Американці повідомили про $11.4 млрд збитків, пов’язаних із шахрайствами з криптовалютою, минулого року — на 22% більше, ніж у 2024 році, повідомило у вівторок розкриття звіту ФБР, яке підкреслює зростання масштабів шахрайства з цифровими активами.
«Шахрайства з інвестуванням у криптовалюту є витонченими довгостроковими шахрайствами, які використовують психологічні маніпуляції, створюють вигляд законності та експлуатують криптовалюти, щоб обманювати жертв і змушувати їх інвестувати великі суми грошей», — йдеться у звіті.
У звіті також зазначено, що більшість криптозлочинів здійснюються організованими злочинними угрупованнями, які базуються в Південно-Східній Азії та використовують жертв торгівлі людьми як примусову працю для ведення цих операцій.
Криптоаналітична компанія Chainalysis оприлюднила звіт у січні, який показав, що в 2025 році в усьому світі внаслідок шахрайств і афер у криптовалюті було втрачено до $17 млрд. Самозванство, шахраї, що видають себе за криптовалютні біржі, та шахрайства, згенеровані ШІ, спрямовані проти окремих осіб, поступово почали перевищувати збитки від кібератак як провідний метод, який злочинці використовують, щоб викрадати цифрові активи, згідно зі Crypto Crime Report.
У своєму звіті ФБР зазначило, що кількість жертв суттєво зросла. У 2025 році було 181,565 скарг, пов’язаних із криптовалютою, що становить зростання на 21%. Середній розмір шкоди на одну справу був $62,604, що підкреслює: жертв часто втягували в схеми, які викачують значні суми, а не невеликі, повідомило бюро.
Збитки також дуже сильно концентруються. Майже 18,600 скаржників кожен втратив понад $100,000, що свідчить: багато жертв втрачають суми, здатні змінити життя, зокрема заощадження та пенсійні кошти.
Більш широко, шахрайства з криптовалютою тепер розташовані в центрі більш масштабного сплеску онлайн-шахрайства. Американці подали понад 1 мільйон скарг щодо кіберзлочинів у 2025 році, а збитки перевищили $20.8 млрд. Шахрайства та афери становили переважну більшість цих втрат, що відображає те, як ФБР описує швидко еволюціонуючий ландшафт загроз.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чоловік із Каліфорнії отримав 6,5 років за вироком, поки ФБР пов’язує $250M -криптовикрадення зі злочинами проти домівок
Федеральний суд засудив чоловіка з Каліфорнії до 78 місяців позбавлення волі за його роль у змові з соціальною інженерією, яку, за твердженням правоохоронців, пов’язують із викраденням понад $250 мільйонів у криптовалюті.
Ключові висновки:
Ferro отримав 78 місяців за RICO-схему на $250 мільйонів, яка була спрямована на криптовалюту в США
Coinpedia3год тому
ZachXBT публікує оголошення $10K про винагороду для засновника LAB на тлі звинувачень у маніпуляціях на ринку
Криптовалютний слідчий ZachXBT звинуватив Вову Садкова, засновника проєкту AI-trading-термінала LAB, у маніпуляціях із ринком і пропонує винагороду в розмірі $10,000 за інформацію, пов’язану з нібито шахрайством, повідомляє The Block.
Відомості про винагороду та звинувачення
ZachXBT опублікував у X у четвер: "$10K bounty
CryptoFrontier7год тому
Bittrex намагається скасувати врегулювання з $24M SEC, посилаючись на зміну політики регулятора щодо криптовалюти
За словами адвокатів Bittrex, цього тижня банкрутська криптовалютна біржа подала до федерального суду в Сіетлі клопотання, щоб скасувати свою мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) від 2023 року та зобов’язати відомство повернути 24 мільйони доларів штрафів, сплачених. Біржа стверджує, що th
GateNews9год тому
Крах Zondacrypto запускає розслідування щодо шахрайства в Польщі
Zondacrypto, цифрова платформа для торгівлі активами, зареєстрована в Естонії, минулого місяця оголосила, що перебуває на межі банкрутства після того, як залучила 100 мільйонів доларів заощаджень від польських клієнтів у результаті масштабної маркетингової кампанії. Відтоді компанія припинила обслуговування клієнтських акаунтів, і держава
CryptoFrontier14год тому
$20M Жертва шахрайства Pig Butchering подала позов проти Citibank
Майкл Зіделл подає в суд на Citibank у федеральному суді Манхеттена щодо $20M у схемах «pig butchering» (вибивання довіри), стверджуючи бездіяльність у сфері AML і те, що попередження ігнорували.
Анотація: У статті описано позов Майкла Зіделла проти Citibank у федеральному суді Манхеттена. Він стверджує, що недбалі AML-контролі дали змогу відправити 20 мільйонів доларів аферам pig butchering через рахунки, пов’язані з Керолін Паркер та Guju Inc. Вона подає справу на тлі зростання криптоскем і системних вразливостей AML між фіатними та криптовалютами.
TodayqNews16год тому
Чоловіка з Каліфорнії засудили до 6,5 років у справі про кражі в криптовалютному угрупованні $250M
Федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, у середу засудив 20-річного мешканця Каліфорнії Марлона Ферро до 78 місяців позбавлення волі за його роль у злочинній мережі, яка викрала понад 250 мільйонів доларів у криптовалюті в жертв по всіх Сполучених Штатах, повідомляють матеріали суду. Ферро, який керував
CryptoFrontier18год тому
