Коротко
- Міське окружне управління прокуратури США у Массачусетсі подало заявку на конфіскацію майже 328 тисяч доларів, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою у романтичних стосунках.
- Постраждалий був обманутий і надіслав кошти користувачу, з яким спілкувався через онлайн-знайомства.
- Прокуратура США нещодавно попередила громадськість про небезпеку романтичних шахрайств і їхній зв’язок із криптовалютами.
Прокуратура округу Массачусетс у США намагається отримати цивільну конфіскацію 327 829 доларів у USDT у рамках схеми відмивання грошей, яка постраждала користувача онлайн-знайомств.
Особа, яка діяла під ім’ям “Лінда Браун”, спілкувалася з постраждалим — мешканцем Массачусетсу — кілька тижнів, починаючи з листопада 2024 року, перед тим, як запропонувати йому нібито інвестиційну можливість у криптовалюту.
Постраждалий потім надіслав кошти на гаманці, контрольовані Браун, вважаючи, що це легітимний інвестиційний інструмент, але згодом зрозумів, що це шахрайство, коли намагався зняти свої гроші.
Згідно з позовом, кошти постраждалого були переказані між кількома гаманцями і згодом конвертовані у USDT — стейблкоїн, випущений Tether і забезпечений доларами, — з інших криптовалют.
“Здійснення фінансової операції, знаючи, що вона спрямована на приховування характеру, місця, джерела, власності або контролю над злочинними доходами, є порушенням федерального закону,” — йдеться у заяві прокуратури Массачусетсу.
“Цивільна конфіскація дозволяє третім особам подавати претензії на майно,” — додано, — “які мають бути вирішені перед тим, як майно буде конфісковане у США і повернене постраждалим.”
Щонайменше частина коштів постраждалого була відстежена до криптовалютних гаманців, які згодом були конфісковані у серпні 2025 року. Перед конфіскацією і поверненням постраждалому, “США мають довести, за стандартом переважної ймовірності, що майно підлягає конфіскації,” — зазначає прес-реліз.
Хоча злочин стався у 2024 році, подання на конфіскацію з’явилося всього через кілька тижнів після того, як прокурори США попередили громадськість про романтичні шахрайства, пов’язані з криптовалютами, напередодні Дня святого Валентина.
“На відміну від традиційних шахрайств, які швидко виконуються, ці схеми використовують емоційні та фінансові вразливості,” — повідомив аналітик Decrypt у той час. “Шахраї витрачають тижні або навіть місяці, щоб завоювати вашу довіру, перш ніж запропонувати нібито вигідні інвестиційні можливості.”
Минулого року Міністерство юстиції США подало заявку на конфіскацію рекордних 225 мільйонів доларів, пов’язаних із подібними криптовалютними шахрайствами, які грають на довірі та впевненості жертви. Такі схеми часто називають “свиняче забійство” (pig butchering), що відноситься до методу нагромадження жиру перед забоєм.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Джастін Сон врегулював $10M позов із SEC, завершуючи юридичну суперечку
Джастін Сан і Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) уклали угоду щодо $10M позову, який розпочався у березні 2023 року, вирішуючи звинувачення у маніпуляціях на ринку в екосистемі Tron. Ця угода закриває тривалий судовий процес, надаючи полегшення криптовалютному сектору та сприяючи покращенню відносин між блокчейн-проектами та регуляторами.
BlockChainReporter2год тому
Трамп підписав адміністративний наказ щодо боротьби з кіберзлочинністю, який вимагає від кількох міністерств подати план дій протягом 120 днів
Президент США Трамп 6 березня підписав указ про боротьбу з кіберзлочинністю та шахрайством, який вимагає від відповідних міністрів переглянути рамкові документи та розробити план дій. Указ створює робочу групу для координації боротьби з транснаціональною кіберзлочинністю та пропонує план відновлення для жертв мережевих шахрайств з метою компенсації постраждалим від кібершахрайств. Також вимагається вести переговори з країнами, які терплять такі злочини, та вживати обмежувальні заходи.
GateNews5год тому
Клієнт у Гонконгу, який звернувся до обмінного пункту для встановлення внутрішньої спіралі, був пограбований із застосуванням ножа, поліція заздалегідь організувала затримання підозрюваних
Нещодавно в Хонконзі, на верхньому районі, сталася збройна пограбування, двоє потерпілих були пограбовані після обміну приблизно 10 мільйонів гонконгських доларів у обмінному пункті. Поліція успішно затримала підозрюваних, потерпілі не зазнали фінансових втрат. Це третій великий грабіж готівки за останні три місяці в цьому районі, поліція вже почала розслідування щодо зв’язку між цими випадками та фону злочинної групи.
GateNews12год тому
潘功胜：послідовно застосовувати високий тиск на спекуляції з віртуальними валютами та інші незаконні фінансові діяльності, зосереджуючись на зменшенні фінансових ризиків
Голова Народного банку Китаю Пан Гуншень на засіданні Національної народної конференції заявив, що за минулий рік фінансові ризики були послідовно подолані, фінансова система працює стабільно. У майбутньому буде продовжуватися боротьба з незаконною фінансовою діяльністю, запобігання фінансовим ризикам і тісний моніторинг впливу зовнішніх шоків.
GateNews14год тому
Федеральний суд США відхилив позов, пов’язаний із тероризмом, проти певної CEX та її засновника
Американський суддя відхилив цивільний позов, у якому звинувачували певну біржу та її засновників у співпраці з терористичними організаціями для здійснення нападу. Позивач не зміг довести, що відповідачі навмисно співпрацювали з терористичними групами. Суддяcritically відзначив, що позовний документ є надмірно довгим, але дозволив внести поправки, біржа категорично заперечує звинувачення.
GateNews15год тому
Корейська споживча організація ініціює колективне врегулювання спору щодо компенсації за активність API певної CEX
Корейський споживчий інститут ініціював колективне врегулювання спору щодо субсидій за API-активністю певної CEX, оскільки ця біржа відмовилася виплатити обіцяні субсидії деяким користувачам. 77 споживачів подали заявку на врегулювання у січні, комітет планує опублікувати рішення до 23 березня.
GateNews16год тому
