13 лютого повідомляється, що Chainalysis опублікувала новий звіт, який показує, що у 2025 році обсяг криптовалютних коштів, що надходять у підозрювані мережі торгівлі людьми, зріс на 85%, загалом до кількох сотень мільйонів доларів, переважно в Південно-Східній Азії. Залучені послуги включають шахрайські схеми, онлайн-казино та активні в останні роки китайські мережі відмивання грошей.
Звіт зазначає, що ці криптовалютні транзакції переважно підтримують міжнародні послуги супроводу, мережі проституції, посередників із викрадення працівників та постачальників матеріалів для дитячої порнографії. Зокрема, стабільні монети найчастіше використовуються у послугах супроводу та проституції. Chainalysis підкреслює, що, незважаючи на значне зростання потоку коштів, прозорість блокчейну надає правоохоронним органам безпрецедентні можливості для розслідувань. Аналізуючи виявлені моделі транзакцій і групи гаманців, регулятори можуть відслідковувати рух коштів і боротися з нелегальними мережами.
Chainalysis рекомендує, щоб команди з дотримання нормативів і правоохоронні органи зосередилися на великих періодичних платежах, що здійснюються на користь служб працевлаштування, групах гаманців, пов’язаних із різними видами нелегальних послуг, а також на регулярних обмінах стабільних монет. Компанія додала, що аналіз блокчейну відіграв ключову роль у знищенні платформи дитячої сексуальної експлуатації, яку минулого року зламали німецькі правоохоронці.
Звіт підкреслює, що на відміну від традиційних готівкових операцій, відстеження транзакцій у блокчейні не лише дозволяє виявити рух коштів у мережах торгівлі людьми, а й може запобігти майбутнім злочинам. Chainalysis закликає світові регуляторні органи та правоохоронні служби посилити моніторинг криптовалютних платежів для зниження ризиків торгівлі людьми та пов’язаних із цим злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Міністерство юстиції США повторно розглядатиме справу співзасновника Tornado Cash Романа Сторм у цю осінь
Gate News повідомляє, що 11 березня Міністерство юстиції США ухвалило рішення повторно розглянути справу проти співзасновника Tornado Cash Романа Сторма цієї осені. Раніше прокуратура не змогла переконати присяжних у винуватості під час першого судового розгляду. Прокурори Федерального окружного суду південного округу Нью-Йорка продовжать просувати звинувачення за пунктами 1 і 3 у обвинувальному акті, справа зосереджена навколо відповідальності сторонніх розробників та доказів, пов’язаних з блокчейном.
GateNews19хв. тому
Kalshi програла справу про спортивне азартне казино в штаті Огайо, суд відхилив юрисдикцію CFTC федерального рівня
Федеральний суд штату Огайо ухвалив рішення про відмову у позові Kalshi про заборону, суд вважає, що аргументи CFTC щодо ексклюзивної юрисдикції щодо спортивних контрактів та переваги федерального законодавства не підтверджуються, а бездіяльність CFTC не може довести, що цей контракт підлягає федеральному регулюванню. Kalshi висловила заперечення проти рішення та подала апеляцію. Це рішення посилює регулювання прогнозних ринків у штатах і може вплинути на майбутню правову основу галузі.
MarketWhisper33хв. тому
Таїланд заморозив понад 10 000 підозрілих криптовалютних рахунків, запровадивши 24-годинне блокування транзакцій для боротьби з відмиванням грошей
Тайський оператор цифрових активів заморозив понад 10 000 підозрілих криптовалютних рахунків для боротьби з відмиванням грошей. Нові заходи вимагають 24-годинне блокування транзакцій для переказів понад 50 000 бат, користувачам потрібно пройти додаткову перевірку KYC для розблокування коштів.
GateNews36хв. тому
Gate щоденна газета (11 березня): SEC та CFTC підписали меморандум про співпрацю; США вимагають повторного розгляду спільного засновника Tornado Cash
Біткоїн (BTC) наразі тримається приблизно на ціні 70 000 доларів США. Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосив про намір співпрацювати з Комісією з товарних ф'ючерсів (CFTC) для проведення спільних засідань щодо подачі заявок на продукти. Крім того, справа співзасновника Tornado Cash Романа Сторму буде повторно розглянута. Ринок коливається через геополітичний вплив, настрої інвесторів погані, але ймовірність різкого падіння у короткостроковій перспективі невелика.
MarketWhisper1год тому
Американська прокуратура подала цивільний позов про конфіскацію з метою повернення 3,44 мільйонів доларів США в USDT, пов’язаних із онлайн інвестиційним шахрайством
Федеральний прокурор штату Массачусетс, США, подав позов про конфіскацію майна в межах цивільного процесу, намагаючись повернути 344.4万 USDT, які походять із справи про онлайн-інвестиційне шахрайство та відмивання грошей, у якій постраждали кілька жертв. Шахраї за допомогою криптовалютних засобів комунікації обманом спонукали жертв інвестувати у фальшиві проекти, в результаті чого вони заволоділи коштами.
GateNews1год тому
