Новини Gate, Protos повідомляє, що США висунули звинувачення двом фармацевтичним компаніям із Китаю за підозрою у використанні криптовалюти для продажу прекурсорів фентанілу злочинним мексиканським картелям, які діють по всьому США. Шість осіб і дві компанії звинувачуються у відмиванні грошей, міжнародному фінансуванні злочинної діяльності та фінансуванні тероризму.
Органи влади стверджують, що компанії видавали себе за легітимних постачальників фармацевтичної продукції, водночас просуваючи хімікати, необхідні для виробництва фентанілу. Злочинці, за повідомленнями, платили криптовалютами, які переводилися на гаманці, контрольовані обвинуваченими, а потім маршрутизувалися через посередників перед конвертацією у фіатні гроші та міжнародним відмиванням. Частина криптоактивів може бути конфіскована у разі засудження.
Звинувачені покупці включають картель Гольфо (Cartel del Golfo), один із найстаріших кримінальних організацій Мексики, який нещодавно був оголошений терористичною групою. Офіційні особи США стверджують, що картель займається торгівлею наркотиками, викраденнями, шантажем, контрабандою людей і застосовує насильство, включаючи вбивства цивільних і чиновників, щоб зберегти контроль.
Директор ФБР Каш Патель описав звинувачення як результат історичної співпраці США та Китаю, зазначивши, що дипломатичні зусилля під час високопоставлених візитів минулого року підтримували національну безпеку та боротьбу з наркотиками. Аналізаторські компанії з криптоаналітики раніше відстежували мільйони доларів у криптовалютах, включаючи Біткоїн і стейбкоіни, пов’язані з китайськими продавцями прекурсорів фентанілу, з переказами, що охоплювали кілька країн.
Подібні звинувачення у США 2024 року виявили операції з відмивання криптовалют, пов’язані з китайськими підпільними валютними обмінниками та мексиканськими картелями, що демонструє стійкий спосіб переміщення нелегальних коштів, обходячи регуляторний контроль.
Загалом, продаж прекурсорів замість готового фентанілу дозволяє компаніям уникати експортних обмежень і водночас підживлювати поточну кризу з опіоїдами в США. Експерти попереджають, що ці канали продовжують становити значну проблему для громадського здоров’я та правоохоронних органів, оскільки нелегальні криптовалютні платежі сприяють міжнародній торгівлі наркотиками і відмиванню грошей.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Головний дослідник Galaxy: санкційний список США OFAC стосується 518 адрес Bitcoin
Список санкцій OFAC Міністерства фінансів США включає 518 адрес Bitcoin, які суттєво задіяні в операціях з криптовалютами; наразі вони мають близько 9,306 BTC вартістю $707 мільйона, що підкреслює зв’язок між криптовалютою та фінансовим регулюванням.
GateNews2год тому
Chainalysis розкриває деталі «тіньової криптовалютної економіки» після виявлення з боку Grinex, який призупинив роботу
Зупинка Grinex посилює увагу до тактик відмивання криптовалюти, оскільки рух коштів вказує на поведінку, що не відповідає типовим діям правоохоронних органів. Аналіз Chainalysis висвітлює моделі, які породжують питання про те, чи відповідає ця діяльність звичайному зовнішньому злому або
Coinpedia11год тому
SEC Crypto Shift уточнює правила без загального схвалення
SEC зайняла більш поблажливу позицію щодо регулювання криптовалют, дозволивши деяким інтерфейсам працювати без реєстрації брокера-дилера, але не надала повного загального схвалення для всієї галузі. Нещодавні роз’яснення уточнюють, як класифікуються криптоактиви, підкреслюючи, що федеральні закони про цінні папери застосовуються насамперед до цифрових цінних паперів. Притягнення до відповідальності зменшилося, оскільки агентство зосереджується на шахрайстві та цілісності ринку.
CryptoFrontier11год тому
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews15год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews04-18 03:46
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews04-18 00:47
