Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Південнокорейська поліція вперше розробила керівництво з управління темними монетами, за останні 5 років конфісковано віртуальних активів на суму близько 54,5 млрд вон
Поліцейське управління Південної Кореї завершило розробку проекту наказу про управління віртуальними активами, вперше включивши управління темними монетами та уточнивши схему програмного гаманця. Протягом останніх 5 років було конфісковано близько 54,5 мільярда вон віртуальних активів. Поліція планує обрати приватну депозитарну установу, а експерти рекомендують створити систему депозиту під керівництвом уряду.
GateNews13хв. тому
Блокування мережі шахрайства на $17 млрд! США, Великобританія та Канада запустили операцію «Атлантика» для розташування криптошахрайства
Поліція США, Великобританії та Канади запустила операцію "Атлантичний потік" для боротьби з крипто-шахрайством на суму 17 мільярдів доларів. Операція зосереджена на фішинговому фішингу та романтичних шахрайствах, використовуючи трансграничну співпрацю для блокування потоків коштів. Операція скористалася досвідом успіху "Плану Атлас" і підкреслює важливість підвищення обізнаності громадськості щодо запобігання шахрайствам.
CryptoCity58хв. тому
Розлучена дружина за допомогою камери відеоспостереження таємно записала допоміжну фразу та вкрала 2323 біткойна, чоловік подав позов
Британський чоловік звинуватив дружину у крадіжці 1.72 мільйонів доларів у біткойнах через камери спостереження. Суд постановив, що традиційний принцип «неправомірного обертання» не застосовується до цифрових активів, проте справа може продовжуватися за іншими правовими механізмами. Це підкреслює проблеми безпеки цифрових активів. Судді вважають, що цифрові активи все ще підпадають під традиційні законодавчі обмеження, а справа може стати важливим правовим прецедентом у майбутньому.
動區BlockTempo1год тому
Баскія автономна область Іспанії розслідує 541 випадок криптовалютної злочинності у 2025 році, поліція створює спеціальний відділ для боротьби
Поліція автономної спільноти Басків у Іспанії повідомила про зростання кількості криптовалютних злочинів. У 2025 році вже розслідано 541 випадок. Поліція створила спеціальний відділ для боротьби з крипто-шахрайством та хакерськими атаками, а також здійснює моніторинг транзакцій в блокчейні. Водночас поліція попередила, що шахраї використовують соціальні мережі для обману жертв з метою крадіжки їхніх криптовалютних активів та банківських рахунків.
GateNews1год тому
США, Великобританія та Канада об'єдналися у боротьбі з криптографічним фішингом, Operation Atlantic офіційно стартувала
Секретна служба США, Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії та відповідні установи Канади 16 березня запустили «Операцію Атлантик», спрямовану на трансграничне співробітництво з боротьби з фішинговим шахрайством у сфері криптовалют. Метою операції є визначення потерпілих, підвищення обізнаності громадськості та повернення крадених активів. Операція сконцентрована на авторизованому фішингу, коли шахраї, обманюючи жертв, змушують їх підписувати шкідливі контракти, щоб отримати постійний доступ до активів. Операція пропонує контрзаходи в контексті зростаючої кількості атак, щоб запобігти розширенню шахрайства.
MarketWhisper2год тому
