Банк Таїланду відстежує транзакції USDT у рамках боротьби з тіньовою економікою

Банк Таїланду використовує аналітику даних для відстеження аномально великих транзакцій зі стейблкоїнами, зокрема в Tether’s USDT, на предмет ознак незаконного фінансування — у межах ширшого посилення боротьби з тіньовою економікою. Губернатор Вітай Ратанакорн заявив, що центральний банк позначив транзакції, які, схоже, були розроблені, щоб обійти вимоги щодо розкриття інформації або переказати кошти поза звичайними банківськими каналами, повідомляє тайське видання Thansettakij. Перевірки координуються з Комісією з цінних паперів і бірж, яка має регуляторні повноваження щодо цифрових активів у Таїланді, і становлять одну з ланок широкої кампанії проти того, що посадовці називають «сіркою економікою» — ініціативи, що потребує багатьох паралельних заходів, зокрема нових правил щодо великих зняттів готівки, моніторингу торгівлі золотом і закриття тисяч онлайн-казино «мул-акаунтів».

Bank of Thailand Screens USDT Transactions for Illicit Finance

Банк Таїланду розпочав перевірку аномально великих транзакцій зі стейблкоїнами, зокрема в Tether’s USDT, і вже позначив деякі, які, схоже, були створені, щоб обійти вимоги щодо розкриття інформації або переказати кошти поза звичайними банківськими каналами. Оскільки Комісія з цінних паперів і бірж, а не центральний банк, напряму регулює цифрові активи в Таїланді, Банк Таїланду координує свої дії з SEC, яка має повноваження реагувати на висновки. USDT — найбільший стейблкоїн і найширше використовувана торговельна пара на криптобіржах, за даними CoinGecko.

Thailand Tightens Controls on Cash Withdrawals and Gold Trading

Перевірка стейблкоїнів — одна з ланок широкої кампанії проти «сіркої економіки», як називають її тайські посадовці. З квітня банки мають перевіряти мету зняття готівки в сумі 5 мільйонів бат (близько $150,000) або більше — правило, яке центральний банк заявляє, зменшило великі зняття готівки приблизно на 35%. Починаючи з четвертого кварталу, клієнти, які вносять у готівці 5 мільйонів бат або більше, можуть бути зобов’язані задекларувати, звідки ці кошти. Регулятори також посилюють контроль за обміном купюр високого номіналу та торгівлею золотом: як помітили чиновники, покупці вранці замовляли золото через застосунок і забирали його в магазинах у другій половині дня. Підозрілу активність тепер повідомляють в Управління Таїланду з протидії відмиванню грошей, а щомісячні зняття золота впали приблизно з 4 000 кілограмів до близько 700. Банки окремо закрили тисячі «мул-акаунтів», пов’язаних з онлайн-гемблінгом.

Thai Police Trace $122.5 Million Romance-Scam Laundering Network

Таїланд перетворився на осередок злочинів, пов’язаних із криптоактивами, і його структури активно за цим стежать. Тайська поліція нещодавно розкрила мережу відмивання грошей у рамках романтичних афер, де один гаманець за 10 місяців перевів понад $122.5 мільйона через кросчейн-обміни — у межах операції Interpol Operation First Light. Останніми місяцями слідчі також розширили розслідування майнінгу щодо китайської мережі на $300 мільйонів відмивання та конфіскували $8.6 мільйона незаконних майнінг-стійок, які живили схеми в «афери-компаундах».

Thailand SEC Pushes Tokenization and Crypto ETFs in Three-Year Plan

У той самий час країна залучає «легітимну» криптосферу: трирічний план SEC стимулює токенізацію та крипто-ETF, а центральний банк заявив, що працює над розробкою стейблкоїна, прив’язаного до бата, у межах ширшої перебудови фінансової інфраструктури.

FAQ

Що робить Банк Таїланду, щоб протидіяти незаконним транзакціям зі стейблкоїнами?

Банк Таїланду використовує аналітику даних для перевірки аномально великих транзакцій зі стейблкоїнами, зокрема в Tether’s USDT, на предмет ознак незаконного фінансування. Губернатор Вітай Ратанакорн заявив, що центральний банк позначив транзакції, які, схоже, були створені, щоб обійти вимоги щодо розкриття інформації або переказати кошти поза звичайними банківськими каналами, і координує роботу з Комісією з цінних паперів і бірж, яка має регуляторні повноваження щодо цифрових активів.

Як Таїланд зменшив великі зняття готівки з квітня?

З квітня банки мають перевіряти мету зняття готівки в сумі 5 мільйонів бат (близько $150,000) або більше. Центральний банк заявляє, що це правило скоротило великі зняття готівки приблизно на 35%. Починаючи з четвертого кварталу, клієнти, які вносять у готівці 5 мільйонів бат або більше, можуть бути зобов’язані задекларувати, звідки ці кошти.

Яку криптозалежну злочинність нещодавно виявила тайська поліція?

Тайська поліція нещодавно розкрила мережу відмивання грошей у рамках романтичних афер, де один гаманець за 10 місяців перевів понад $122.5 мільйона через кросчейн-обміни — у межах операції Interpol Operation First Light. Останніми місяцями слідчі також розширили розслідування майнінгу щодо китайської мережі на $300 мільйонів відмивання та конфіскували $8.6 мільйона незаконних майнінг-стійок, які живили схеми в «афери-компаундах».