За даними Bitcoin.com, Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) оприлюднило нові вказівки 16 червня, які зобов’язують криптокомпанії створити моделі оцінювання ризиків у режимі реального часу на основі кількісних операційних даних і замінити статичне відстеження. Нові правила вимагають, щоб криптофірми оновлювали оцінки ризиків щонайменше раз на три місяці, або негайно, коли відбуваються суттєві операційні чи продуктові зміни. Підприємства мають у режимі реального часу вбудувати до системи оцінювання країни з високим ризиком і внесені до чорного списку згідно з Financial Action Task Force (FATF), а також розрізняти ризики фінансування поширення та ризики цільових фінансових санкцій, не змішуючи їх із стандартними протоколами протидії відмиванню грошей. VARA також вимагає, щоб компанії офіційно документували ризики від нових інструментів, зокрема AI-керованих операцій і транзакцій із підвищеною приватністю, та показали регуляторам, як результати оцінювання безпосередньо визначають розподіл ресурсів і щоденне виконання комплаєнсу.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

1год тому

CNMV Іспанії видає остаточне попередження перед завершенням переходу до MiCA 30 червня

2год тому

Мексика просуває реформи для законопроєкту про Fintech 2.0, щоб запровадити чіткіші правила щодо криптоактивів

3год тому

VARA вимагає від криптокомпаній Дубая інтегрувати чорні списки FATF та оновлювати профілі ризику кожні 3 місяці

7год тому

83% криптокомпаній ЄС ризикують втратити ліцензію, оскільки наближається дедлайн MiCA 1 липня

15год тому

Центральний банк Філіппін забороняє монети для приватності та посилює правила лістингу криптовалют

Поглиблений аналіз