Gate у блокчейні спостереження ( 12 вересня ): PUMP «залізні ведмежі трейдери» Нереалізовані збитки перевищують 26 мільйонів доларів; Galaxy Digital вилучила 554 мільйони доларів SOL

12 вересня дані моніторингу у блокчейні показали, що ризик ліквідації шорт позицій китів BTC та ETH значно зріс, частина акаунтів стала найбільшими програшниками Hyperliquid; спостерігаються великі операції з коштами китів та інститутів з ETH та UNI; Galaxy Digital продовжує активно купувати SOL, в поєднанні зі зняттям з стейкінгу від FTX/Alameda, зміни ліквідності в сегменті Solana особливо помітні; спекуляції з високим кредитним плечем PUMP та HYPE продовжуються. Нижче наведені основні динаміки у блокчейні на 12 вересня:

Динаміка ринку BTC

• «40x шорт позиції Кита» збільшив позицію по BTC на 135.11 монет, загальний обсяг позиції становить 1.006 мільярда доларів, нерегулярні збитки складають приблизно 258.5 тисяч доларів. Середня ціна відкриття становить близько 112.3 тисяч доларів, ціна ліквідації 115.2 тисяч доларів, лише на 1.4% вище від поточної ціни, ризик ліквідації різко зростає. Цей кит за останній місяць вже зазнав збитків у 43.4 мільйона доларів, ставши найбільшим програвшим Hyperliquid.

-Інший кит, який через збитки у 35,84 мільйона доларів від довгих позицій ETH перейшов до шорт позицій BTC, знову зазнав збитків у 5,79 мільйона доларів і був змушений зменшити позицію, скоригувавши залишкову коротку позицію BTC до 78 мільйонів доларів, ціна ліквідації підвищена до 117,510 доларів.

-Деякий кит має відкриті шорт позиції на BTC та ETH з плаваючими збитками понад 8,6 мільйона доларів США, щоб уникнути ліквідації, він додав 8 мільйонів доларів США USDC як заставу, наразі має 2,041 BTC та 500 ETH у шорт позиціях.

-Після 13,1 року тиші, певний Кит перевів 232,16 BTC (вартістю 26,56 мільйона доларів) на нову адресу, середня ціна покупки лише 12,11 долара.

Аналіз: Колективні збитки та докупівлі шорт позицій китів BTC свідчать про те, що високий кредитний плечо шорт позицій стикається з ризиком ланцюгової ліквідації. Якщо BTC знову突破 ключову цінову межу, це може викликати масову хвилю ліквідацій.

Динаміка ринку ETH

-Один кит перевів 25,755 ETH (117 мільйонів доларів) на CEX, раніше купивши за середньою ціною 2,649 доларів, вже отримавши прибуток у 60,5 мільйонів доларів.

• «麻吉大哥» Хуан Лічен знову зменшив ETH шорт позиції на 1,800 монет, загальний обсяг знизився до 23,500 монет, ціна ліквідації 2,994 долара, прибуток близько 3,383,000 доларів.

-Radiant Capital хакер перевів 5,933 ETH (26,7 мільйона доларів) до Tornado Cash. Цей хакер раніше заробив 5,1 мільйона доларів через свінг-трейдинг, наразі його позиція все ще перевищує 180 мільйонів доларів.

-Установи продовжують купувати ETH, 3 нові гаманці отримали 46,347 ETH (204,4 мільйона доларів); ще один новий гаманець отримав одноразово 18,514 ETH (82 мільйона доларів).

-Засновник POAP Worthalter продав 2,000 одиниць ETH (88,500,000 доларів США), отримавши прибуток у 5,370,000 доларів США, і все ще має 41,135 одиниць ETH.

-Артур Хейз перевів 500 тисяч USDC до Wintermute та отримав 110 ETH.

-某Кит з 25-кратним кредитним плечею відкрив ETH шорт позиції на HyperLiquid, інвестувавши 2,91 млн USDC.

Аналіз: ETH у блокчейні демонструє одночасне входження інституцій та арбітраж китів, є як кит, що реалізує прибуток, так і високоплече шорт позиції, що посилює фінансову гру.

