У справі про підозру у відмиванні грошей на суму 150 мільйонів нових тайванських доларів через тайванську криптовалютну біржу BITGIN 13 березня офіційно пред’явлено обвинувачення десятьом особам, причетним до злочину. Основними підозрюваними є керівник BITGIN, відомий як «богиня віртуальної валюти» — операційний директор 張于庭 та його брат, генеральний директор 張瀚森. Вони підозрюються у використанні легальної біржі для прикриття діяльності шахрайської групи з відмиванням грошей на суму до 150 мільйонів, за що прокуратура просить засудити їх до 12 років позбавлення волі.
Розподіл ролей у злочинній мережі BITGIN
Згідно з обвинувальним актом, учасники справи сформували чітку розподільчу схему:
劉昱森: фактичний керівник BITGIN, підозрюється у вербуванні братів 張 для керівництва біржею, за що проситься 8 років ув’язнення.
張瀚森, 張于庭: брат і сестра, виконавчий директор і операційний директор відповідно, підозрюються у 2021 році відкритті рахунків на Binance та наданні шахрайській групі значної кількості USDT; обом пред’явлено обвинувачення у 12 роках ув’язнення.
胡崇賢: підозрюється у керуванні переказами коштів до фіктивних обмінників, співучасник 尤紹宇, який надавав TRX токени як комісійні.
Юрист 鄭鴻威: підозрюється у розголошенні слідчої інформації під час захисту шахраїв, а також у тому, що член шахрайської групи 黃新祐 переказав йому 180 000 юанів готівкою як оплату послуг адвоката, що залучило його до процесу відмивання грошей.
Механізм злочину: багаторівневі фінансові потоки та втручання закордонних рахунків
Обвинувальний акт розкриває, що шахрайська група розміщувала рекламу у соцмережах, заманюючи людей завантажувати фальшиві додатки для інвестування. Після особистої передачі готівки жертви, USDT переводилися на закордонні біржі. Щоб ускладнити слідство, у період з червня по вересень 2023 року胡崇賢 та інші учасники часто переказували понад 3,76 мільйони USDT через кілька криптовалютних гаманців, навмисно створюючи багаторівневі точки розриву фінансових потоків.
Ця справа тісно пов’язана з справою про відмивання грошей у «88 клубі» Тайваню, де 涂誠文 створив компанію 揚盛集團 для обробки фінансових потоків на суму до 247,6 мільярдів юанів. 張于庭 підозрюється у ролі ключового оператора цієї схеми, отримуючи щомісячну зарплату у 100 000 юанів.
Глибока іронія: студент високого рівня з Національного університету політики та права, який став співучасником шахрайства
Особистий бекґраунд 張于庭 — найсумніша частина цієї справи. Вона випускниця Національного університету політики та права, яка сама навчилася криптовалютам через високий інтерес і стала експертом у міжланцюгових технологіях, що дозволяє зменшувати транзакційні витрати. Завдяки цим навичкам її не лише залучили до компанії 揚盛集團, але й запросили на лекції до кримінальної поліції, де вона навчала правоохоронців відслідковувати криптовалютні потоки.
Обвинувальний акт стверджує, що вона згодом використала свої технічні знання для допомоги злочинцям у приховуванні незаконних доходів, ставши ключовим гравцем у процесі обробки криптовалютних потоків шахрайської групи.
Поширені питання
Як просувається справа про відмивання грошей у BITGIN?
Ця справа спалахнула у 2025 році. Прокуратура 13 березня 2026 року офіційно пред’явила обвинувачення десятьом особам. Розгляд справи триває у суді, остаточне рішення залежить від судового вердикту.
Що стосується обвинувачень у приховуванні злочинних доходів адвокатом?
鄭鴻威 підозрюється у розголошенні слідчої інформації під час захисту шахраїв, а також у тому, що член шахрайської групи переказав йому 180 000 юанів готівкою як оплату адвокатських послуг, що залучило його до процесу відмивання грошей. Його вже пред’явлено обвинувачення у цій справі, і прокуратура просить застосувати відповідне покарання.
Як учасники справи приховують фінансові потоки?
Вони використовують кілька криптовалютних гаманців для перехресних переказів, зокрема у період з червня по вересень 2023 року часто переказували понад 3,76 мільйони USDT, навмисно створюючи багаторівневі точки розриву фінансових потоків і залучаючи закордонні біржі для уникнення слідчих дій.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Chainalysis розкриває деталі «тіньової криптовалютної економіки» після виявлення з боку Grinex, який призупинив роботу
Зупинка Grinex посилює увагу до тактик відмивання криптовалюти, оскільки рух коштів вказує на поведінку, що не відповідає типовим діям правоохоронних органів. Аналіз Chainalysis висвітлює моделі, які породжують питання про те, чи відповідає ця діяльність звичайному зовнішньому злому або
Coinpedia4год тому
SEC Crypto Shift уточнює правила без загального схвалення
SEC зайняла більш поблажливу позицію щодо регулювання криптовалют, дозволивши деяким інтерфейсам працювати без реєстрації брокера-дилера, але не надала повного загального схвалення для всієї галузі. Нещодавні роз’яснення уточнюють, як класифікуються криптоактиви, підкреслюючи, що федеральні закони про цінні папери застосовуються насамперед до цифрових цінних паперів. Притягнення до відповідальності зменшилося, оскільки агентство зосереджується на шахрайстві та цілісності ринку.
CryptoFrontier5год тому
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews9год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews17год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews20год тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia21год тому
