Принцовська група Чен Чжі заарештована та депортована до Китаю! Імперія шахрайства з 140 мільярдами біткоїнів руйнується

Засновник Crown Group Чен Чжи був заарештований та видворений до Китаю з Камбоджі. США звинувачують його у плануванні шахрайства та конфіскували біткойни вартістю 14 мільярдів доларів у найбільшій справі в історії. Сінгапур заморозив 150 мільйонів доларів Сінгапура, Тайвань конфіскував 4,5 мільярда тайванських доларів, Гонконг замороз 2,75 мільярда гонконгських доларів. Хун Сен Камбоджі швидко дистанціювався. Чен Чжи, 36 років, колишній герцог та державний радник.

Чен Чжи: 37-річний герцог від福州хакера до багатія Камбоджі

Чен Чжи народився у Фучжоу,福цзянь. Після того як заробив перші гроші на кібератаках у ранні роки, у 2011 році виїхав до Камбоджі та розвивав нерухомість, фінанси, готельний бізнес та туризм. Після натуралізації як громадянина Камбоджі у 2015 році заснував Crown Group й отримав титул «герцога», а згодом служив старшим державним радником. Така трансформація від хакера до герцога надзвичайно рідка на формуючихся ринках Південно-Східної Азії, що свідчить про його глибокі контакти в камбоджійських політико-комерційних колах.

Crown Group володіє великими комерційними активами в Камбоджі, включаючи розкішну нерухомість у центрі Пномпеня, курорти, компанії фінансових послуг та технологічні підприємства. Чен Чжі через ці законні бізнеси створив видимість легітимності, але Міністерство юстиції США звинувачує його в управлінні глобальною мережею криптовалютного шахрайства. Така модель «легального бізнесу як прикриття нелегальної діяльності» надзвичайно поширена у трансграничних злочинах.

У жовтні минулого року Міністерство юстиції США звинуватило Чена Чжи у плануванні шахрайства в Камбоджі та крадіжці мільярдів доларів криптовалюти у глобальних жертв. Міністерство фінансів США конфіскувало біткойни вартістю понад 14 мільярдів доларів, які, як стверджується, пов’язані з ним, і назвало цю справу найбільшою конфіскацією криптовалюти в історії. Якщо ця цифра точна, це означає, що Чен Чжи контролює понад 100 000 біткойнів, що поступається лише Сатоші Накамото та кільком раннім майнерам.

8 жовтня минулого року федеральні прокурори США звинуватили Чена Чжи та його спільників. 14 жовтня Управління контролю над іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США внесло трьох громадян Тайваню та дев’ять компаній, зареєстрованих на Тайвані, до списку санкцій. Тайбейська окружна прокуратура отримала інформацію від американського органу влади 15 жовтня й створила спеціальну робочу групу з Тайбейським відділенням ФБР та Управлінням кримінальних розслідувань Державної поліції для відстеження грошових потоків та активів організації на Тайвані.

США, Сінгапур, Гонконг та Тайвань об’єднують зусилля щодо відшкодування 16 мільярдів активів

Слідчі та поліція провели 47 синхронних рейдів на резиденціях та офісах вищих посадовців Crown Group та пов’язаних компаній, включаючи Prince Real Estate Investment Co., Ltd. Тайвань та Alpha Kang Investment Co., Ltd. Прокурори повідомили, що 25 підозрюваних було затримано, 10 свідків допитано, і було конфісковано активи вартістю понад 4,5 мільярда тайванського долара (145,72 мільйона доларів США), пов’язані з Crown Group зі штаб-квартирою в Камбоджі.

Поліція Сінгапуру 31 жовтня минулого року заморозила активи вартістю приблизно 150 мільйонів сінгапурських доларів (910 мільйонів гонконгських доларів) на імя Чена Чжи та його компаній, включаючи банківські вклади, розкішні автомобілі та яхти. Пізніше місцеві органи влади скасували привілеї податкової оптимізації, пов’язані з його сімейним офісом, а кілька фінансових установ почали переглядати ризики співпраці з іноземними сімейними офісами.

