Малон Лам Оновлення речення: $230M Криптовалютний злодій може отримати десятки років ув'язнення

Малон Лам, 20-річний сингапурець, звинувачений у крадіжці $230M у криптовалюті, залишається у переговорах щодо визнання вини. Схема Малон Лам у криптовалюті викрала 4100 Біткоїнів у серпні 2024 року. Останні оновлення про Малон Лам показують, що звинувачують 17 обвинувачених, 9 з них визнали провину. Засідання у січні 2026 року визначить покарання Малон Лам через визнання вини або судовий процес.

Хто такий Малон Лам і що таке $230M Криптовалютний пограбунок

Малон Лам — 20-річний громадянин Сінгапуру, який проживав у Майамі та Лос-Анджелесі, звинувачений у змові з метою крадіжки та відмивання понад $230 мільйонів у криптовалюті. Працюючи під онлайн-псевдонімами “Anne Hathaway” та “$$$,” Малон Лам нібито керував злочинною організацією, яка цілеспрямовано атакувала власників криптовалюти з високим рівнем капіталу за допомогою складних соціальних інженерних атак.

Згідно з індитментом, розкритим 20 вересня 2024 року, Малон Лам і Жандіель Серрано (21, використовуючи псевдоніми “VersaceGod” і “@SkidStar”), змовилися з щонайменше серпня 2024 року для здійснення крадіжок криптовалюти та відмивання викрадених коштів. Спільники шахрайським шляхом отримували доступ до криптовалютних рахунків жертв і переводили кошти у свою власність, потім відмивали прибутки через біржі та міксингові сервіси, використовуючи “peel chains,” pass-through гаманці та віртуальні приватні мережі (VPNs) для маскування справжніх особистостей.

Найзухваліший пограбунок у криптовалюті Малон Лам став 18 серпня 2024 року, коли він, Серрано та їхні спільники зв’язалися з жертвою у Вашингтоні та, через спілкування з цією жертвою, шахрайським шляхом отримали понад 4100 Біткоїнів, вартість яких на той час перевищувала $230 мільйонів. Цього тижня вартість викрадених Біткоїнів перевищує $350 мільйонів, що робить цей випадок одним із найбільших індивідуальних крадіжок криптовалюти в історії.

Злочинна організація Малон Лам

Формування: наприкінці 2023 року через дружні стосунки, сформовані на онлайн-ігрових платформах

Методика: соціальні інженерні атаки, імітуючи підтримку Google або криптовалютних бірж

Вибір цілей: визначення людей із великими обсягами криптовалюти через дослідження

Механізм крадіжки: обман жертв із метою розкриття паролів, приватних ключів і seed-фраз

Відмивання: використання офшорних бірж, міксингових сервісів і peel chains для приховування походження коштів

Загальна сума викраденого: понад $265 мільйонів у криптовалюті з кількох жертв

Розкішний витратний бенкет, що призвів до арештів

Після крадіжки сотень мільйонів Малон Лам і Серрано нібито вирушили у надзвичайно розкішні витрати, що зрештою призвели до їхнього падіння. Прокурори стверджують, що вони витратили розкішні суми на оренду приватних літаків, розкішні будинки, екзотичні автомобілі та послуги нічних клубів на суму понад $4 мільйонів. В одному випадку Міністерство юстиції стверджує, що Малон Лам “і його спільники витратили понад $4 мільйонів украденої віртуальної валюти у нічних клубах Лос-Анджелеса.”

Ці витрати включали міжнародні поїздки, нічні клуби, розкішні автомобілі, годинники, ювелірні вироби, дизайнерські сумки та орендовані будинки у Лос-Анджелесі і Майамі. ЗМІ у Флориді повідомили, що ФБР і поліція Майамі обшукали особняк біля Майамі-Шорс 18 вересня 2024 року у зв’язку з розслідуванням. Сусіди розповіли журналістам, що будинок нещодавно привернув увагу через гучні вечірки та розкішні автомобілі. The Miami Herald повідомила, що цей розкішний будинок був орендою Airbnb з паркуванням Maserati та Lamborghini на подвір’ї.

Це помітне споживання стало причиною падіння організації. Правоохоронні органи відстежують рух криптовалюти через аналіз блокчейну, і коли викрадені кошти раптово перетворюються на розкішні покупки, слідчі можуть зв’язати цифрові сліди з реальними особистостями. Поєднання блокчейн-форензіки та традиційних слідчих методів дозволило ФБР ідентифікувати та заарештувати спільників, незважаючи на їхні складні методи відмивання.

