Circle звинувачують у відмові допомагати жертвам шахрайства відновити кошти

Circle, емітент стейблкоїна USDC, звинувачують у відмові співпрацювати з правоохоронними органами, щоб допомогти жертвам шахрайства відшкодувати викрадені кошти, йдеться в повідомленні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Неназвані посадовці правоохоронних органів повідомили про випадки, коли Circle нібито відмовлялася заморожувати або повертати активи, які підозрюють у тому, що вони є доходами від шахрайських схем. Прокурори штату Нью-Йорк заявили в листі до Конгресу, що відмова Circle має фінансову мотивацію: заморожуючи викрований криптоактив, але не повертаючи його, Circle продовжує отримувати відсотки з коштів, на основі яких вони були заморожені. Звинувачення охоплюють кілька юрисдикцій США, зокрема нещодавню кримінальну скаргу, подану прокурорами штату Вісконсин, і свідчення детектива поліції округу Мілуокі, який зафіксував понад десяток подібних справ по всій країні.

Прокурори Вісконсину подали кримінальну скаргу проти Circle

Державні прокурори в окрузі на південному сході Вісконсину нещодавно подали кримінальну скаргу проти Circle, стверджуючи, що емітент стейблкоїна відмовився виконати ордер, який вимагав повернути викрадені активи жертви шахрайства. Circle відповіла тим, що заявила: скаргу слід відхилити, і, як повідомляється, назвала її безпідставною. Скарга є одним із найпряміших юридичних викликів політикам Circle щодо відновлення активів для постраждалих від шахрайства.

Детектив із Мілуокі документує десятки випадків неналежної кооперації

Детектив поліції округу Мілуокі Скотт Сімонс свідчив, що бачив понад десяток випадків по всій території США, коли Circle або відмовлялася виконати запит правоохоронців про замороження коштів жертв, або де судовий наказ, покликаний змусити Circle заморозити кошти жертв, не спрацював, бо його отримали надто пізно. Свідчення Сімонса вказують на багатоярусний шаблон нібито відмовної кооперації, що охоплює різні правоохоронні органи.

Прокурори Нью-Йорка посилаються на фінансову мотивацію в листі до Конгресу

Прокурори Нью-Йорка стверджували в листі до Конгресу, що Circle не виконала судові накази, спрямовані на відшкодування жертв, згідно з повідомленням ICIJ. У листі сказано: «Мотив Circle не допомагати правоохоронним органам стає кристально зрозумілим: з фінансового погляду вигідніше лише заморозити криптовалюту, яку вважають викраденою, але не повертати лежачий в основі актив правоохоронним органам або будь-якій жертві шахрайства, тому що Circle може продовжувати отримувати відсотки через інвестування коштів, що лежать в основі». Це твердження безпосередньо пов’язує нібито відмову Circle з отриманням прибутку, обумовленого нарахуванням відсотків на заморожені активи.

FAQ

У чому, за повідомленням ICIJ, звинувачували Circle?

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) повідомив, що Circle, емітент стейблкоїна USDC, нібито відмовляється співпрацювати в допомозі жертвам шахрайства відновлювати свої кошти. Неназвані посадовці правоохоронних органів висловили занепокоєння щодо випадків, коли Circle відмовлялася заморожувати або повертати активи, які підозрюють у тому, що вони є доходами від шахрайських схем.

Чому прокурори Нью-Йорка кажуть, що Circle відмовляється допомагати жертвам шахрайства?

Прокурори Нью-Йорка заявили в листі до Конгресу, що відмова Circle має фінансову мотивацію. Заморожуючи викрадену криптовалюту, але не повертаючи лежачий в основі актив правоохоронним органам або жертвам шахрайства, Circle може продовжувати отримувати відсотки через інвестування лежачих в основі коштів.

Скільки справ задокументував детектив Скотт Сімонс із Мілуокі?

Детектив поліції округу Мілуокі Скотт Сімонс свідчив, що бачив понад десяток випадків по всій території США, де Circle або відмовлялася виконувати звернення правоохоронців щодо замороження коштів жертв, або де судові накази про замороження коштів не спрацювали, бо їх отримали надто пізно.