข้าข่ายตามคำนิยามทางกฎหมายของรัฐวิสคอนซินเกี่ยวกับการพนัน และเป็นกิจกรรมการพนันที่ไม่ได้รับใบอนุญาต
MarketWhisper4 ชั่วโมง ที่แล้ว
