Arkham виявляє $344M у замороженому USDT, пов’язаному з Центральним банком Ірану на Tron

Компанія блокчейн-аналітики Arkham нещодавно виявила та публічно нанесла на мапу два гаманець Tron, пов’язані з Центральним банком Ірану (Bank Markazi). Сукупно вони тримають приблизно 344 мільйона доларів у заморожених USDT. Раніше ці гаманці були санкціоновані в квітні Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Державного казначейства США та пов’язані з діяльністю, що стосується Сил КВІР — підрозділу Qods Force — і «Хезболли».

Заморожені кошти в стейблкоїнах були обмежені Tether після запитів від американських органів влади. Arkham об’єднала ці гаманці в єдину сторінку, яку можна шукати, щоб допомогти аналітикам і слідчим відстежувати пов’язані потоки транзакцій та встановлювати адреси, що мають відношення до них.