25 лютого федеральні прокурори США оголосили, що успішно вилучили понад $61 мільйон USDT, що було пов’язано з масштабним інвестиційним шахрайством із криптовалютою «вбивство свиней». Згідно зі заявою, оприлюдненою Офісом прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни, правоохоронці використали відстеження потоків коштів через блокчейн, щоб заблокувати серію криптогаманців, підозрюваних у використанні для відмивання грошей, які зберігали активи, отримані від шахрайських коштів жертв крипто-романтичних шахрайств.
Розслідування очолювало Відділ розслідувань внутрішньої безпеки, який виявив гаманецькі рахунки з великими залишками вздовж шляху передачі жертви та розпочав процедури вилучення та конфіскації відповідно до закону. Прокурор США Елліс Бойл заявив, що вилучення свідчить про посилення боротьби з крипто-шахрайськими грошовими ланцюгами, особливо проти методів відмивання грошей, таких як транскордонні перекази коштів і багатошарова заплутаність адрес.
Судові документи показують, що шахрайські банди зазвичай будують довіру через хибні емоційні стосунки, а потім рекомендують так звані високоприбуткові криптоінвестиції жертвам і заманюють їх на фейкові торгові платформи. Ці платформи відображають вигадані дані про прибуток, і коли користувачі намагаються зняти гроші, їхні кошти або заморожуються, або змушені сплачувати додаткові «податки» чи «комісії» для подальшого вилучення коштів.
Після того, як кошти потрапляють у гаманець боротьби з шахрайством, активи будуть передані через багаторівневі адреси для приховування джерела, що ускладнює правоохоронцям їх відстеження. У цьому випадку правоохоронний орган використав технологію ончейн-аналізу для відновлення шляху фонду і підтвердив, що кілька ключових рахунків відповідають умовам конфіскації активів. Цей інцидент також підкреслює потенційні ризики стейблкоїнів у криптошахрайстві, відмиванні грошей на блокчейні та транскордонних переказах коштів, а також свідчить про посилення заходів контролю регуляторів щодо шахрайського відстеження коштів USDT, заморожування криптоактивів та незаконних інвестиційних шахрайств.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
ФБР спільна операція: Джон Даджита затриманий на Сен-Мартені за підозрою у крадіжці криптоактивів на суму 46 мільйонів доларів
Американські правоохоронні органи у Карибському регіоні затримали підозрюваного у крадіжці криптовалют на суму 46 мільйонів доларів, підрядника Джона Дажиту. Ця операція була проведена спільно ФБР та французькими правоохоронними органами, що підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами. Справа все ще перебуває на розслідуванні, конкретні деталі злочину не розголошуються.
GateNews16хв. тому
Битва логотипів двох пінгвінів! NFT Pudgy Penguins звинувачують у порушенні авторських прав старої школи
PEI Licensing пред'явила позов до Pudgy Penguins, звинувативши у порушенні торговельної марки, вимагаючи відхилити їх заявку на торговельну марку, заборонити використання звинувачуваної торговельної марки, знищити відповідні товари та повернути прибуток. Pudgy Penguins заперечує, що торговельна марка візуально відрізняється і що майбутнє знищення сприятиме розширенню NFT, підкреслюючи необхідність проведення відповідної перевірки відповідності торговельної марки для уникнення юридичних викликів.
MarketWhisper27хв. тому
Pudgy Penguins подано до суду материнською компанією Original Penguin: звинувачення у порушенні авторських прав NFT-бренду та вимога знищити товари
Pudgy Penguins наразі стикається з позовом про порушення торговельної марки, поданим материнською компанією Original Penguin, яка звинувачує їх у використанні схожого пінгвінського логотипу, що може спричинити плутанину з брендом. PEI вимагає від суду відхилити заявку Pudgy на торговельну марку та заборонити їм використовувати відповідний логотип. Pudgy ж заявляє, що цей позов їх здивував, і підкреслює очевидні відмінності у дизайні та різні цільові ринки. Ця справа може стати ключовим прецедентом у захисті торговельних марок Web3-брендів і традиційних брендів.
GateNews57хв. тому
Американський підрядник заарештований через крадіжку криптовалюти $46M у маршалів
Джон Дагіта, американський підрядник і син генерального директора CMDSS Діна Дагіти, був заарештований за підозрою у крадіжці понад $46 мільйона криптовалюти з Служби маршалів США. Міжнародна співпраця правоохоронних органів призвела до його затримання на Сен-Мартені. Ця справа підкреслює необхідність покращення кібербезпеки у управлінні цифровими активами.
TodayqNews1год тому
Окруження Трампа причетне до внутрішньої торгівлі щодо іранських авіаударів! Демократи планують прийняти закон, щоб закрити прогалини у ринках прогнозів
Демократичний сенатор звинуватив Іран у отриманні прибутку від передбачуваних ринків перед авіаударом, підозрюючи зв'язки з колом Трампа, і запропонував законопроект для посилення регулювання таких ринків. Поточне законодавство щодо ставок на військові дії є досить розмитим, що може спричинити моральний ризик і стимулювати політичну поведінку, орієнтовану на вигоду. Законопроект має на меті чітко заборонити використання внутрішньої інформації для торгівлі військовими ринками.
MarketWhisper1год тому
Іранські незаконні криптовалютні операції перевищили 3 мільярди, масштаб операцій на блокчейні революційних сил розкрито
Звіт Chainalysis показує, що у 2025 році незаконні криптоактиви, отримані Іраном та його революційною гвардією на відповідних адресах, перевищили 30 мільярдів доларів, що сприяє фінансуванню терористичних організацій та незаконної торгівлі. Після авіаударів коаліції США та Ізраїлю близько 1,03 мільйонів доларів швидко вийшли з Ірану, що свідчить про виведення капіталу за межі країни. У звіті зазначається, що такі країни, як Росія, Північна Корея і Венесуела, також використовують криптовалюти для обходу санкцій, що демонструє виклики для традиційних санкційних заходів.
MarketWhisper2год тому
