DOJ вимагає конфіскації $3.4M у USDT, пов’язаних з шахрайством з інвестиціями в Ethereum

Коротко

• Прокурори США у Массачусетсі подали цивільний позов про конфіскацію щодо 3,4 мільйонів доларів у USDT, пов’язаних із ймовірною інвестиційною шахрайською схемою.
• За словами слідчих, жертвам надсилалися «неправильні» текстові повідомлення та особисті повідомлення, після чого їх направляли у фальшиву інвестицію в ETH «підкріплену фізичним золотом».
• Це останній випадок у серії цивільних позовів про конфіскацію криптовалют, які, за твердженнями, пов’язані з шахрайством, зокрема рекордний позов на 14 мільярдів доларів, ймовірно, пов’язаний із камбоджійською шахрайською мережею.

Федеральні прокурори у Массачусетсі подали позов про конфіскацію з метою повернення приблизно 3,4 мільйонів доларів у стабільній монеті USDT, які, за твердженнями, є доходами від криптошахрайства та відмивання грошей. За повідомленням Офісу прокурора США у Массачусетсі, криптовалюта була конфіскована у лютому та березні 2025 року після розслідування, яке розпочалося наприкінці 2024 року. Слідство встановило щонайменше чотирьох жертв, у тому числі двох мешканців Массачусетсу, а також мешканців Юти та Південної Кароліни, повідомили у прокуратурі. Прокурори стверджують, що схема слідувала знайомому сценарію «побудови стосунків», коли жертв спочатку контактували через «неправильні» текстові повідомлення або зашифровані месенджери, зокрема WhatsApp і Telegram.

У судових документах стверджується, що жертв переконували інвестувати у так звану ексклюзивну можливість в Ethereum «підкріплену фізичним золотом». Насправді, за словами прокурорів, жертв направляли надсилати ETH на посередницькі гаманці, контрольовані невідомими особами, після чого кошти конвертувалися у USDT і переміщувалися у нерозміщені гаманці.  Позов стверджує, що дії відповідають статтям федерального закону про шахрайство з електронними переказами та відмивання грошей, зокрема транзакції, спрямовані на приховування джерела, власності та контролю над кримінальними доходами. Це останній випадок у серії недавніх цивільних позовів про конфіскацію криптовалют, які, за твердженнями, пов’язані з шахрайством, зокрема у березні було подано позов на 327 000 USDT, пов’язаних із романтичною аферою, у січні — позов на 200 000 USDT, пов’язаний із схемою «Tinder pig-butchering», а також рекордний у жовтні 2025 року позов на близько 14 мільярдів доларів у Bitcoin, ймовірно, пов’язаний із камбоджійською шахрайською мережею.