Останнє оновлення Малон Лам: переговори щодо угоди про визнання вини

Де зараз Малон Лам? На засіданні у федеральному суді Вашингтона 17 грудня 2025 року адвокат Малон Лам, Джон Патрік Пірс, повідомив, що переговори з урядом щодо угод про визнання вини тривають. “Ми прагнемо досягти найкращого рішення, і я вірю, що пан Харт і я можемо зробити це у добросовісності,” заявив Пірс, маючи на увазі помічника прокурора Вільяма Харта.

Деталі нової пропозиції щодо угоди про визнання вини, яку уряд висунув наприкінці листопада, не були розкриті. Обидві сторони погодилися знову зібратися 12 січня 2026 року о 9:30 (10:30 вечора за сингапурським часом), щоб оновити суд щодо статусу переговорів про угоду. Це оновлення Малон Лам свідчить, що він може погодитися на угоду про визнання вини замість судового процесу, хоча остаточного рішення ще не оголошено.

Тим часом Пірс заявив, що він продовжить отримувати судовий дозвол на комп’ютер, щоб Малон Лам міг ознайомитися з “незручною” кількістю доказів у справі. Обсяг доказів у справах про криптовалютне шахрайство зазвичай величезний, включаючи записи транзакцій у блокчейні, чати, фінансові документи та форенсик-звіти, що охоплюють місяці або роки діяльності.

З моменту останнього статусного засідання Малон Лам у листопаді 2025 року суд розкрив Другий додатковий індитмент, звинувативши ще трьох обвинувачених у злочинній організації, довівши їхню кількість до 17. Міністерство юстиції пред’явило звинувачення Ніколасу Деллекав, Мустафі Ібрагім і Данішу Зулфікару у змові за схемою RICO за їхню роль у операції, яка нібито включала злом баз даних і відмивання криптовалюти.

Деллекав був заарештований у Майамі 3 грудня 2025 року, тоді як Зулфікар і Ібрагім були нещодавно заарештовані у Дубаї за відповідними звинуваченнями. Другий додатковий індитмент стверджує, що Малон Лам, Даніш і інші співпрацювали у найзухвалішому пограбуванні організації — крадіжці понад 4100 Біткоїнів у однієї жертви у Вашингтоні в серпні 2024 року.

Соціальна інженерія: Як вони це зробили

Що сталося з операцією Малон Лам? Прокурори стверджують, що він і співучасники сформували “Соціальну інженерну організацію” наприкінці 2023 року, що виникла з дружніх стосунків, сформованих на онлайн-ігрових платформах. Складна схема включала кілька скоординованих кроків, спрямованих на експлуатацію людської психології, а не технічних вразливостей.

Згідно з обвинуваченнями, вони визначили людей із великими обсягами криптовалюти через дослідження на блокчейн-експлорерах, у соцмережах і форумах криптоспільнот. Після ідентифікації цілей, члени банди видавали себе за підтримку Google або криптовалютних бірж, контактували з жертвами з нагальними питаннями безпеки.

За допомогою цих імітацій вони обманювали жертв, змушуючи їх розкривати паролі, приватні ключі та seed-фрази — необхідні облікові дані для керування криптовалютними гаманцями. Використовуючи цю інформацію, Малон Лам і його спільники нібито отримували доступ до рахунків жертв, крали їхні віртуальні валюти, відмивали їх через офшорні біржі та міксингові сервіси і конвертували у готівку.

Успіх організації залежав від довіри жертв до авторитетних фігур і терміновості, створеної фальшивими повідомленнями про безпеку. Цей підхід соціальної інженерії був набагато ефективнішим за прямий злом бірж або гаманців, оскільки людський фактор залишається найслабшим ланкою у системі безпеки.

Співучасники вже визнають провину

Дев’ять співучасників Малон Лам уже визнали провину у цій справі, зокрема нещодавно Еван Тангеман, 22 роки, з Ньупорт-Біч, Каліфорнія, який зізнався, що допоміг відмивати щонайменше 3,5 мільйонів доларів для групи. Ці визнання можуть суттєво вплинути на покарання Малон Лам, якщо справа дійде до суду, оскільки співучасники, що співпрацюють, часто дають свідчення проти обвинувачених у обмін на зменшення покарання.

Свідки-співучасники надають внутрішню інформацію про злочинні операції, яку важко отримати лише за допомогою технічних доказів. Вони можуть свідчити про зустрічі, розмови, планування та внутрішню динаміку, що доводить злочинний намір і керівні ролі. Якщо Малон Лам справді є головним організатором, як стверджують прокурори, свідчення дев’яти співучасників можуть бути руйнівними під час суду.

Ця реальність, ймовірно, впливає на тривалість переговорів щодо угоди. Вихід на суд із свідченнями кількох співучасників, які безпосередньо брали участь у злочинах, несе значний ризик засудження. Прийняття угоди про визнання вини, хоча й гарантує тюремне ув’язнення, може бути більш вигідним з точки зору покарання, ніж судовий процес із повним збиранням доказів.

