BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
SEC та CFTC підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо узгодження правил регулювання криптовалют
SEC і CFTC підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації нагляду за криптовалютами та узгодження нормативної бази на ринках цифрових активів.
Угода передбачає обмін даними, координацію спільного правозастосування та надання чіткіших вказівок для криптофірм.
Ініціатива пов'язана з планом Гармонізації та Законом про CLARITY
CryptoFrontNews3год тому
Незаконні угоди з золотом Amazon у Венесуелі улажені за допомогою USDT
Венесуела стає ключовим центром незаконної торгівлі золотом з Амазонки, де транзакції все частіше проводяться в USDT завдяки швидкості та простоті. Цей переключення ускладнює спроби відстеження та пов'язано з кримінальною діяльністю, екологічними збитками та міжнародними санкціями.
Coinfomania5год тому
SocksEscort злий проксі розпався, $3.5 млн криптовалюти заморожено
«Операція «Блискавка» успішно знищила зловісний проксі-сервіс «SocksEscort», заморозила криптовалюту вартістю 3,5 мільйона доларів США та конфіскувала 34 домени та 23 сервери в семи країнах. Сервіс використовував інфіковані маршрутизатори для проведення різноманітних злочинних діяльностей, включаючи крадіжку облікових записів та атаки викупу, що серйозно сприяло розповсюдженню кіберзлочинності.
MarketWhisper7год тому
Криптопроект Трампа піддається жорстким атакам від Демократичної партії, проміжні вибори можуть знову зіткнутися із хвилею через "криптополітику"
З наближенням проміжних виборів у США 2026 року демократи зосереджують увагу на криптовалюті як на політичній зброї, звинувачуючи криптопроекти Трампа у конфлікті інтересів. Кілька демократичних конгресменів закликають до розслідування, а криптопідприємства, пов’язані з родиною Трампа, привертають увагу. Під час виборчої кампанії активно обговорюються питання регулювання та етики. Ці події можуть вплинути на результати майбутніх виборів.
GateNews7год тому
CFTC Опублікував Рекомендації щодо Ринків Прогнозів для Бірж
CFTC видає консультацію щодо запису контрактів на біржі прогнозування ринку.
Керівництво спрямоване на біржі, які пропонують похідні інструменти на основі подій.
Крок сигналізує про більш детальний нагляд регулювання ринків прогнозування.
Комісія з торгівлі товарними фʻючерсами США розповсюджує нові керівні принципи для зростаючого ринку прогнозування
Blockzeit8год тому
6,9 мільйона доларів крадених криптовалют: сингапурський чоловік засуджений на два роки за участь у хакерській атаці
Сінгапурський суд засудив чоловіка до двох років ув'язнення за участь у крадіжці криптовалюти, яка спричинила збитки приблизно 6,9 мільйона доларів. Справа виникла через незаконний доступ хакерів до крипто-гаманців та переведення активів. Поліція успішно заблокувала та затримала членів злочинної групи, відстежуючи потік коштів. Правоохоронні органи заявили, що кіберзлочинність залишається активною у сфері цифрових активів, і країни посилюють співробітництво для підвищення захисту безпеки.
GateNews8год тому
