Gate News повідомляє, що 6 березня певна криптобіржа опублікувала заяву у відповідь на запит сенатора США Річарда Блюменталя від 24 лютого щодо питань боротьби з відмиванням грошей. У заяві платформа зазначила, що частина запиту базується на недостовірних, безпідставних та наклепницьких звинуваченнях, що були висловлені у недавніх медіа-репортажах, і що компанія має суву та постійно вдосконалювану систему контролю відповідності та санкцій.
Платформа заявила, що запровадила жорсткі процедури KYC та відповідності, які чітко забороняють користувачам, що знаходяться або проживають в Ірані, використовувати платформу. Щодо двох структур — Hexa Whale та Blessed Trust, які згадуються у листі, платформа повідомила, що після співпраці з правоохоронними органами було розпочато внутрішнє розслідування, і ці структури були виведені з платформи у серпні 2025 року та січні 2026 року відповідно. За їхніми даними, жоден акаунт не здійснював транзакцій безпосередньо з іранськими структурами.
За даними, за останні роки платформа інвестувала понад кілька сотень мільйонів доларів у створення інфраструктури для відповідності вимогам, і наразі глобальна команда з питань відповідності налічує понад 1500 співробітників. У 2025 році було оброблено понад 71 000 запитів правоохоронних органів, а за останні три роки платформа допомогла заморозити або повернути понад 752 мільйони доларів, з яких близько 579 мільйонів доларів — у справах урядових структур США.
Дані аналізу блокчейну показують, що з січня 2024 року до липня 2025 року частка транзакцій з підозрілими нелегальними гаманцями знизилася з 0,284% до 0,009%, що становить майже 97% зниження; ризикова експозиція криптовалютних бірж, пов’язаних з Іраном, за два роки зменшилася на 97,3%. Платформа заявила, що й надалі посилюватиме систему відповідності та співпрацю з правоохоронними органами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews1год тому
Білий дім посередничає у суперечці навколо Clarity Act щодо стейблкоїнів, Вітт розкриває законодавчий графік
Патрік Вітт оголосив на саміті Solana Policy Institute, що Білий дім виступив посередником у суперечці щодо стейблкоїнів, щоб просунути законопроєкт Clarity Act. Компроміс дозволяє банкам і криптофірмам спільно вирішувати регуляторні занепокоєння, а в майбутньому зосередитися на стратегіях оподаткування криптовалют і інтеграції блокчейну серед фінансових установ.
GateNews8год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews10год тому
Економіст пропонує національний USD-стейблкоїн для усунення валютних обмежень у Венесуелі
Алехандро Грісанті, керівник Ecoanalitica, запропонував випуск національної USD-стейблкоїн як частину низки заходів для послаблення валютного контролю у Венесуелі. Ця система доповнюватиме чинну систему аукціонів, дозволяючи відстороненому сектору отримувати долари через блокчейн-канали.
Ключове
Coinpedia12год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews13год тому
Законопроєкт CLARITY відкладається й надалі, оскільки сенатор Том Тілліс сигналізує про триваючі переговори
Законодавці відкладають Закон CLARITY через триваючі переговори щодо положень про стейблкоїни, при цьому строки є невизначеними, а можливі поправки перенесено на кінець квітня або початок травня. Фінансові розкриття Кевіна Варша ускладнюють регуляторні обговорення.
CryptoFrontNews16год тому
