Криптовалютні шахрайства продовжують зростати в усьому США
Американці втратили рекордні $11.36 мільярда через шахрайство, пов’язане з криптовалютою, у 2025 році, повідомляє останній звіт Центру подання скарг на інтернет-злочини (Internet Crime Complaint Center) ФБР. Ця цифра є стрибком на 22% порівняно з 2024 роком і показує, що криптовалютні шахрайства залишаються серйозною загрозою, навіть якщо цифрові активи стають більш поширеними.
ФБР заявило, що у 2025 році отримало 181,565 скарг, пов’язаних із криптовалютою, що на 21% більше, ніж роком раніше. Це різке зростання свідчить про те, що шахраї й надалі досягають успіху, використовуючи цифрові активи, щоб швидко й непомітно переказувати гроші. Навіть за умови посилення правозастосування та ширшої поінформованості, багато споживачів усе ще потрапляють у ці пастки.
Інвестиційне шахрайство спричинило найбільшу шкоду
Криптовалютні інвестиційні шахрайства знову стали найбільшою часткою збитків у 2025 році. ФБР повідомило, що ці схеми спричинили 61,559 скарг і $7.23 мільярда збитків. Ця сума була на 25% більшою, ніж у 2024 році.
Звіт також показав, наскільки серйозною стала шкода для багатьох постраждалих:
- Середня заявлена втрата сягнула $62,604
- 18,589 людей заявили, що втратили понад $100,000
- Жителі США віком від 60 років подали 44,555 скарг, пов’язаних із криптовалютою
- Лише у криптовалютних інвестиційних шахрайствах старші жертви втратили майже $2.76 мільярда
Крім того, збитки, пов’язані з шахрайствами через криптовалютні банкомати та кіоски, зросли на 58% рік до року до $389 мільйонів. Ці пристрої часто виглядають нешкідливо, але шахраї використовують їх, щоб тиснути на жертв і змушувати надсилати гроші швидко.
Влада посилює свою відповідь
Федеральні посадовці пов’язали багато найгірших шахрайств типу “піг-бутишинг” із організованими злочинними групами, що діють у Південно-Східній Азії. У відповідь Міністерство юстиції запустило в 2025 році Scam Center Strike Force. Ініціатива включає підтримку з боку ФБР, Секретної служби та інших відомств.
Поки що ця ініціатива допомогла органам влади вилучати домени та відновлювати активи, пов’язані з підозрюваними операціями шахраїв. Однак останні цифри ФБР показують, що в багатьох випадках шахраї діють швидше, ніж заходи запобігання.
Оскільки впровадження криптовалюти зростає, тиск, імовірно, збільшиться на регуляторів, біржі та правоохоронців, щоб удосконалити захист від шахрайства. Повідомлення просте: криптовалюта може бути інноваційною, але шахраї адаптуються так само швидко.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Головний дослідник Galaxy: санкційний список США OFAC стосується 518 адрес Bitcoin
Список санкцій OFAC Міністерства фінансів США включає 518 адрес Bitcoin, які суттєво задіяні в операціях з криптовалютами; наразі вони мають близько 9,306 BTC вартістю $707 мільйона, що підкреслює зв’язок між криптовалютою та фінансовим регулюванням.
GateNews1год тому
Chainalysis розкриває деталі «тіньової криптовалютної економіки» після виявлення з боку Grinex, який призупинив роботу
Зупинка Grinex посилює увагу до тактик відмивання криптовалюти, оскільки рух коштів вказує на поведінку, що не відповідає типовим діям правоохоронних органів. Аналіз Chainalysis висвітлює моделі, які породжують питання про те, чи відповідає ця діяльність звичайному зовнішньому злому або
Coinpedia10год тому
SEC Crypto Shift уточнює правила без загального схвалення
SEC зайняла більш поблажливу позицію щодо регулювання криптовалют, дозволивши деяким інтерфейсам працювати без реєстрації брокера-дилера, але не надала повного загального схвалення для всієї галузі. Нещодавні роз’яснення уточнюють, як класифікуються криптоактиви, підкреслюючи, що федеральні закони про цінні папери застосовуються насамперед до цифрових цінних паперів. Притягнення до відповідальності зменшилося, оскільки агентство зосереджується на шахрайстві та цілісності ринку.
CryptoFrontier11год тому
Польський парламент не зміг подолати вето президента на криптозакон; прем’єр звинувачує в російському втручанні
Польські законодавці не змогли скасувати вето президента Наурокі на законопроєкт про регулювання криптовалют, спрямований на приведення у відповідність до стандартів ЄС. Напруга зростає, коли з’являються звинувачення у російському впливі на великій криптобіржі на тлі проблем із ліквідністю та відсутності регулювання.
GateNews14год тому
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews23год тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews04-18 00:47
