Деніел Чартроу засуджено за $1M криптов шахрайство із залученням Crypto-Pal і TDA Global

Міністерство юстиції США оголосило 18 червня, що федеральні присяжні визнали винним 53-річного Деніела Шартроу, який раніше мешкав у Саут-Лейк-Тахо та Лоді, штат Каліфорнія, після восьмиденного судового розгляду, де його пов’язали зі схемами криптовалютного та інвестиційного шахрайства за участю Crypto-Pal LLC і TDA Global LLC, через які інвестори зазнали збитків майже на 1 мільйон доларів. Прокурори представили докази, що Шартроу керував цими схемами в період з березня 2021 року до лютого 2022 року, роблячи неправдиві обіцянки високих прибутків без ризику, використовуючи псевдоніми, зокрема «Leonard» і «Leon», а також незаконно привласнював кошти інвесторів для особистого користування. Вирок винесено після суду, під час якого докази показали, що Шартроу приховував свою особу через попередній факт засудження за шахрайство, одночасно спрямовуючи операції в кількох компаніях і вводячи інвесторів в оману фальшивими виписками з рахунків та зміною описів бізнесу.

Докази на суді показують, що Шартроу керував схемами, використовуючи псевдоніми та неправдиві гарантії

Прокурори представили справу, побудовану на хибних обіцянках, удаваних підприємствах і коштах інвесторів, які так і не були використані так, як обіцяли. Шартроу та спільник контролювали кілька компаній і спілкувалися з інвесторами під час періоду дії схеми через дзвінки, смс, електронні листи, Microsoft Teams і Zoom.

У відомстві пояснили: «Crypto-Pal була вебзаснованою компанією з криптовалютної торгівлі, яка гарантувала високі прибутки без жодного ризику». Міністерство юстиції додало: «У різні моменти Шартроу також заявляв, що TDA Global займається постачанням авіаційного пального авіакомпаніям або керує власною платформою для торгівлі криптовалютою».

Судові докази показали, що Шартроу спрямовував операції, використовуючи псевдоніми, зокрема «Leonard» і «Leon». Він розповідав спільникам, що йому потрібно приховувати свою особу через попереднє засудження за шахрайство, хоча багато інвесторів згодом дізналися, що саме Шартроу контролював бізнес і їхні рахунки. Інвесторські презентації змінювалися між різними напрямами діяльності: Crypto-Pal просували як операцію з криптовалютною торгівлею, а TDA Global у різні часи описували або як постачальника авіаційного пального для авіакомпаній, або як окрему платформу для торгівлі криптовалютою.

Банківські записи стали ключовими для позиції уряду. Хоча Шартроу не був підписантом на банківському рахунку бізнесу Crypto-Pal, докази свідчили, що він неодноразово заходив до нього, щоб знімати готівку, робити покупки та переводити кошти інвесторів на рахунки, які особисто контролював. Жертви залучалися до схем через особисті та професійні зв’язки, зокрема за рекомендаціями друзів або родичів. Прокурори описували фальшиві виписки з рахунків, неправдиві запевнення в зростанні та повторні перекручення, які переконували інвесторів надсилати додаткові гроші або криптовалюту.

Коли інвестори вимагали свої кошти або ставили питання щодо затримок, Шартроу пропонував відмовки, перекладав відповідальність або припиняв спілкування, тоді як жертви не отримали ні прибутків, ні повернення основної суми.

DOJ оголошує максимальні передбачені законом штрафні санкції: 20 років тюремного ув’язнення за кожний пункт

У Мін’юсті зазначили: «Шартроу загрожує максимальна санкція за законом — 20 років позбавлення волі, а також штраф 250 000 доларів за кожен пункт обвинувачення». У заяві Мін’юсту не оголошено дату винесення вироку.

FAQ

Що зробив Деніел Шартроу, що призвело до його засудження?

Деніел Шартроу був засуджений після восьмиденного суду за керування схемами криптовалютного та інвестиційного шахрайства через Crypto-Pal LLC і TDA Global LLC у період з березня 2021 року до лютого 2022 року. Прокурори представили докази, що він давав неправдиві гарантії високих прибутків без ризику, використовував псевдоніми, зокрема «Leonard» і «Leon», щоб приховати свою особу, а також незаконно привласнив майже 1 мільйон доларів інвесторських коштів, отримуючи доступ до банківських рахунків компаній без дозволу та переказуючи гроші на рахунки, які особисто контролював.

Які покарання загрожують Деніелу Шартроу після його засудження?

Згідно з оголошенням Міністерства юстиції США від 18 червня, Деніелу Шартроу загрожує максимальна санкція за законом — 20 років позбавлення волі, а також штраф 250 000 доларів за кожен пункт засудження. У заяві Мін’юсту не оголошено дату винесення вироку.