22-річного каліфорнійця, який відмивав криптовалюту, засудили до 70 місяців за шахрайську схему $263M

Повідомлення Gate News, 25 квітня — Еван Тенгеман, 22 роки, з Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, був засуджений до 70 місяців позбавлення волі 24 квітня за його роль у відмиванні $263 мільйона, отриманих унаслідок масштабної шахрайської схеми з криптовалютою. Федеральний окружний суд у Вашингтоні, округ Колумбія, призначив покарання після розслідування ФБР, Управління кримінальних розслідувань IRS та Офісу прокурора США в окрузі Колумбія.

Тенгеман, діючи під псевдонімами, зокрема "E," "Tate," і "Evan|Exchanger," працював відмивачем грошей для злочинної групи, яка застосовувала соціальну інженерію, злам баз даних, підміну SIM-карт і квартирні крадіжки, націлені на власників криптовалютних гаманців. Група конвертувала викрадені кошти в фіатну валюту та щедро витрачала гроші на розкішні будинки, автомобілі преміум-класу й нічне життя, а витрати на клуби сягали $500,000 в одному випадку. Коли співобвинувачені Мелон Лам і Джандієл Серрано були заарештовані, Тенгеман наказав спільнику Тукеру Десмонду знищити електронні пристрої, які використовувала група.

Справа відображає зростання зусиль правоохоронних органів США проти злочинів, пов’язаних із криптовалютою. У квітні 2026 року громадянина Великої Британії Тайлера Роберта Б’юкенена, 24 роки, засудили за змову з метою вчинення шахрайства з переказом коштів і крадіжки особистих даних після того, як він викрав щонайменше $8 мільйона криптовалюти в організацій і фізичних осіб США в період між 2021 і 2023 роками, використовуючи SMS-фішинг і підміну SIM-карт. На початку 2026 року ФБР заарештувало сина підрядника уряду на Сент-Мартіні, якого підозрюють у крадіжці понад $46 мільйона криптовалюти, конфіскованої маршалами США. Згідно з Internet Crime Report ФБР за 2025 рік, втрати криптовалюти склали $11 мільярда за рік.