Згідно з Times Brasil, Центральний банк Бразилії оштрафував Banco Topázio приблизно на 3,15 мільйона доларів і заборонив установі на найближчі два роки здійснювати позабіржові валютні операції з віртуальними активами. Санкцію було винесено після встановлення того, що Banco Topázio не проводив належну перевірку клієнтів, не вів належні записи про клієнтів і не запровадив достатні контролі протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму під час опрацювання приблизно 1,7 мільярда доларів у пов’язаних транзакціях у період між жовтнем 2020 року та вереснем 2021 року. Банк також не повідомив про підозрілі операції до Бразильської фінансової розвідувальної служби (Coaf). Представники Центрального банку заявили, що подібні обмеження можуть бути застосовані до інших установ, які здійснюють операції з криптовалютами.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

05-12 21:27

Бразилія обіцяє скасувати рішення ЄС і просить роз’яснення в середу

05-12 21:25

12 травня Бразилію виключили зі списку авторизованих постачальників ЄС для продуктів тваринного походження

05-12 18:11

Єврокомісія забороняє Бразилії експортувати яловичину, птицю та яйця з 3 вересня

05-12 12:03

Індекс споживчих цін (CPI) у Бразилії зростає на 0,67% у квітні, нижче прогнозу 0,68%

05-12 07:54

Бутан сьогодні переказав 100 BTC (8,1 млн доларів), а сукупні продажі з початку 2026 року досягли 230,4 млн доларів

Поглиблений аналіз