Чилійські правоохоронні органи ліквідували криптовалютну схему відмивання грошей $88M і 7 червня заарештували 18 підозрюваних

2026-06-07 00:39:53

Згідно з Bitcoin.com, 7 червня чилійські органи влади ліквідували криптовалютну схему з відмивання грошей на суму 88 мільйонів доларів, пов’язану з Венесуелою та угрупованням Tren de Aragua, після дворічного розслідування. Поліція заарештувала 18 підозрюваних, причетних до відмивання криптоактивів, і заблокувала понад 140 банківських рахунків у межах операції. Також під час рейду правоохоронці вилучили кошти на суму 300 тис. доларів; операція була скоординована чилійською поліцією та канцелярією південного прокурора в трьох регіонах.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

20год тому

Розслідування Libra Token в Аргентині призупиняється через брак програмних інструментів; на розгляді $4,78 млн притоків

06-06 01:41

Чилійські правоохоронні органи ліквідували мережу $90M з відмивання криптовалюти та заарештували 20 осіб

06-05 21:12

Чилі ліквідувала мережу з відмивання криптовалютних грошей на суму 88 мільйонів доларів, пов’язану з угрупованням Tren de Aragua, у вівторок

Поглиблений аналіз

USTR Б’є по Pix у Бразилії, поки Чилі викриває кільце з відмивання криптовалюти $88M

Ethan Brooks1год тому

Скидання крипторинку стирає $500B за 25 днів

Crypto News Land9год тому