США конфіскували понад 61 мільйон доларів США USDT, пов’язаних із шахрайством «мульо»

Федеральні агенти США конфіскували понад 61 мільйон доларів США в USDT після слідування за грошовими потоками, які звинувачуються у причетності до шахрайських схем «м’ясної операції» — моделі заманювання жертв через романтичні стосунки, обіцяючи високий прибуток від криптовалютних транзакцій на підробленій платформі.

За даними судових документів, особи видавали себе за коханих, хвалилися «особливою інвестиційною стратегією» та демонстрували фальшиві прибутки, щоб спонукати жертв поповнювати рахунки. При спробі зняти гроші, жертвам вимагали сплатити додатковий «податок» або «комісію». Після цього кошти переказувалися через кілька гаманців для приховування походження, перш ніж їх виявили та конфіскували правоохоронні органи.

Видавець стабількоїна Tether співпрацював з Міністерством юстиції США та міжнародними організаціями у кількох випадках блокування активів, включаючи USDT, пов’язані з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та інвестиційними шахрайствами.