Коротко
- Чоловік із Вашингтона засуджений до двох років ув’язнення за перерозподіл 35 мільйонів доларів компанійських коштів на DeFi-платформу, яку він сам керував.
- Невін Шетті був визнаний винним у шахрайстві з переказами в листопаді минулого року за таємне переміщення коштів до HighTower Treasury.
- Після краху Terra вартість коштів впала майже до нуля, що спричинило звільнення 60 працівників його роботодавця.
Чоловік із Вашингтона був засуджений до двох років ув’язнення після того, як перерозподілив 35 мільйонів доларів із коштів свого колишнього роботодавця на свою DeFi-платформу — і майже всі їх втратив.
Невін Шетті, 42 роки, був визнаний винним у шахрайстві з переказами минулого листопада за привласнення та зловживання коштами приватної софтверної компанії, в якій він працював.
Шетті, який розробив «консервативну» інвестиційну політику компанії, таємно перевів 35 мільйонів доларів компанійських коштів на свій побічний бізнес HighTower Treasury, після того, як у квітні 2022 року йому повідомили, що його роль фінансового директора закінчиться через проблеми з продуктивністю. Ці кошти були інвестовані у високоризикові DeFi-кредитні протоколи, що обіцяли доходи 20% і більше.
Згідно з заявою Мін’юсту, Шетті планував виплатити своєму роботодавцю «відносно невелику, фіксовану суму», а решту прибутків залишити для HighTower. Спочатку схема була успішною, і в перший місяць вона принесла Шетті та його партнерам по HighTower близько 133 000 доларів.
Однак у травні 2022 року, після краху Terra та наступної крипто-зими, вартість інвестицій Шетті у криптовалюту впала з 35 мільйонів доларів майже до нуля.
Після зізнання колегам на роботі, Шетті був звільнений із компанії, яка, за словами судді Тани Лін, зазнала «значних і серйозних наслідків» через його крадіжку, додавши, що його дії «майже знищили компанію».
Два роки ув’язнення для Шетті значно менше ніж дев’ять років, які просила прокуратура, яка наполягала на «жорсткому покаранні» через «мережу брехні» та вплив на компанію, яка була змушена звільнити 60 працівників через «масивні втрати», спричинені його шахрайством.
Шетті зобов’язаний сплатити 35 000 100 доларів і перебуватиме під наглядом протягом трьох років після звільнення з в’язниці. Суддя Лін також наклала особливу умову, яка забороняє йому обіймати посади керівника або директора компанії без попереднього дозволу пробаційної служби.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Головний дослідник Galaxy: санкційний список США OFAC стосується 518 адрес Bitcoin
Список санкцій OFAC Міністерства фінансів США включає 518 адрес Bitcoin, які суттєво задіяні в операціях з криптовалютами; наразі вони мають близько 9,306 BTC вартістю $707 мільйона, що підкреслює зв’язок між криптовалютою та фінансовим регулюванням.
GateNews1год тому
Chainalysis розкриває деталі «тіньової криптовалютної економіки» після виявлення з боку Grinex, який призупинив роботу
Зупинка Grinex посилює увагу до тактик відмивання криптовалюти, оскільки рух коштів вказує на поведінку, що не відповідає типовим діям правоохоронних органів. Аналіз Chainalysis висвітлює моделі, які породжують питання про те, чи відповідає ця діяльність звичайному зовнішньому злому або
Coinpedia10год тому
SEC Crypto Shift уточнює правила без загального схвалення
SEC зайняла більш поблажливу позицію щодо регулювання криптовалют, дозволивши деяким інтерфейсам працювати без реєстрації брокера-дилера, але не надала повного загального схвалення для всієї галузі. Нещодавні роз’яснення уточнюють, як класифікуються криптоактиви, підкреслюючи, що федеральні закони про цінні папери застосовуються насамперед до цифрових цінних паперів. Притягнення до відповідальності зменшилося, оскільки агентство зосереджується на шахрайстві та цілісності ринку.
CryptoFrontier11год тому
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews14год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews23год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews04-18 00:47
