วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ว่า จากการวิเคราะห์ของ TRM Labs บริษัทข่าวกรองด้านบล็อกเชน พบว่าตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา หน่วยงานในอิหร่านได้โอนเงินมากกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ผ่าน CoinEx ซึ่งเป็นกระดานเทรดคริปโต โดยเงินทุนดังกล่าวไหลเข้าสู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านและ Nobitex กระดานเทรดในประเทศ
เส้นทางการไหลของเงิน: ธนาคารกลางอิหร่าน → Nobitex → CoinEx มูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อปี 763 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล เส้นทางการไหลของเงินมีดังนี้: กระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารกลางอิหร่านมีสินทรัพย์รวมถึง USDT ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ ไหลออกผ่านช่องทางตัวกลางหลายแห่ง Nobitex กระดานเทรดคริปโตในประเทศที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านทำหน้าที่เป็นประตูรับเงินเข้า ขณะที่ CoinEx กลายเป็นประตูส่งออกสู่ตลาดโลก ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด มูลค่าการซื้อขายระหว่าง Nobitex กับ CoinEx ภายในหนึ่งปีสูงถึง 763 ล้านดอลลาร์
ภายในปี 2024 CoinEx ได้กลายเป็นคู่ค้าต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของ Nobitex แทนที่ Binance ซึ่งก่อนหน้านี้ถอนตัวจากการทำธุรกรรมกับ Nobitex หลังจากการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้น
ความเชื่อมโยงบนเชนระหว่างเงินที่ถูกขโมยจาก Bybit โดยเกาหลีเหนือกับกระเป๋าเงินของธนาคารกลางอิหร่าน
รายงานเผยให้เห็นว่า ธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินดิจิทัลสองใบที่อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารกลางอิหร่านเมื่อต้นปีนี้ มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่สามารถสืบย้อนไปถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่แฮกเกอร์เกาหลีเหนือขโมยมาจาก Bybit หลังจากเงินมาถึงกระเป๋าเงินของธนาคารกลางอิหร่าน เงินก็ถูกส่งผ่านเขาวงกตการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน ก่อนจะไหลไปยัง CoinEx
การไหลของคริปโตที่ TRM Labs ติดตามพบว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอิหร่านมากกว่า 60 แห่ง รายงานยังชี้ให้เห็นว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่สามารถติดตามได้ผ่านการวิเคราะห์บนเชนเท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงการใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัว ธุรกรรมข้ามเชน และธุรกรรมแบบ Peer-to-Peer ขนาดที่แท้จริงของการไหลเวียนของเงินอิหร่านอาจสูงกว่านี้มาก
ไทม์ไลน์การคว่ำบาตร Nobitex ของสหรัฐฯ: 2 มิถุนายน 2569 เชื่อมโยงกับ IRGC
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2026 ทางการสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตร Nobitex โดยอ้างถึงความเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน รวมถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) CoinEx ก่อตั้งโดยหยาง ไห่โป ในปี 2017 มีสำนักงานใหญ่ในเซเชลส์ ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา (2019 ถึง 2026) กระดานเทรดแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ จนกระทั่งหลังจากมีรายงานดังกล่าวจึงประกาศเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการ KYC
คำถามที่พบบ่อย
38.4 พันล้านดอลลาร์ที่ TRM Labs ติดตามได้ สะท้อนถึงขนาดธุรกรรมทั้งหมดของหน่วยงานอิหร่านหรือไม่?
ตามคำอธิบายการวิเคราะห์ในรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล ตัวเลขนี้อาจเป็นเพียงส่วนที่สามารถติดตามได้ผ่านการวิเคราะห์บนเชนเท่านั้น เนื่องจากการใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัว ธุรกรรมข้ามเชน และธุรกรรมแบบ Peer-to-Peer ที่ไม่ผ่านกระดานเทรดแบบรวมศูนย์อย่างแพร่หลาย ขนาดการไหลเวียนของเงินอิหร่านจริงอาจสูงกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์มาก
เหตุใด Binance จึงถอนความสัมพันธ์ทางการค้ากับ Nobitex?
ตามรายงาน Binance ถอนตัวจากการทำธุรกรรมกับ Nobitex หลังจากใช้มาตรการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ส่งผลให้ CoinEx เข้ามาเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว และกลายเป็นคู่ค้าต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดของ Nobitex ภายในปี 2024
การปรับปรุง KYC ที่ CoinEx ประกาศเป็นการตอบสนองเชิงรุกหรือเชิงรับ?
ตามรายงาน CoinEx ประกาศเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการ KYC และจำกัดผู้ใช้ชาวอิหร่านหลังจากที่มีการเผยแพร่รายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัลเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการตอบสนองเชิงรับ ก่อนหน้านี้ กระดานเทรดแห่งนี้ดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาประมาณเจ็ดปี (ตั้งแต่ปี 2019 ถึงช่วงที่มีรายงานในปี 2026)
