CFTC Вирішила справу проти Alex Mashinsky у справі Celsius із постійною забороною на торгівлю

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) розв’язала свою цивільну процедуру примусового виконання проти засновника Celsius Алекса Машинскі через угоду про врегулювання (consent order), ухвалену Окружним судом США Південного округу Нью-Йорка. Угода остаточно забороняє Машинскі торгувати на ринках, які регулює CFTC, а також реєструватися в агентстві в будь-якій ролі. Врегулювання закриває особисту цивільну справу CFTC проти Машинскі, що випливала з тверджень у скарзі агентства від липня 2023 року: нібито Celsius і Машинскі ошукали клієнтів та неправдиво подали інформацію про безпеку, прибутковість і регуляторний статус платформи. У 2022 році Celsius збанкрутувала після кризи ліквідності, яка виявила слабкі місця її бізнес-моделі, ставши символом провалів криптосервісів кредитування під час ринкового спадання.

Постанова CFTC накладає безстрокові заборони на торгівлю та реєстрацію

Угода назавжди забороняє Машинскі брати участь у торгівлі, що регулюється CFTC, а також реєструватися в агентстві. У первинній скарзі CFTC від липня 2023 року стверджувалося, що Celsius і Машинскі ошукали клієнтів та неправдиво подали інформацію про безпеку, прибутковість і регуляторний статус платформи. Celsius позиціонувала себе як місце, де користувачі можуть отримувати дохід на криптоактивах, однак платформа зруйнувалася у 2022 році після кризи ліквідності, яка оголила глибокі слабкі місця її бізнес-моделі.

CFTC відмовляється від нових цивільних штрафів, посилаючись на кримінальну конфіскацію

Постанова CFTC не передбачає нових цивільних грошових штрафів проти Машинскі. Агентство заявило, що врегулювання враховує його кримінальне засудження та паралельні зобов’язання щодо конфіскації. Постанова доповнює ширші кримінальні й цивільні наслідки провалу позикодавця, включно з попереднім кримінальним засудженням Машинскі та його зобов’язаннями щодо конфіскації.

Примусові заходи проти Celsius тривають і формують регулювання криптоіндустрії

Примусові заходи, пов’язані з Celsius, і далі впливають на те, як регулятори описують криптокредитування та продукти зі «стейкінгом/доходністю» (yield). Розв’язання CFTC слідує ширшому шаблону застосування заходів у США: криптокомпанії, які пропонували продукти з доходністю, кредитні акаунти або синтетичну експозицію, зазнавали пильної уваги з боку кількох регуляторів, зокрема CFTC, SEC, держорганів штатів і правоохоронних органів.

FAQ

Що включала угода CFTC проти Алекса Машинскі?

Окружний суд США Південного округу Нью-Йорка ухвалив угоду, яка назавжди забороняє Машинскі торгувати на ринках, що регулює CFTC, і реєструватися в агентстві в будь-якій ролі.

Чому CFTC не наклала на Машинскі новий цивільний грошовий штраф?

CFTC заявила, що врегулювання враховує кримінальне засудження Машинскі та паралельні зобов’язання щодо конфіскації, тому в цій постанові не було накладено додаткового цивільного грошового штрафу.

Що стверджувала первинна скарга CFTC проти Celsius?

У скарзі CFTC від липня 2023 року стверджувалося, що Celsius і Машинскі ошукали клієнтів та неправдиво подали інформацію про безпеку, прибутковість і регуляторний статус платформи.