Одейлі: Китайський чоловік, підозрюваний у причетності до шахрайства з криптовалютною платформою BHE Exchange, був заарештований у житловому районі провінції Самут Пракан, Таїланд. Чоловіка звинуватили у випуску токена DDO через BHE Exchange і обіцянці інвесторам 6% річного прибутку та збільшення у 20 разів за десять років, перш ніж платформу закрили, а відповідальна особа зникла. У справі стосувалося близько 20 000 жертв, і вона втратила понад 128 мільйонів доларів США, або близько 900 мільйонів юанів. Чоловік втік з Китаю і оселився в Таїланді у 2024 році, під час чого часто змінював місце проживання. Наразі Таїланд анулював його дозвіл на проживання і передав його до відділу імміграційного розслідування для затримання до репатріації до Китаю для суду.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decrypt4год тому
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNews8год тому
Tornado Cash Case Continues: DOJ Plans Retrial for Co-Founder Roman Storm
March 13, 2026 8:32 pm EDT
TheCoinRepublic10год тому
幣竟交易所「創辦人兄妹」被求刑12年！涉為詐騙洗錢1.5億元，律師鄭鴻威也起訴
臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團10人，包括被稱為「虛擬貨幣女神」的張於庭及其兄張瀚林，皆涉洗錢及詐騙，求刑12年。該集團以合法名義掩護詐騙，處理黑錢逾1.5億元，受害者46人。透過區塊鏈技術切斷金流，使追查困難。
動區BlockTempo10год тому
JPMorgan Faces Legal Action in Alleged Crypto Ponzi Scheme
JPMorgan is facing a class-action lawsuit for allegedly facilitating a $328 million crypto Ponzi scheme, despite its history of criticizing cryptocurrencies. The case raises concerns about banks' roles in monitoring suspicious transactions.
Coinfomania10год тому
Mỹ tịch thu 3,4 triệu USD USDT từ đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử
U.S. officials have initiated civil forfeiture proceedings to recover $3.4 million in Tether (USDT) linked to an investment fraud. Victims were contacted via messaging apps and misled into investing in fake opportunities. The case highlights the rising use of stablecoins in illegal transactions.
TapChiBitcoin10год тому