Яке може бути покарання Малон Лам

Скільки років отримав Малон Лам? Станом на грудень 2025 року покарання Малон Лам ще не визначено, оскільки він продовжує переговори щодо визнання вини. Однак аналіз подібних справ дає уявлення про можливі строки, якщо його визнають винним або досягнуть угоди.

Злочинна змова з метою здійснення wire fraud передбачає максимальне покарання до 20 років у федеральному в’язниці. Злочинна змова з метою відмивання грошей — додатково до 20 років. Якщо його засудять за обома статтями, строки можуть бути призначені послідовно, теоретично до 40 років ув’язнення.

Однак реальні строки зазвичай нижчі за максимальні, враховуючи рекомендації щодо покарання, що враховують такі фактори, як сума збитків, роль у злочині, кримінальна історія та прийняття відповідальності. Втрата понад $230 мільйонів є екстремальним фактором, що може підвищити рекомендації щодо строків. Федеральні рекомендації щодо покарання за шахрайство враховують суму збитків, і збитки понад $65 мільйонів можуть спричинити максимальні посилення.

Якщо Малон Лам погодиться на угоду, прокурори можуть рекомендувати зменшені строки у обмін на співпрацю, конфіскацію активів або уникнення витрат на судовий процес. Подібні справи криптовалютного шахрайства призводили до строків від 5 до 25 років залежно від обставин. Сам Бенкман-Фрід отримав 25 років за шахрайство з FTX на мільярди доларів, тоді як менші шахраї отримували 5-10 років.

Покарання Малон Лам, ймовірно, становитиме від 10 до 20 років за угодою або 20-30 років за винесенням вироку на суді з урахуванням усіх посилень. Засідання 12 січня 2026 року має надати більше ясності щодо успіху переговорів або необхідності судового процесу.

Часті запитання

Хто такий Малон Лам?

Малон Лам — 20-річний громадянин Сінгапуру, звинувачений у керівництві злочинною організацією, яка викрала понад $230 мільйонів у криптовалюті. Працюючи під псевдонімами “Anne Hathaway” і “$$$,” він нібито організовував соціальні інженерні атаки, спрямовані на власників високого капіталу у криптовалюті.

Що сталося з Малон Лам?

Малон Лам був заарештований 19 вересня 2024 року і звинувачений у змові з метою здійснення wire fraud і відмивання грошей. Станом на грудень 2025 року він залишається під вартою, ведуться переговори щодо угод про визнання вини. Наступне засідання заплановане на 12 січня 2026 року.

Де зараз Малон Лам?

Малон Лам наразі перебуває у федеральному ув’язненні, очікуючи судового розгляду або укладення угоди. Його тримають у слідчому ізоляторі до вирішення справи щодо крадіжки та відмивання понад $230 мільйонів у криптовалюті.

Скільки років у в’язниці за Малон Лам?

Покарання Малон Лам ще не визначено станом на грудень 2025 року. Його можуть засудити до максимум 40 років (по 20 років за кожною статтею, але зазвичай строки нижчі за максимальні. Угода про визнання вини може принести 10-20 років, а судовий вирок — 20-30 років.

)# Скільки років отримав Малон Лам?

Малон Лам ще не засуджений. Переговори щодо угоди тривають станом на грудень 2025 року, наступне засідання — 12 січня 2026 року. Остаточне покарання буде визначено лише після визнання вини або судового вироку.

Що останнє оновлення щодо Малон Лам?

Останнє оновлення від засідання 17 грудня 2025 року показує, що переговори щодо угоди про визнання вини тривають. Прокурори пред’явили звинувачення ще трьом обвинуваченим ###Ніколас Деллекав, Мустафа Ібрагім, Даніш Зулфікар(, довівши їхню кількість до 17. Дев’ять співучасників уже визнали провину і можуть свідчити, якщо справа дійде до суду.

)# Як Малон Лам викрав криптовалюту?

Малон Лам нібито використовував соціальні інженерні методи, імітуючи підтримку Google або криптовалютних бірж, щоб обманути жертв і змусити їх розкривати паролі, приватні ключі та seed-фрази. Група потім отримувала доступ до рахунків, крала кошти і відмивала їх через офшорні біржі та міксингові сервіси.

Яка поточна вартість криптовалюти Малон Лам?

Вкрадені 4100 Біткоїнів у серпні 2024 року ###варто (тоді$230M і зараз перевищує )мільйонів у цінності станом на грудень 2025 року, що демонструє, як зростання ціни Біткоїна збільшило масштаб крадіжки.