Федеральні агенти США конфіскували понад 61 мільйон доларів США в USDT після слідування за грошовими потоками, які звинувачуються у причетності до шахрайських схем «м’ясної операції» — моделі заманювання жертв через романтичні стосунки, обіцяючи високий прибуток від криптовалютних транзакцій на підробленій платформі.
За даними судових документів, особи видавали себе за коханих, хвалилися «особливою інвестиційною стратегією» та демонстрували фальшиві прибутки, щоб спонукати жертв поповнювати рахунки. При спробі зняти гроші, жертвам вимагали сплатити додатковий «податок» або «комісію». Після цього кошти переказувалися через кілька гаманців для приховування походження, перш ніж їх виявили та конфіскували правоохоронні органи.
Видавець стабількоїна Tether співпрацював з Міністерством юстиції США та міжнародними організаціями у кількох випадках блокування активів, включаючи USDT, пов’язані з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та інвестиційними шахрайствами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Tether наймає KPMG для аудиту USDT, залучає PwC, оскільки готується до розширення в США.
Tether залучила KPMG для проведення комплексного аудиту свого стейблкоїну USDT, а також PwC для підготовки внутрішніх систем. Це сталося на фоні занепокоєння інвесторів щодо її резервів та прозорості, оскільки Tether готується до розширення в США та залучення коштів на фоні змінюваних крипторегуляцій.
CoinDesk35хв. тому
Tether залучає одну з великих чотирьох компаній для першої повної аудиторської перевірки
Tether залучає одну з великих чотирьох компаній для першого повного аудиту, перевіряючи свої резерви USDT на суму 184 мільярди доларів США, прагнучи підвищити прозорість та фінансову звітність на тлі внутрішніх змін у керівництві. Аудит охоплює цифрові та традиційні активи, що свідчить про прагнення до суворого контролю.
CryptoFrontNews18год тому
Позов Swan Bitcoin посилився: суперечка щодо майнінгу Tether розкрила зв’язки Cantor Fitzgerald та Howard Lutnick
Американські суперечки щодо майнінгу біткоїнів продовжують загострюватися, Swan Bitcoin подала заявку до суду Нью-Йорка на отримання доказів, пов’язаних з Tether. Спір виник через розрив партнерських відносин між Swan і спільним підприємством Tether 2040 Energy, а також звинувачення у неправомірних діях внутрішніх керівників. Крім того, у справу залучені Cantor Fitzgerald та їхній генеральний директор, що стосується потенційних фінансових та інтересових зв’язків. Ця справа може вплинути на модель майнінгу біткоїнів та екосистему стабільних монет.
GateNews21год тому