Дані свідчать, що з 2017 року Чен Чжи активно розгортав діяльність у Сінгапурі, заснував сімейний офіс DW Capital і купив розкішні помешкання, прагнучи отримати статус постійного резидента. Однак його сімейний офіс у 2021 році потрапив у скандал із спірною витратою коштів у кількох мільйонів сінгапурських доларів, що в результаті переросло у тривалий судовий спір.

7 січня Суд Сінгапуру відхилив заяву про звільнення коштів, пов’язаних із Ченом Чжи, що знаходяться в його сімейному офісі DW Capital у Сінгапурі. Заяву подала колишня менеджерка з управління персоналом від імені скинченої санкціями директорки Karen Chen з метою отримати кошти для оплати зарплати, податків та майбутніх витрат. Сінгапурський суддя висловив занепокоєння щодо надійності заявника, складності трансграничного розслідування відмивання грошей та необхідності збереження предметів, які нібито є продуктом злочину.

Статистика відшкодування активів в чотирьох місцях

США: Конфіскація біткойнів на суму 14 мільярдів доларів США, найбільша конфіскація криптовалюти в історії

Сінгапур: Заморозка активів на суму 150 мільйонів сінгапурських доларів, включаючи банківські вклади, розкішні автомобілі та яхти

Тайвань: 47 рейдів, конфіскація 4,5 мільярда тайванських доларів, затримання 25 осіб

Гонконг: Заморозка активів на суму 2,75 мільярда гонконгських доларів, пов’язані компанії, що котуються на біржі, все ще ведуть торгівлю

Політичні міркування швидкого дистанціювання Камбоджі

Після того як 7 січня органи влади Камбоджі оголосили про затримання та видворення Чена Чжи до Китаю, речник голови Сенату та голови Народної партії Хун Сена того ж вечора випустив заяву, зазначаючи, що ніхто, хто порушує закон, не может уникнути правосуддя і що окремі особи намагаються використовувати ім’я державних лідерів як «парасолю», який є точним об’єктом виключення органом влади. Це широко розуміється як швидке дистанціювання від інциденту та зменшення супутніх політичних ризиків.

Таке швидке дистанціювання демонструє тиск, з яким стикається уряд Камбоджі. Чен Чжи отримав титул герцога та служив державним радником, і якщо такі тісні стосунки не будуть швидко розривати, це може викликати запитання міжнародного співтовариства про те, чи Камбоджа укриває трансграничних злочинців. Заява Хун Сена – це фактично позиція перед США та міжнародним співтовариством, що Камбоджа готова співпрацювати в боротьбі з трансграничною злочинністю й не буде притулком для злочинців.

Внутрішні компанії, з якими пов’язаний Чен Чжи та котуються на гав біржі Exchange—The Aggregate Group (0924.HK) та Zhi Hao Da (1707.HK), наразі продовжують звичайну торгівлю. Відповідні компанії опубліковали заяви, в яких зазначають, що основна діяльність зосереджена в Сінгапурі, у Великій Британії та Америці немає активів, а директори та управління не брали участі в жодних санкціях. Проте з листопада минулого року відбулась хвиля втеч директорів та керівництва, поступово вибули незалежні директори, аудитори та інші особи.

Справа Чена Чжи відображає те, як різні юрисдикції мають різну логіку та порядок пріоритетів при роботі з трансграничними фінансовими та репутаційними ризиками. Сінгапур дає пріоритет запобіганню утікання капіталу та системному ризику, швидко вживаючи заходів щодо заморозки активів. Камбоджа зосереджується на політичному дистанціюванні. Гонконг тимчасово відповідає через корпоративне управління та існуючих нормативні процедури, а пов’язані компанії, що котуються на біржі, продовжують нормальну торгівлю до винесення судового рішення або видання регуляторної постанови, що відображає різниці в темпі та порозі обробки ризиків.