За словами американського прокурора Рона Парсонса, 10 липня криптоінвестору з Sioux Falls Бенджаміну Полу Вайнеру, 43 роки, було висунуто обвинувачення за 29 пунктами за підозрою в шахрайстві з використанням дротових каналів, відмиванні грошей, банківському шахрайстві та особливо обтяженому використанні чужих даних — у межах нібито схеми на 20 мільйонів доларів. Прокурори стверджують, що Вайнер робив неправдиві заяви, щоб спонукати інвесторів до переказу коштів і цифрової валюти, націлюючись на десятки потерпілих у Південній Дакоті та Міннесоті. Після збору коштів, як стверджується, Вайнер переказував їх через фінансові установи та криптовалютні біржі, щоб приховати їхнє походження, а потім витрачав на особисті витрати. Коли гроші інвесторів закінчилися, Вайнер залучив нових інвесторів і використав свіжі кошти, щоб погасити попередніх — за структурою фінансової піраміди (схема Понці). Вайнеру загрожує до 20 років за звинуваченнями у шахрайстві з використанням дротових каналів і відмиванні грошей, 30 років за банківське шахрайство та обов’язковий мінімум у два роки за особливо обтяжене використання чужих даних. Він заявив про невинуватість і має постати перед судом 15 вересня.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

5год тому

Американські правоохоронні органи заарештували 21-річного чоловіка за крадіжку криптовалюти на суму понад $220 000 за допомогою шкідливого програмного забезпечення для відеоігор

7год тому

Чоловіка з Південної Флориди звинувачують у викраданні $220,000 у криптовалюті через ігри, заражені шкідливим програмним забезпеченням

8год тому

Комісія з цінних паперів Британської Колумбії звинувачує форекс-компанію у шахрайстві на суму 2,6 млн канадських доларів через неналежне використання коштів інвесторів

8год тому

Іан Росс Максевні Плідж Винуватим за шахрайство з інвестиціями на 5,3 млн канадських доларів в Онтаріо

Поглиблений аналіз

Мешканця Флориди заарештували за крадіжку криптовалюти $220K за допомогою шкідливого програмного забезпечення для відеоігор

Ethan Brooks5год тому