Федеральний суд США виніс суворе покарання засновнику “Інкогніто Маркет” Руі-Сіанг Ліну за керування платформою для торгівлі наркотиками на глибокій мережі, заснованою на криптовалютах. Його засуджено до 30 років ув’язнення та конфісковано 105 045 109 доларів незаконних доходів. Ця справа вважається однією з найсерйозніших у останні роки щодо правопорушень у сфері “криптовалютних наркотичних ринків” у глибокій мережі.
За даними прокуратури південного округу Нью-Йорка, з моменту запуску Incognito Market у жовтні 2020 року та до його закриття у березні 2024 року, платформа, що використовувала систему криптовалютних платежів та внутрішній механізм переказів “Incognito Bank”, надавала анонімні послуги для користувачів по всьому світу. За цей час було здійснено понад 64 000 транзакцій на суму понад 1,05 мільярда доларів, зареєстровано понад 40 000 покупців та понад 1800 продавців.
Розслідування показало, що основний асортимент незаконних товарів на платформі складався з наркотиків, включаючи героїн, кокаїн, LSD, MDMA, метамфетамін, кломазепам, алпразолам та підроблені лікарські засоби, позначені як рецептурні препарати. Значна кількість “оксикодону” фактично виявилася фентанілом, що безпосередньо спричинило смерть щонайменше одного особи та торкнулося сотень тисяч сімей.
Суддя Колін МакМахон під час оголошення вироку зазначила, що дії Руі-Сіанг Ліна вже становлять “міжнародну цифрову імперію наркотиків” і наголосила на його використанні анонімних характеристик блокчейну для приховування фінансових потоків злочинів. Прокуратура також повідомила, що перед закриттям платформи Лін викрадав кошти користувачів і намагався шантажувати їх, погрожуючи оприлюдненням транзакцій.
Ця справа також резонує з недавніми операціями щодо боротьби з “криптовалютним відмиванням у глибокій мережі”, включаючи конфіскацію активів у Helix Mixer та BidenCash чорному ринку. Міністерство юстиції США заявило, що у майбутньому буде продовжувати посилювати контроль і боротьбу з “злочинами у сфері криптовалют у глибокій мережі”, “відмиванням біткоїнів” та анонімними платіжними системами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Bitcoin Depot терміновий перепризначання керівництва! Колишній генеральний директор Speedway Gold бере на себе посаду, щоб протистояти регуляторній бурі та падінню доходів
Оператор Bitcoin ATM Bitcoin Depot оголосив про призначення нового генерального директора Алекса Холмса у ході структурної перебудови управління, наголошуючи на необхідності адаптації до все більш суворого нормативно-правового середовища. Компанія стикається з розслідуваннями та штрафами в кількох штатах, зниженням прогнозів прибутків та значним падінням ціни акцій. Цей крок демонструє стратегію компанії щодо реагування на виклики у сфері комплаєнсу та трансформації бізнесу.
GateNews7хв. тому
Південна Корея зафіксувала 60 млрд доларів США крипто, яка витекла за кордон, прибутки внутрішніх бірж різко впали
У другій половині 2025 року Південна Корея зазнала відтоку криптокапіталу на суму $60 млрд, переважно спричиненого арбітражем та трансмежною торгівлею. Внутрішня участь зростала зі збільшенням кількості акаунтів та депозитів, проте прибутки біржі та обсяги торгівлі зменшилися, що висвітлює вплив регуляторних заходів.
TapChiBitcoin25хв. тому
Вчора американські спотові біткойн-ETF отримали чистий вплив 7,77 млн доларів, а Fidelity FBTC отримав вплив 83,34 млн доларів
Gate News повідомлення, 26 березня, згідно з моніторингом криптоаналітика Trader T, вчора (25 березня) американські спотові ETF на біткойн мали чистий приплив 777 млн доларів. Конкретно: BlackRock IBIT мав чистий відтік 7075 млн доларів, Fidelity FBTC мав чистий приплив 8334 млн доларів, ARK Invest ARKB мав чистий відтік 482 млн доларів.
GateNews42хв. тому
CryptoQuant: Strategy керує попитом на резерви BTC компаній, участь інших установ впала на 99% у річному порівнянні
Дані CryptoQuant показують, що за останні 30 днів Strategy накопичив приблизно 45,000 BTC, тоді як інші компанії придбали лише близько 1,000 BTC, що еквівалентно падінню на близько 99%. Strategy утримує 76% корпоративних запасів біткоїна, що вказує на недостатній попит на BTC на рівні підприємств та на дисбаланс у структурі інституційної участі на ринку.
GateNews44хв. тому
