Binance відкидає звинувачення у потоці коштів у розмірі 1,7 млрд доларів США, пов'язаних з Іраном

Binance відхилила повідомлення ЗМІ про те, що біржа має стосунок до 1,7 мільярда доларів, що перетікали до підконтрольних санкціям структур в Ірані, і заявила, що ця інформація є неправдивою.

За словами Binance, після проходження через кілька проміжних гаманців у блокчейні, близько 126,1 мільйона доларів у кінцевому підсумку були пов’язані з гаманцями в Ірані, з яких приблизно 24,1 мільйона доларів стосувалися гаманців, пов’язаних із Іранськими революційними гвардійськими силами. Біржа підкреслює, що ці кошти не походять і не закінчуються на їхній платформі.

Binance повідомила, що під час багатомісячного розслідування вони виявили підозрілі мережі транзакцій, після чого припинили обслуговування рахунків, пов’язаних із цими операціями, і повідомили про інцидент правоохоронним органам.

Також біржа спростувала звинувачення у звільненні співробітників за їхню участь у розслідуванні, і зазначила, що їхня програма дотримання нормативів допомогла зменшити близько 97% контакту з підконтрольними санкціям структурами за останні роки.