ChainCatcher повідомляє, згідно з повідомленням гонконгських ЗМІ Hong Kong 01, поліція Гонконгу розкрила справу з відмивання грошей через використання пір’їних акаунтів та обмінних пунктів віртуальних валют. За даними, двоє чоловіків і жінок з материкового Китаю відкрили пір’їні рахунки у Гонконгу, використовуючи 43 банківські рахунки для отримання 34 сум, отриманих від різних шахрайських схем, і купували криптовалюту у обмінних пунктах віртуальних активів, в результаті чого було відмито близько 17,3 мільйонів гонконгських доларів злочинних доходів.
Аналіз потоків фінансів показує, що злочинна група здійснювала операції з криптовалютами через місцеві банківські рахунки, відмиваючи гроші на суму до 230 мільйонів гонконгських доларів. Поліція Гонконгу пред’явила обвинувачення двом особам у 3 та 10 випадках відмивання грошей відповідно, і після розгляду справи суд ухвалив суворіше покарання, засудивши кожного до 28 та 43 місяців ув’язнення.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Південнокорейське FIU накладає штраф на одну CEX у розмірі близько 24,6 млн доларів США та частковий припинення діяльності на 6 місяців
Південнокорейський фінансовий розвідувальний орган накладив на певну CEX частичне припинення діяльності на 6 місяців та штраф у розмірі 36,8 млрд вон за порушення зобов'язань з протидії відмиванню грошей. Перевірка виявила значну кількість незаконних операцій та проблеми з ідентифікацією клієнтів. У цей період торгівля існуючих користувачів залишалася без змін, однак передача віртуальних активів新користувачами була обмежена.
GateNews2год тому
Криптовалютна торговельна фірма BlockFills просить про захист за Розділом 11
BlockFills подав заяву про банкрутство за розділом 11 після того, як повідомив про активи в розмірі $50–$100M проти зобов'язань у розмірі $100–$500M .
Фірма припинила виведення коштів клієнтами у лютому через тиск ліквідності та виявлену втрату в розмірі $75M .
Позов Dominion Capital, що стверджує про неправомірне привласнення активів, призвів до ухвали суду про заморозку
CryptoFrontNews4год тому
Південнокорейський суд відхилив заяву Фонду Flow про зупинення делістингу FLOW на трьох біржах
Сеульський центральний окружний суд Південної Кореї відхилив клопотання про заборону Flow Foundation та Dapper Labs щодо трьох бірж, підтримавши припинення торгівлі FLOW. Суд дійшов висновку про недостатність доказів та необхідність захисту інвесторів. FLOW все ще торгується на Korbit, але був виключений з трьох інших бірж.
GateNews5год тому
Інституційний криптокредитор BlockFills подав заяву розділу 11 про банкрутство у Делавері
Інституційна крипто-трейдинг та кредитна компанія BlockFills подала заяву про банкрутство за Розділом 11 у Сполучених Штатах, що означає найновіший удар по сектору цифрових активів, коли той переживає тижні операційних турбулентностей.
У заяві, опублікованій на X 16 березня, компанія сказала, що після
TodayqNews5год тому
Steam 8 ігор з вбудованим шкідливим програмним забезпеченням, FBI визначив потерпілих у період 2024–2026 років
Американське ФБР розпочало розслідування 8 ПК-ігор на платформі Steam, які підозрюються в наявності шкідливого ПО, спрямованого переважно на користувачів, які завантажили ці ігри у період 2024-2026 років. Потерпілі можуть подати інформацію до ФБР для отримання компенсації. Ця подія показує, що масивна користувацька база Steam робить її мішенню для зловмисних атак, а криптовалютні активи стають основною метою таких атак.
MarketWhisper5год тому
SEC скасувала судовий позов проти засновника BitClout та не може повторно подавати позов, у регулюванні крипто з'являється зміна напрямку
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) 16 березня відкликала позов проти Надера Аль-Наджі, завершивши двірічний юридичний спір, що свідчить про зміни в середовищі крипто-регулювання. Відкликання позову частково ґрунтується на переоцінці SEC нормативно-правової бази та доказів, але не впливає на інші справи. Аль-Наджі після залучення коштів через BitClout був звинувачений у використанні їх на особисті видатки, зараз справа врегульована. Ця подія демонструє поступову зміну позиції США щодо регулювання крипто.
GateNews5год тому