Динаміка ринку SOL

-Galaxy Digital активно допомагає Forward Industries придбати 1.65 мільярда доларів SOL, за останні 24 години кількість SOL, витягнутого Galaxy Digital з CEX, зросла до 2.379 мільйона монет, що приблизно дорівнює 554 мільйонам доларів.

-Один кит заставив 268,395 монет SOL (60,7 мільйона доларів), раніше вивів з CEX 270,000 монет SOL, наразі залишається 1,605.

-FTX/Alameda забрала зі стейкінгу 192 тисяч SOL (43,56 мільйонів доларів), очікується, що вони поступово перемістяться до CEX. З листопада 2023 року було забрано та переведено 8,98 мільйонів SOL, поточний баланс стейкінгу все ще становить 4,184 мільйона SOL (960 мільйонів доларів).

Аналіз: Galaxy Digital концентрує накопичення та одночасно відбувається забрати зі стейкінгу FTX, SOL спотова ліквідність різко коливається, що демонструє хеджування інституційних вкладень та історичних зобов'язань.

Інші динаміка токенів

HOLO: Кит 0x3723 отримав 10,240,000 HOLO (4,71 мільйона доларів), продав 1,520,000 з прибутком 915,000 доларів, залишивши 8,720,000 (4 мільйона доларів), дохідність склала 444%. Пізніше було підтверджено, що це операція маркетмейкера, мета якої - згладити премію у блокчейні.

ПАМП:

-「铁头空军」0x880ac адреса знову зменшила позицію на 1,773.8 тисяч монет PUMP, за 6 годин накопичено зменшення позиції на 7,338.7 тисяч монет, поточні втрати від позиції перевищують 2,638 мільйонів доларів.

-Деякий кит вивів 1,23 мільярда PUMP (7,27 мільйона доларів) з HyperLiquid на CEX, готуючись до продажу. Цей кит все ще утримує лонг позицію SOL та шорт позиції WLFI, а також стейк HYPE.

• Інший кит придбав 4,66 мільйона PUMP (270 мільйонів доларів) та 79 257 HYPE (4,5 мільйона доларів) на HyperLiquid.

HYPE: деякий Кит продовжує планувати в HyperLiquid, додаткове лімітне замовлення на 800 000 доларів для покупки більше HYPE.

UNI: певний кит перевів 5,355,000 UNI (52,900,000 доларів США) на адресу Anchorage Digital, з яких 200,000 вже на CEX, цей позиція приносить прибуток у 27,500,000 доларів США.

USDT: Tether Treasury викарбувала додатковий 1 мільярд USDT на Ethereum.

ENA: нова адреса отримала 11,03 млн ENA (836 тис. доларів) з CEX.

Огляд ринку та аналіз тенденцій

BTC шорт позиції Кита втрачають: багато акаунтів мають серйозні збитки, докупка для порятунку може призвести до подальшого ризику ліквідації.

ETH капітал поляризується: з однієї сторони інститути та Кити продовжують купувати, з іншої - хакери та особисті Кити фіксують прибуток, волатильність посилюється.

SOL став основною лінією для установ: Galaxy Digital зосереджується на накопиченні, Forward Industries стратегічно нарощує інвестиції, але розблокування FTX тисне на ринок у короткостроковій перспективі.

Ризики високих левериджних токенів зростають: китів та маркет-мейкерів токенів PUMP, HYPE, HOLO активно торгують, що може призвести до частих ліквідаційних подій.

Висновок

Протягом останніх 24 годин дані у блокчейні показують: BTC шорт позиції Кита зазнають великих збитків, ризик ліквідації продовжує наближатися; ETH Кити реалізують прибуток, а великий попит від установ триває, конкуренція капіталу загострюється; SOL у Galaxy Digital стратегічно посилюється, а FTX забирає зі стейкінгу, що створює хеджування; токени HYPE, PUMP та інші залишаються основною ареною висококредитного спекуляцій. У крипто ринку короткострокові ризики та можливості існують одночасно, інвесторам слід зосередити увагу на ліквідації з кредитного плеча та русі капіталу установ.