PANews повідомив 27 лютого, що за даними Decrypt, Офіс прокурора США по округу Колумбія оголосив, що Робоча група з центру боротьби з шахрайством заморозила та вилучила понад $580 мільйонів криптовалют у злочинних мереж Південно-Східної Азії. Прокурор Жанін Пірро заявила, що робоча група досягла «значного прогресу» у заморожуванні, вилученні та конфіскаванні криптоактивів із шахрайських мереж у таких країнах, як М’янма, Камбоджа та Лаос, і заявила, що поверне ці кошти жертвам якомога більше через судові процедури.
Спеціальна робоча група Центру боротьби з шахрайством була створена в листопаді 2025 року і координується кількома урядовими агентствами, такими як Міністерство юстиції США, ФБР, Секретна служба та Міністерство фінансів, з метою боротьби з транснаціональними злочинними мережами, які отримують прибуток від шахрайства з «тарілками для вбивства свиней». Ці шахрайства використовують соціальну інженерію, щоб обдурити жертв, змусивши їх купувати криптовалюти, а потім переказувати кошти через фейкові інвестиційні домени та додатки.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
新加坡30亿新元洗钱案涉案人员亲属在英国资产拟被没收，价值600万英镑
英国国家犯罪调查局计划冻结一名24岁女子在伦敦的资产，因怀疑其与犯罪所得有关，该资产共计600万英镑。此女子与新加坡"30亿新元洗钱案"有关联，家庭成员也涉及此案。
GateNews53хв. тому
DOJ Disrupts SocksEscort Network Linked to Crypto Fraud
U.S. authorities disrupted SocksEscort, a major proxy network exploiting infected routers for cybercrime, leading to significant losses for victims. The operation emphasized international cooperation in tackling cybercrime infrastructure.
TodayqNews9год тому
Argentine Securities Regulator Blocks Peso Stablecoin Operations
The institution reported that argt, a peso-linked stablecoin, constitutes a security, subject to the regulatory regime for capital markets for these instruments. The stablecoin, issued by Twin Finance and listed by Belo, offered up to 32% APR.
Regulator Classifies Argentine Peso Stablecoin as a
Coinpedia11год тому
Платформа соціальних медіа X подала план реформ до Європейської комісії щодо проблеми синьої позначки верифікації
Платформа соціальних медіа X Маска подала план реформ під тиском Європейської комісії після того, як була оштрафована на 120 мільйонів євро за порушення, включаючи "блакитну верифікацію". Європейська комісія вказала на проблеми з платною верифікацією X, недостатньою прозорістю реклами та невідповідним доступом до даних.
GateNews12год тому
SEC та CFTC підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо узгодження правил регулювання криптовалют
SEC і CFTC підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації нагляду за криптовалютами та узгодження нормативної бази на ринках цифрових активів.
Угода передбачає обмін даними, координацію спільного правозастосування та надання чіткіших вказівок для криптофірм.
Ініціатива пов'язана з планом Гармонізації та Законом про CLARITY
CryptoFrontNews16год тому
Незаконні угоди з золотом Amazon у Венесуелі улажені за допомогою USDT
Венесуела стає ключовим центром незаконної торгівлі золотом з Амазонки, де транзакції все частіше проводяться в USDT завдяки швидкості та простоті. Цей переключення ускладнює спроби відстеження та пов'язано з кримінальною діяльністю, екологічними збитками та міжнародними санкціями.
Coinfomania17год тому
