Звіт Chainalysis: Пов’язані з Росією та Іраном організації купують військові безпілотники за допомогою криптовалют, а ончейн-записи натомість виявляються діркою для відстеження

Компанія з аналізу блокчейнів Chainalysis 30 березня оприлюднила найновіший дослідницький звіт, який викриває державних і недержавних акторів, пов’язаних із Росією та Іраном, що все частіше закуповують через криптовалюти недорогі комерційні безпілотники та ключові комплектуючі, щоб обійти західну систему санкцій і правила експортного контролю.

Підтримувані Росією організації з 2022 року зібрали понад 8,3 млн доларів на закупівлю безпілотників

У звіті зазначено, що ця тенденція почала проявлятися ще на початку 2022 року, на старті повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді підтримувані Росією організації через кілька блокчейнів накопичили понад 8,3 млн доларів у криптовалюті; її чіткою метою є придбання безпілотників та аксесуарів на платформах електронної комерції.

Дослідники відстежили в мережі блокчейн низку транзакцій на суми від 2,200 до 3,500 доларів США — ці суми точно збігаються з цінами на безпілотники, вказаними на різних платформах електронної комерції. Також розслідування виявило, що записи активності гаманців охоплюють: повідомлення із запитом щодо доставки безпілотників, дані підтвердження покупки, а також навіть фото, що підтверджують прибуття обладнання.

Пов’язані з IRGC гаманці Ірану пов’язують із постачальником компонентів у Гонконзі

У звіті водночас викривається, що організації, пов’язані з Іраном, закуповують не лише комплектуючі для безпілотників через криптовалюту, а й продають через цей канал військові технології. Дослідники відстежили криптовалютний гаманець, пов’язаний із Іранським Корпусом Стражів Ісламської революції (IRGC), а в його історії транзакцій видно зв’язок із постачальником компонентів безпілотників у Гонконзі.

Програма безпілотників Shahed в Ірані широко застосовується в умовах триваючих конфліктів із коаліцією за участі США та Ізраїлю; у звіті зазначено, що їхні компоненти «високо залежать» від отримання через мережі закупівель у третіх країнах експортно контрольованих елементів. Крім того, повідомляється, що Росія передавала Ірану технології безпілотників, які вже проходили практичні випробування, зокрема й шляхом передачі інформації та використання безпілотників, виробництво яких було дозволено Іраном, у бойових діях на регіональному рівні із застосуванням російських наданих відомостей.

Парадокс: анонімність криптовалюти натомість стає “бреші” для відстеження

Керівник напряму з національної безпеки в Chainalysis Ендрю Фірман (Andrew Fierman) зазначив, що хоча псевдоанонімність криптовалют дає покупцям змогу обходити традиційний фінансовий нагляд, відкритість і прозорість блокчейн-лічильника навпаки надає дослідникам інформацію, яку традиційними методами отримати неможливо.

«Як тільки дослідники фіксують конкретного постачальника, з’являється чудова можливість побачити його транзакційну активність і на цій основі оцінити, куди спрямовуються кошти та які закупівельні наміри стоять за ними». Він додав: «Блокчейн може надавати багато розширеної аналітики, яку зазвичай не вдається отримати через традиційні канали».

Хоча загальні суми криптовалютних закупівель для військових потреб порівняно з традиційними військовими витратами залишаються невеликими, Chainalysis наголошує, що зі збереженням залежності зон глобальних конфліктів від недорогих комерційних безпілотників важливість моніторингу закупівель криптовалют для правоохоронних і розвідувальних органів продовжуватиме зростати.

Час оприлюднення цього звіту збігається з тим, що війна в Ірані переходить у п’яту тижневу фазу, а блокування в Ормузській протоці посилюється — це знову підкреслює двоїсту роль криптовалюти в сучасних геополітичних конфліктах: вона є інструментом для обходу санкцій, а також слугує зачіпкою, за якою міжнародні розслідувальні органи можуть відстежувати сліди.

Ця публікація Звіт Chainalysis: організації, пов’язані з Росією та Іраном, закуповують військові безпілотники за допомогою криптовалюти, а записи в ланцюжку перетворюються на “бреші” для відстеження, вперше з’явилася на Сторінці новин ABMedia.