Нові спливші телефонні записи та повідомлення додають доказів, які можуть посилити юридичну увагу до ролі президента Аргентини Хав’єра Мілея в проваленому криптопроєкті Libra, повідомила в понеділок The New York Times.
Матеріали суду в межах розслідування, яке триває на федеральному рівні, показують, що Мілей обмінювався кількома телефонними дзвінками з підприємцем Маурісіо Новеллі, якого вважають ключовою фігурою за мультимільйонним Libra rugpull у ніч напередодні запуску токена в лютому 2025 року.
Дзвінки відбувалися як до, так і після того, як Мілей просував токен у соцмережах, що піднімає питання щодо його заяви про те, що він не мав прямої причетності, як зазначає NYT.
За даними аргентинського медіа Pagina/12, записи дзвінків показують контакт, який почався за кілька хвилин до допису Мілея, і тривав годинами після цього, поки токен зростав, а потім обвалився; при цьому деякі з найдовших розмов відбувалися пізніше ввечері, коли ціни вже падали.
Зв’язки Мілея з криптоскандалом уперше повідомив CoinDesk понад рік тому, коли він отримав текстові повідомлення від джерела, близького до цієї справи, де ключовим гравцем за токеном Libra називався Хайден Девіс, генеральний директор Kelsier Ventures. Давус стверджував, що мав вплив на внутрішнє коло президента Аргентини за кілька місяців до запуску та краху мемкоїну.
У березні Página/12 повідомляло, що під час ключового вікна запуску між Мілеєм і Новеллі відбулося до восьми повідомлень.
Хоча зміст дзвінків лишається невідомим, слідчі вважають час і частоту такими, що натякають на тіснішу координацію, ніж публічно визнавалося. Мілея не висунули звинувачення, але він вказаний як особа, що становить інтерес для розслідування.
Додаткові матеріали, вилучені з телефону Новеллі, ще більше ускладнюють картину. Прокурори знайшли повідомлення, які натякають на регулярні платежі Мілею, поки той ще був законодавцем, описані як щомісячна “зарплата”. Проєкти документів також вказують на потенційні фінансові домовленості, пов’язані з тим, що Мілея публічно схвалював фігури, пов’язані з проєктом, хоча немає підтверджених доказів того, що будь-які домовленості були виконані.
Ці висновки спираються на повідомлення CoinDesk, розкриваючи, що Девіс, співзасновник $Libra, приватно стверджував, що може впливати на Мілея через платежі його сестрі, Каріні Мілеї, старшій посадовій особі уряду. Пізніше Девіс заперечив, що робив будь-які такі платежі.
Разом телефонні логи, повідомлення, пов’язані з оплатами, та попередні повідомлення підсилюють твердження про те, що просування Мілеєм $Libra могло бути не випадковим. Його допис у соцмережах, який він видалив, містив відомості про доступ, які на той момент були не широко публічними; це допомогло спричинити швидкий сплеск ціни токена, перш ніж він обвалився, знищивши, за оцінками, $250 мільйонів інвесторських коштів у тому, що критики описують як класичний “rug pull”.
Мілею вдалося визнати, що він підтримував токен Libra в окремому дописі в X, заявивши, що не знав його деталей, і тому видалив свій попередній допис. Однак шкода вже була заподіяна. Ціна Libra зросла більш ніж на 2,000% у межах 40-хвилинного проміжку після твіту Мілея, а потім обвалилася, коли ранні власники вивели кошти.
Офіс президента Аргентини не відповів негайно на запит CoinDesk щодо коментаря, але посадовці раніше заперечували будь-який зв’язок президента з проєктом $Libra, відкидаючи такі твердження як неперевірені або засновані на оскаржених доказах.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Південнокорейська податкова служба запускає розслідування щодо криптових схем ухилення від сплати податків у липні: можуть дістати навіть самостійні гаманці та міксери коштів
Згідно з повідомленням ZDNet Korea, податкова служба Південної Кореї (NTS) 15 квітня опублікувала тендер щодо закупівлі «програмного забезпечення для відстеження операцій у відповідь на ухилення від податків із використанням віртуальних активів». Очікується, що до кінця травня буде обрано систему, у червні її розгорнуть, а в липні офіційно запустять. Нова система зможе відстежувати самостійні (non-custodial) гаманці, зокрема MetaMask і Phantom, та матиме технологію «деобфускації» (demixing), спрямовану на примусове виконання щодо ухилянтів від податків, які приховують потоки коштів, використовуючи міксери.
Це третє з 2024 року підвищення рівня системи для відстеження криптоподатків у Південній Кореї. Вона поєднується з новим податковим законодавством, згідно з яким із 2026 року криптоактиви офіційно включать до комплексного прибуткового податку в категорію «інші доходи»; водночас інструменти примусового виконання також оновлюють, щоб підвищити ефективність стягнення.
Об’єкт закупівлі: Chainalysis і TRM
ChainNewsAbmedia17хв. тому
Податкова служба Південної Кореї впроваджує програмне забезпечення для відстеження криптовалют для моніторингу ухилення від сплати податків, зокрема небезпечених гаманців
Повідомлення Gate News, 21 квітня — Національна податкова служба Південної Кореї оголосила 15 квітня, що планує розгорнути програмне забезпечення для відстеження криптоактивів від компаній, зокрема Chainalysis і TRM Labs, щоб моніторити криптовалютні транзакції в реальному часі, відстежувати приховані активи підозрюваних ухилянтів від сплати податків і протидіяти
GateNews26хв. тому
Arbitrum невідкладно блокує хакера KelpDAO на 30766 ETH
Безпековий комітет Arbitrum 21 квітня оголосив, що вжив невідкладних заходів і заморозив 30,766 ETH на мережі Arbitrum One, пов’язані з хакерською атакою на KelpDAO. Безпековий комітет за допомогою правоохоронних органів підтвердив особу нападника та розробив технічне рішення, яке дозволить переказати кошти до проміжного заморожувального гаманця, не впливаючи на жодні інші стани в мережі або користувачів Arbitrum.
MarketWhisper2год тому
DefiLlama спростовує заяви про перебільшення метрики та стверджує, що дані Aave було вилучено з розрахунку циркулюючої ліквідності
KelpDAO вразливість спричинила падіння загальної вартості зафіксованих коштів (TVL) Aave з 26,4 млрд доларів США на 18 квітня 2026 року до приблизно 17 млрд доларів США на 21 квітня, після чого засновник DefiLlama 0xngmi на платформі X офіційно відповів на звинувачення з боку зовнішніх осіб у тому, що його дані щодо Aave TVL перебільшують обсяги за рахунок циркулюючої ліквідності. Він заявив, що сума позичених токенів уже була віднята від TVL.
MarketWhisper4год тому
Китайця заарештували в аеропорту Буенос-Айреса за схемою криптопідману на $49,4 млн
Громадянина Китаю було заарештовано в Аргентині за спробу провезти підроблений парагвайський паспорт. Його розшукують за організацію криптовалютного шахрайства на $49,4 млн у Нігерії, а провадження щодо екстрадиції вже ініціюють.
GateNews7год тому
Росія готується криміналізувати роботу незареєстрованих криптосервісів
Державна дума Росії внесла законопроєкт, який має криміналізувати нелегальні криптосервіси, передбачаючи штрафи та тюремні строки. Верховний суд вважає цю пропозицію передчасною через ухвалення законів про цифрову валюту, що ще триває. Законопроєкт спрямований на розширення регуляторного нагляду з боку центрального банку за криптосектором.
CryptoFrontNews8год тому
