13 лютого, за повідомленням Міністерства юстиції США, через офіс федерального прокурора північного округу Огайо було випущено попередження, яке закликає громадськість бути обережною напередодні та під час Дня святого Валентина, щоб уникнути любовних шахрайств, що базуються на криптовалютних переказах та фальшивих інвестиціях. У заяві офіційних осіб прямо зазначено: «Купідон не запитує криптовалюту», і вказано, що злочинці використовують платформи для знайомств, соціальні мережі та чат-додатки для встановлення зв’язків, а потім під приводом надзвичайних ситуацій, витрат на подорожі або так званих високорентабельних інвестицій спонукають до переказів.
Прокурор США Девід М. Топфер зазначив, що такі шахрайства не мають на меті романтичних почуттів, а є ціллю лише гроші. Він закликав громадськість перед будь-яким переказом перевіряти особу, щоб уникнути переказів незнайомим особам, з якими не було особистої зустрічі. Правоохоронці повідомили, що шахраї часто підробляють фотографії, видаючи себе за іноземних військових або міжнародних бізнесменів, швидко висловлюють «глибокі почуття», а потім переводять спілкування у приватні месенджери, наприкінці вимагаючи оплату у криптовалюті, подарункових картах або через банківські перекази.
Офіційні особи навели кілька реальних випадків, зокрема, один підозрюваний з Гани був звинувачений у плануванні любовного шахрайства, внаслідок якого він заволодів понад 8 мільйонами доларів у літніх жертв; інша жінка втратила всі свої заощадження через «можливість інвестування у криптовалюту». Відповідні служби рекомендують, у разі підозри на шахрайство, негайно припинити контакт, зберегти докази та повідомити про інцидент у Центр скарг на інтернет-злочини ФБР.
Такий «любовний + інвестиційний» тип шахрайства, відомий також як «свиняча забійка», демонструє зростання кількості випадків за останні роки і став одним із найбільших за збитками типів онлайн-шахрайства в США. Аналіз блокчейн-інституцій показує, що потоки коштів у цій схемі постійно зростають, а методи шахрайства стають все більш організованими.
Правоохоронні органи посилюють співпрацю з блокчейн-компаніями, використовуючи слідство по ланцюжку та замороження активів для зменшення кількості постраждалих. Регулятори наголошують, що будь-які незнайомці, які обіцяють «стабільний високий дохід» і вимагають використання криптовалюти, слід сприймати як високоризикові сигнали. Для звичайних користувачів важливо зберігати розсудливість і обережність, щоб уникнути потрапляння у двійкову пастку емоцій та фінансів. (The Block)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Kalshi подає позов до регулятора штату Айова, ескалація суперечки щодо легальності контрактів на спортивні події на ринку прогнозів
Прогнозна платформа Kalshi подала позов у штаті Айова, звинувативши регуляторів у можливому обмеженні її операцій з контрактами на спортивні події, стверджуючи перевагу федерального законодавства. Після зустрічі з урядом компанія не отримала обіцянки про невжиття заходів, що ставить її під юридичний ризик. Регулювання таких контрактів різниться у різних штатах, судові рішення також не є одностайними, і правовий статус залишається предметом суперечок.
GateNews4хв. тому
Збитки від крипто-ATM шахрайств у США склали 333 мільйони доларів, зростання на 33% у порівнянні з минулим роком, AI глибокі підробки — новий інструмент шахрайства
Згідно з доповіддю CertiK, у 2025 році збитки від шахрайств з крипто-ATM у США сягнуть 333 мільйонів доларів, кількість скарг зросте до 12 000, а постраждалі переважно — літні люди. Методи шахрайства різноманітні, а технології ШІ ускладнюють ситуацію, ускладнюючи слідство.
GateNews23хв. тому
Американська прокуратура: Заява SBF про перегляд справи має бути відхилена, оскільки не доведено несправедливість у винесенні обвинувального вироку
Gate News повідомляє, що 12 березня, згідно з повідомленням Bloomberg, американські прокурори заявили, що прохання співзасновника FTX Самуеля Банкамен-Фріда (SBF) про перегляд справи має бути відхилено, оскільки він не зміг довести несправедливість своєї засудження. SBF наразі відбуває 25 років ув'язнення після того, як у 2023 році журі визнало його винним у шахрайстві та змові у зв'язку з крахом криптовалютної платформи FTX.
GateNews1год тому
Аюш Варшней заарештований, десять років переслідування у справі понці з 8 мільярдами біткоїнів нарешті прорвано
Айуш Варшней був заарештований Індійським центральним бюро розслідувань під час спроби виїзду з країни. Його звинувачують у причетності до шахрайської схеми GainBitcoin, яка триває вже майже десять років і завдала збитків на суму до 660 мільярдів рупій. Варшней створював технічну базу цієї шахрайської схеми через Darwin Labs, а справа затягнулася через смерть головного організатора та складність фінансових потоків. У разі винесення вироку він може отримати багаторічний термін ув'язнення.
MarketWhisper1год тому
SEC і CFTC підписали меморандум, щоб покласти край суперечкам щодо регулювання криптовалют
Американська SEC та CFTC підписали меморандум про взаєморозуміння, створюючи механізм координації регулювання у сферах криптовалют та інших, щоб вирішити проблему невизначеності традиційної юрисдикції. Меморандум підкреслює стратегію регулювання «мінімальної ефективної дози», спрямовану на зменшення втручання у ринок учасників, сприяння інноваціям на ринку та надання більш чітких рамок відповідності, що підвищить фінансову конкурентоспроможність США.
MarketWhisper4год тому
Індійська поліція затримала підозрюваних у пірамідальній схемі GainBitcoin у аеропорту Мумбаї
Gate News повідомляє, 11 березня Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) повідомило про затримання співзасновника та технічного директора Darwin Labs Ayush Varshney в аеропорту Мумбаї за підозрою у участі у пірамідальній схемі GainBitcoin. За повідомленнями, Varshney на той момент намагався покинути Індію. Розслідування показало, що ця схема керувалася компанією Variabletech Pte. Ltd., яка залучала інвесторів, обіцяючи високі доходи від криптовалютних інвестицій. Правоохоронні органи звинувачують Darwin Labs у розробці та розгортанні ключової технологічної інфраструктури для цієї схеми, включаючи криптовалюту MCAP та смарт-контракти ERC-20. Крім того, Darwin також працює над платформою для майнінгу біткойнів GBMiners.com, BitCoin Payment Gat
GateNews6год тому
