- Звіт від Fortune стверджує, що Binance звільнив щонайменше п’ятьох членів своєї команди з питань відповідності, після того як вони виявили транзакції на понад 1 мільярд доларів, здійснені санкціонованими особами.
- CZ, Річард Тенг та Йі Хе всі засудили цей звіт, заперечуючи будь-яке порушення санкцій на біржі; CZ заявляє, що джерела були платені за поширення FUD.
Binance звільнив щонайменше п’ятьох співробітників з команд з питань відповідності та внутрішніх розслідувань після того, як вони виявили транзакції на понад 1 мільярд доларів, здійснені санкціонованими особами з Ірану, повідомляє Fortune.
У своєму розслідуванні видання стверджує, що спілкувалося з деякими з звільнених співробітників і переглядало приватні документи, які залучають керівництво біржі до скандалу. Джерела кажуть, що команда з питань відповідності виявила, що біржа сприяла транзакціям на суму понад 1 мільярд доларів, здійсненим іранськими структурами у період з березня 2024 року по серпень минулого року. Транзакції, за повідомленнями, проводилися через стабкоін Tether USDT у мережі Tron.
Після цього команда представила свої висновки керівництву через внутрішні канали, але незабаром їх звільнили. Деякі з співробітників займали високі посади у відділі, що контролює дотримання санкцій та боротьбу з фінансуванням тероризму. Троє з них залишили свої посади у правоохоронних органах Європи та Азії, щоб приєднатися до біржі.
Це не перший випадок, коли Binance стикається з законом. Колишній генеральний директор і співзасновник Чанпенг ‘CZ’ Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення, а біржа була змушена сплатити штраф у розмірі 4 мільярдів доларів після визнання винною у порушенні санкцій та законах про боротьбу з відмиванням грошей. Це також змусило CZ покинути посаду генерального директора, яку зараз обіймають Річард Тенг і співзасновниця Йі Хе.
CZ: Джерела «Платили за FUD» проти Binance
Коли його запитали щодо звинувачень, біржа дала дипломатичну відповідь, яка не заперечувала і не підтверджувала звинувачення. Представник сказав, що не може коментувати кадрові питання, і будь-який співробітник, який порушить політику компанії, буде звільнений.
«З політичних причин ми не можемо коментувати поточні розслідування. Binance прагне дотримуватися всіх застосовних законів і нормативів щодо санкцій у тих ринках, де вона працює», — додав він.
Керівництво не було так стримане. CZ заявив, що стаття містить суперечливу інформацію і що співробітників могли звільнити за неспроможність запобігти порушенням санкцій, а не за їх розголошення керівництву. Він поставив під сумнів автентичність анонімних джерел, припускаючи, що їх могли «платити за FUD».
Я не знаю деталей або хто саме, але просто читаючи статтю, вона суперечить сама собі 👇.
Можна також побудувати наратив: «можливо, їх звільнили, тому що вони не запобігли цьому?» ЯКЩО це навіть правда. Це також означало б, що сторонні інструменти (ті самі, що використовуються правоохоронцями)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 лютого 2026
Заяви Тенга були ще більш різкими, він сказав:
«Безвідповідні та вводять в оману статті ЗМІ, засновані на анонімних джерелах (чи то незадоволених колишніх співробітниках, чи ні), наносять шкоду великій роботі наших понад 1300 співробітників з питань відповідності, які невтомно працюють для підтримки глобальних стандартів.»
Він стверджує, що команда з питань відповідності сама повідомила владі про порушення санкцій і співпрацювала з ними під час розслідувань.
Йі Хе підтвердила цю точку зору, заявивши, що біржа активно ініціює розслідування та ділиться результатами з правоохоронними органами. Вона пояснила звільнення співробітників зусиллями біржі щодо підвищення кваліфікації персоналу.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чи є ставки моральною розпусткою? Гравці Polymarket контактували ізраїльського журналіста: якщо ти не змінюватимеш текст, ми тебе вб'ємо
Журналіст, який повідомляв про ракетні атаки Ірану на Ізраїль, отримав погрози смерті від гравців Polymarket з метою змусити його змінити своє повідомлення, щоб вплинути на результати ставок. Цей інцидент викликав обговорення про етику прогнозних ринків, і США запропонували законопроект, метою якого є заборона таких ставок. Поліція розпочала розслідування цих погроз.
CryptoCity8хв. тому
Аргентина намагається обмежити Polymarket, називаючи його нелегальними азартними іграми
Аргентина заблокувала доступ до платформи криптопрогнозування Polymarket після того, як суд постановив, що вона працює як незліцензована діяльність, що вказує на посилений нагляд регуляторів за такими сервісами в умовах зростаючого впровадження цифрових активів.
TodayqNews24хв. тому
SEC криптовалютна позиція робить великий розворот, DeFi лобіст організація скасовує позов щодо повітряного розподілу
Beba з Техасу та DeFi Education Fund відкликали позов проти SEC щодо повітридроп, оскільки політичне середовище SEC покращилось, включаючи промову комісара Пірса про те, що безкоштовні повітридропи не становлять цінні папери. Відкликання позову демонструє позитивну реакцію на нову політику SEC і зберігає право на повторне подання позову в майбутньому.
MarketWhisper24хв. тому
DeFi лобістські групи скасовують позови до SEC щодо еърдропів, стверджуючи, що ситуація з регулюванням криптоіндустрії змінилася
Техаська компанія одягу Beba добровільно відкликала позов проти американської SEC спільно з DeFi Education Fund, оскільки висловлювання крипто-групи SEC та комісара Пірса можуть вплинути на регулювання повітрів. Відкликання позову зберігає право на подальшу подачу позову в майбутньому.
GateNews1год тому
Аргентина наказала заблокувати Polymarket, точні прогнози інфляції викликають підозри у інсайдер井торгівлі
Аргентина заблокувала платформу прогнозних ринків Polymarket через підозру на інсайдерський торговлі, оскільки платформа аномально змінила напрямок торгів перед офіційним оголошенням даних про інфляцію. Суд наказав інтернет-провайдерам виконати блокування, в результаті чого кількість країн, які обмежили доступ до платформи, перевищила 30. Юридична база для блокування пов'язана з питаннями захисту прав споживачів та регулювання азартних ігор.
MarketWhisper1год тому
Інфлюенсер торговельний експерт - це фейк? Американця TJR розкрили, що дохід від курсів досягає 200 мільйонів доларів
Американський торговельний інфлюенсер ImanTrading звинуватив торговельного інфлюенсера TJR у підробці результатів, надмірній комплектації курсів та отриманні прибутку шляхом промоції крипто валюти з подальшим продажем, що привернуло широку увагу. Відео вказує на те, що торгові записи TJR, ймовірно, були введені вручну, а не з реальних рахунків, і звинувачує його у створенні ілюзії шляхом перебільшення наративу про багатство та демонстрації симульованих портфелів. Ці проблеми подібні до явищ, які давно існують у крипто-спільноті Тайваню, що нагадує інвесторам ретельно оцінювати реальні можливості торговельних інфлюенсерів.
MarketWhisper3год тому
