Найновіше розслідування щодо крипто-шахрайств у Вашингтоні починає давати реальні цифри тіньовій екосистемі, яка тихо виводила з обігу заощадження невинних людей протягом років. Федеральні прокурори заявляють, що слід грошей нарешті перекритий — і сума конфіскованого вражає.
ОЗГ DOJ заявляє, що мережі «поросячого забою» втрачають доступ до своїх криптовалютних резервів
Американські органи влади заблокували або конфіскували понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній із шахрайськими центрами Південно-Східної Азії, які керуються транснаціональними кримінальними організаціями Китаю, повідомила прокуратура округу Колумбія.
Цю суму було зараховано до операції «Strike Force проти шахрайства», яка була запущена нещодавно з метою ліквідації схем «поросячого забою» та інших шахрайств, що заманюють жертв у фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту.
Згідно з заявою DOJ, сценарій є знайомим: шахраї встановлюють контакт через соціальні мережі або текстові повідомлення, поступово здобувають довіру та переконують цілей купити легітимну криптовалюту, а потім перенаправляють кошти на фальшиві інвестиційні сайти та додатки, контрольовані злочинцями.
Прокурор Жанін Ферріс Пірро заявила, що команда швидко діяла з моменту створення, описуючи конфіскації як важливий крок у поверненні втрат жертвам.
У заяві Пірро зазначила:
За три місяці ми зробили значний прогрес, заморожуючи, конфіскуючи та арештовуючи криптовалюту на суму понад 580 мільйонів доларів.
Прес-реліз також пов’язав цю діяльність із ширшою загрозою: останні повідомлення оцінюють, що ця індустрія шахрайств обманює американців майже на 10 мільярдів доларів щороку, причому багато випадків залишаються непоміченими.
FAQ 🔎
- Що саме заявили американські органи влади щодо конфіскованого або заблокованого? Прокуратура округу Колумбія повідомила, що дії «Strike Force» щодо шахрайства заблокували або конфіскували понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті.
- З якими видами шахрайств пов’язані ці кошти? Прокурори пов’язали криптовалюту із шахрайствами у сфері інвестицій у криптовалюту «поросячого забою» та іншими схемами довіри, що керуються з Південно-Східної Азії.
- Де, за словами, працюють цільові мережі? DOJ повідомила, що транснаціональні кримінальні організації Китаю керують великими шахрайськими центрами у Бірмі (М’янма), Камбоджі та Лаосі.
- Що можуть зробити жертви, якщо вважають, що їх цілеспрямовано ошукали? DOJ рекомендує жертвам подати заяву до Центру скарг на Інтернет-злочини FBI за адресою ic3.gov.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Платформа соціальних медіа X подала план реформ до Європейської комісії щодо проблеми синьої позначки верифікації
Платформа соціальних медіа X Маска подала план реформ під тиском Європейської комісії після того, як була оштрафована на 120 мільйонів євро за порушення, включаючи "блакитну верифікацію". Європейська комісія вказала на проблеми з платною верифікацією X, недостатньою прозорістю реклами та невідповідним доступом до даних.
GateNews5год тому
SEC та CFTC підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо узгодження правил регулювання криптовалют
SEC і CFTC підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації нагляду за криптовалютами та узгодження нормативної бази на ринках цифрових активів.
Угода передбачає обмін даними, координацію спільного правозастосування та надання чіткіших вказівок для криптофірм.
Ініціатива пов'язана з планом Гармонізації та Законом про CLARITY
CryptoFrontNews9год тому
Незаконні угоди з золотом Amazon у Венесуелі улажені за допомогою USDT
Венесуела стає ключовим центром незаконної торгівлі золотом з Амазонки, де транзакції все частіше проводяться в USDT завдяки швидкості та простоті. Цей переключення ускладнює спроби відстеження та пов'язано з кримінальною діяльністю, екологічними збитками та міжнародними санкціями.
Coinfomania11год тому
SocksEscort злий проксі розпався, $3.5 млн криптовалюти заморожено
«Операція «Блискавка» успішно знищила зловісний проксі-сервіс «SocksEscort», заморозила криптовалюту вартістю 3,5 мільйона доларів США та конфіскувала 34 домени та 23 сервери в семи країнах. Сервіс використовував інфіковані маршрутизатори для проведення різноманітних злочинних діяльностей, включаючи крадіжку облікових записів та атаки викупу, що серйозно сприяло розповсюдженню кіберзлочинності.
MarketWhisper13год тому
